Court ruling № 44959058, 26.06.2014, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.06.2014 Справа №607/10166/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Жара М.Т., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12012210010000505 від 18 грудня 2012 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 10 лютого 2010 року ОСОБА_4, перебуваючи по вул. Шашкевича, 3 в м. Тернополі, уклала попередній договір купівлі-продажу квартири по вул. Чехова, 16/20 із ОСОБА_5, після чого шляхом обману в період часу з 11 лютого 2010 року по 09 листопада 2011 року заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 3.Л. в сумі 222750 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 226950 гривень.

За даним фактом 18 грудня 2012 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12012210010000505 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що на початку лютого 2012 року вона разом із донькою прийшла у агенцію нерухомості «Зубр - Ріелті», що по вул. Шашкевича, 3, де зустрілися із працівником агенції ОСОБА_6, власник агенції ОСОБА_7 та ОСОБА_4 Після цього вони повідомили їм, що прийшли по оголошенню та хочуть придбати квартиру. ОСОБА_4 почала розказувати, що вона являється директором Київської фірми, яка будує будинок, показувала їм план будинку та іншу документацію по вул. Чехова, 16 в м. Тернополі, де будується багатоповерховий будинок на 60 квартир. В подальшому між ОСОБА_4 як представником ТзОВ «Укртехнік М» та ОСОБА_5 3.Л. було укладено попередній договір купівлі-продажу квартири від 10.02.2010 року, згідно якого продавцем виступає ТзОВ «Укртехнік М», код ЄДРПОУ 36215193, р/р 26001113701, який обслуговується ТА «Артем-Банк», а покупець ОСОБА_5

Також, під час досудового розслідування встановлено, що колишнім чоловіком громадянки ОСОБА_8 (дочки ОСОБА_4) являється ОСОБА_9, який під час допиту як свідка повідомив, що він декілька разів був присутній на зустрічах між директором Подільського управління містобудування міноборони України у м. Вінниця ОСОБА_10 та ОСОБА_4, під час яких вони обговорювали умови співпраці у будівництві багатоквартирного житлового будинку по вул. Чехова, 16 в м. Тернополі та зміни проектної документації з 31-квартирного на 63-квартирний будинок. Змінами та розробкою за їхньою домовленістю повинна була займатися ОСОБА_4, чим в подальшому і займалася. Крім цього ОСОБА_9 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження оригінали та копії дозвільної та проектної документації на проведення будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул. Чехова, 16 в м. Тернополі, які йому передала 11.12.2013 року ОСОБА_8.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку №26000055304958, який належить Подільському УКБ МО України, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01.02.2010 року по 31.07.2012 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку №26000055304958, який належить Подільському УКБ МО України, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01.02.2010 року по 31.07.2012 року, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунку №26000055304958, який належить Подільському УКБ МО України, код ЄДРПОУ 24980188, яка зберігається у ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01.02.2010 року по 31.07.2012 року, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6