Court ruling № 44958860, 14.07.2014, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.07.2014 Справа №607/11019/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Жара М.Т., за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Ратушняк С.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Ратушняк С.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12014210050000167 звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Ратушняк С.О., за погодженням прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1

В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Ратушняк С.О. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 22 травня 2014 року в Борщівський РВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що працівники ДП «Дінтер Україна Скала» розкрадають державні кошти шляхом перерахунку грошей на фіктивні підприємства.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014210050000167 від 22 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

11 червня 2014 року постановою прокуратури Тернопільської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим СУ УМВС України в Тернопільській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2011-2013 років службові особи ДП «Дінтер Україна Скала» привласнили кошти, виділені підприємству із державного бюджету для відшкодування податку на додану вартість в сумі 36 664 704, 00 гривень, чим завдали шкоду держаному бюджету на вказану суму.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках ДП «Дінтер Україна Скала» (код ЄДРПОУ 35368754), а саме: №26002055107834 (валюта рахунку -Українська гривня), №26003055108939 (валюта рахунку - Євро), №26059055106639 (валюта рахунку - Українська гривня), відкритих в Тернопільській філії ПАТ КБ «Приватбанк», за період з моменту їх відкриття по даний час, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках ДП «Дінтер Україна Скала» (код ЄДРПОУ 35368754), а саме: №26002055107834 (валюта рахунку -Українська гривня), №26003055108939 (валюта рахунку - Євро), №26059055106639 (валюта рахунку - Українська гривня), відкритих в Тернопільській філії ПАТ КБ «Приватбанк», за період з моменту їх відкриття по даний час, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Ратушняк С.О., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Ратушняк С.О. тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, про рух коштів по рахунках ДП «Дінтер Україна Скала» (код ЄДРПОУ 35368754), а саме: №26002055107834 (валюта рахунку -Українська гривня), №26003055108939 (валюта рахунку - Євро), №26059055106639 (валюта рахунку - Українська гривня), відкритих в Тернопільській філії ПАТ КБ «Приватбанк», за період з моменту їх відкриття по 07 липня 2014 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції по даних рахунках, які зберігаються у приміщенні Тернопільської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (код МФО 338783, м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 38), з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_3