№ 44942608, 01.06.2011, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

30.05.2011 г.г. Одесса.Судья Малиновского районного суда города Одессы Полищук И.А., с участием прокурора Самойленко С.А., рассмотрев представление и.о. следователя СО Хмельницкого ОМ Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области мл. сержанта милиции ОСОБА_1 о раскрытии банковской тайны и производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л :

25.03.2011 года, прокуратурой Малиновского района г. Одессы было возбуждено уголовное дело № 053201100049 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины.

Из представления следователя следует, что следственным отделом Хмельницкого ОМ Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному прокуратурой Малиновского района г. Одессы, по факту изготовления поддельных документов.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 25.06.2005 года, на налоговый учет в ГНИ Дарницкого района г. Киева поставлено ООО «ТВП «Скандинавия»(код ОКПО 33542324). Юридический адрес общества: г. Киев, ул. Оросительная, 5.

С 01.01.2011 года ООО «ТВП «Скандинавия»изменило юридический адрес (местонахождение) с г. Киева на г. Одесса, пер. 1-й Разумовский, 8.

19.01.2011 года, при перерегистрации наименование общества изменено с ООО «ТВП «Скандинавия» (код ОКПО 33542324) на ООО «Логистик - Холод»(код ОКПО 33542324). Согласно внесенным изменениям в устав общества, учредителем, директором и главным бухгалтером, вместо гр. ОСОБА_2, согласно протокола общих сборов участников общества № 100 от 09.11.2010 года, назначен гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

В декабре 2010 года, не установленным лицом, были изготовлены поддельные документы строгой налоговой отчетности от имени ООО «ТВП «Скандинавия»: налоговая декларация с налога на добавленную стоимость ООО «ТВП «Скандинавия»за ноябрь 2010 года, приложение № 1 «расчет корректирования сумм НДС по накладной декларации с НДС»ООО «ТВП «Скандинавия»за ноябрь 2010 года, приложение № 5 «расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита по контрагентам»ООО «ТВП «Скандинавия»за ноябрь 2011 года, уточняющий расчет налоговых обязательств с налога на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно найденных ошибок ООО «ТВП «Скандинавия», отчетный налоговый период - декабрь 2010 года, отчетный налоговый период по которому исправляются ошибки - август 2009 года, уточняющий расчет налоговых обязательств с налога на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок ООО «ТВП «Скандинавия», отчетный налоговый период - декабрь 2010 года, отчетный налоговый период за который исправляются ошибки - январь 2009 года.

Согласно заключения ОНДИСЕ № 3446/02 от 18.03.2011 года, подписи от имени директора ООО «ТВП «Скандинавия»ОСОБА_3 в: налоговой декларации с налога на добавленную стоимость ООО «ТВП «Скандинавия»за ноябрь 2010 года, приложении № 1 «расчет корректирования сумм НДС по накладной декларации с НДС»ООО «ТВП «Скандинавия» за ноябрь 2010 года, приложение № 5 «расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита по контрагентам»ООО «ТВП «Скандинавия»за ноябрь 2011 года, уточняющий расчет налоговых обязательств с налога на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно найденных ошибок ООО «ТВП «Скандинавия», отчетный налоговый период - декабрь 2010 года, отчетный налоговый период по которому исправляются ошибки - август 2009 года, уточняющий расчет налоговых обязательств с налога на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок ООО «ТВП «Скандинавия», отчетный налоговый период - декабрь 2010 года, отчетный налоговый период за который исправляются ошибки - январь 2009 года, исполнены не ОСОБА_3, а другим лицом.

Согласно пояснений директора ООО «ТВП «Скандинавия»(название после перерегистрации ООО «Логистик-Холод») ОСОБА_3, он является номинальным директором и основателем предприятия. Налоговую отчетность предприятия он не подписывал.

В связи с изложенными обстоятельствами, следователь, в производстве которого находится уголовное дело, обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Одесской области о производстве выемки документов из ПАТ «БАНК ФОРУМ»в г. Киеве, мотивируя свое представление тем, что финансово - бухгалтерские документы ООО «Логистик-Холод»(код ОКПО 33542324) содержат следы преступной деятельности, которые выступают доказательствами по уголовному делу и имеют существенное значение для установления лиц причастных к совершению преступления, а также для более полного и всестороннего расследования уголовного дела, а также имеют важное значение для раскрытия преступления.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав доводы следователя, прихожу к выводу, что представление подлежит удовлетворению по изложенным в нем основаниям.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Произвести выемки следующих документов в АТ «ЗЛАТОБАНК» в г. Киеве:

а) распечатки движений денежных средств (с указанием порядкового номера, даты платежа, реквизитов платежного поручения, наименование контрагентов, суммы по дебету и кредиту, основания платежа, назначение платежа с указанием реквизитов счетов плательщика или получателя) ООО «Логистик-Холод» (код ОКПО 33542324) по р/с № 26002300001004 (доллара США), открытого в АТ «ЗЛАТОБАНК»в г. Киеве, МФО 380612, путем переноса на бумажные носители информации;

б) юридического дела (в том числе карточки учета образцов подписи и печати на все лица имевшие указанное право) по р/с № 26002300001004 (доллара США) открытого в АТ «ЗЛАТОБАНК» в г. Киеве, МФО 380612;

в) первичных финансовых документов (кассовые ордера, платежные поручения, векселя, квитанции, чеки и др.) и всех других необходимых документов послуживших основанием производства операций по р/с № 26002300001004 (доллара США) открытого в АТ «ЗЛАТОБАНК» в г. Киеве, МФО 380612, за период с 01.01.2010 года по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: