Court ruling № 44941547, 27.05.2015, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/8103/15-к

Номер провадження:1-кс/521/1328/15

У Х В А Л А

27 травня 2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Крижановський О.В., при секретарі Мартишевій О.Ю., за участю прокурора Шиндрик О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Малиновського районного суду м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12014160470008039, внесеного до ЄРДР 16.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, які зберігаються в ТОВ «Лізінг інформаційних технологій», за адресою: м. Київ, проспект Оболонський, 28, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 16.09.2014 року до ЧЧ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що при розгляді цивільної справи в Малиновському районному суді м. Одеси за позовом акціонерного товариства «Лізінг інформаційних технологій» про стягнення боргу, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надали до суду завідомо підроблений документ, а саме «Додаткову угоду»

Слідчим відділом Малиновського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області за даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2014 внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.358 КК України за №12014160470008039.

В ході досудового розслідування встановлено, що у грудні 2012 року ОСОБА_3 захотів поїхати відпочити на Гоа. Ураховуючи те, що у нього був знайомий менеджер туристичного агентства «Аллві тур» (юридична адреса: м. Одеса Італійський бульвар 8) ОСОБА_5, який дізнавшись про те, що ОСОБА_3 бажає поїхати в тур, то він почав умовляти його, щоб він придбав тур у розстрочку саме у їхнього туристичного агентства, на що ОСОБА_3 погодився. 17.12.2012 року ОСОБА_3 приїхав до туристичного агентства «Аллві тур», яке розташоване за адресою: м. Одеса Італійський бульвар 8, та в його приміщенні уклав угоду №2 від 17.12.2012 на надання туристичних послуг туристичним агентством «Аллві тур». Паралельно з договором було укладено додаткову угоду №120660002 від 17.12.2012 р., відповідно до якої туристичне агентство надавало туристичний тур у розстрочку. Зазначена додаткова угода була укладена на фірмовому бланку «Аллві Тур», підписано співробітником зазначеного агентства, завірено печаткою директора туристичного агентства ФОП ОСОБА_4. На запитання ОСОБА_3 чому у додатковій угоді на відміну від договору №2 зазначена Київська юридична адреса, ОСОБА_5 пояснив йому, що це їх філія, яка знаходиться в м. Київ, та фінансова установа «Лізінг інформаційних технологій», також являється їх філією.

Свої договірні зобовязання перед ОСОБА_3 туристичне агентство «Аллві тур» не виконало. Внаслідок чого він звернувся до Приморського районного суду м. Одеси з позовом про відшкодування йому моральної матеріальної шкоди. У свою чергу фінансова установа «Лізінг інформаційних технологій», яка надавала йому послуги на придбання у розстрочку туру на Гоа, звернулась із позовом про стягнення з нього боргу до Малиновського районного суду м. Одеси, який за його відсутністю виніс судове рішення про стягнення з нього боргу сумі більш ніж 18000 гривень. При ознайомлені із матеріалами справи ОСОБА_3, виявив, те, що основний документ, який являється доказом його взаємовідносин із ОСОБА_4 та «Лізінг інформаційних технологій» - додаткова угода №120660002 від 17.12.2012 являється підробленим, оскільки виданий під номером №120660004, також замінена юридична адреса з Київської на Одеську, та підпис від імені ОСОБА_3 є підробленим. На підставі зазначеного документа Малиновський районний суд виніс судове рішення про стягнення з ОСОБА_3 значної суми грошових коштів.

Таким чином для встановлення осіб причетних до вчинення цього правопорушення, а також підтвердження, або спростування того факту, що додаткова угода надана до цивільної справи представниками фінансової установи «Лізінг інформаційних технологій» підписана не ОСОБА_3, а іншою особою, або їм, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу додаткової угоди №120660004 від 17.12.2012 р., яка знаходиться у володінні Приватного акціонерного товариства «Лізінг інформаційних технологій» (ЄДРПОУ 33149830), яке розташоване за адресою: м. Київ, Проспект Оболонський, 28, із можливістю її вилучення для проведення почеркознавчої експертизи.

Вказана дія має істотне значення для цього кримінального провадження для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також для забезпечення обєктивності кримінального провадження. Отримання вищезазначених документів може бути здійснене за допомогою тимчасового доступу до документів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та вважав, що є всі законі підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що документи перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «Лізінг інформаційних технологій» (ЄДРПОУ 33149830), яке розташоване за адресою: м. Київ, Проспект Оболонський, 28. Самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «Лізінг інформаційних технологій» (ЄДРПОУ 33149830), яке розташоване за адресою: м. Київ, Проспект Оболонський, 28, та надати розпорядження про надання можливості старшому слідчому тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю тимчасового вилучення необхідних документів для проведення почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12014160470008039, внесеного до ЄРДР 16.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, які зберігаються в ТОВ «Лізінг інформаційних технологій», за адресою: м. Київ, проспект Оболонський, 28 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, або за його дорученням відповідним оперативним підрозділам а саме доступ до оригіналу додаткової угоди №120660004 від 17.12.2012 р., яка знаходиться у володінні Приватного акціонерного товариства «Лізінг інформаційних технологій» (ЄДРПОУ 33149830), яке розташоване за адресою: м. Київ, Проспект Оболонський, 28.

Надати можливість слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, або за його дорученням відповідним оперативним підрозділам тимчасово, для проведення почеркознавчої експертизи, вилучити оригінал додаткової угоди №120660004 від 17.12.2012 р., яка знаходиться у володінні Приватного акціонерного товариства «Лізінг інформаційних технологій» (ЄДРПОУ 33149830), яке розташоване за адресою: м. Київ, Проспект Оболонський, 28.

Представник ТОВ «Лізінг інформаційних технологій», зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначеного в ухвалі слідчого судді документів слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, з метою вилучення оригіналу вищевказаного документу.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 27.05.2015 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 26.06.2015 року.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Крижановський