№ 44940269, 09.02.2011, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Справа № 4-225/11

П О С Т А Н О В А

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко А.Г., розглянувши 8 лютого 2011 року у приміщенні суду подання начальника 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці,

в с т а н о в и в:

В провадженні слідчого відділу УСБУ в Полтавській області знаходиться кримінальна справа № 418 за фактом ухилення службовими особами ВАТ „Кременчукгаз від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленим законом порядку, які не надійшли до державного бюджету України на суму 3390007 грн.

Згідно отриманих в ході досудового слідства бухгалтерських документів, протягом березня-червня 2010 року, ВАТ Кременчукгаз, здійснюючи основний вид господарської діяльності по розподілу та постачанню газу для населення, відправило на експорт на адресу підприємств Російської Федерації, зокрема, ТОВ Вектор (м. Москва, вул. 3-я Хорошковська, будинок 2, (буд.1), ИНН НОМЕР_1, КПП 773401001, ОРГН 1107746150930), сільськогосподарську продукцію, яка були придбані у ПП Херсонський завод пластикових виробів (м. Херсон, вул. Запоріжська 140-Л, розрахунковий рахунок: 260070133401 в ВАТ «Сбербанк России» м. Київ, МФО 320627, код 35028611). В свою чергу, ПП Херсонський завод пластикових виробів придбав зазначену сільгосппродукцію у ПП «БИА Плюс» (м. Одеса, вул. Приморська 27, офіс 18, розрахунковий рахунок: 260020132203 в ВАТ «Сбербанк России»м. Київ, МФО: 320627, код: 33216531), згідно договору поставки № 87 від 18.05.2009 р. В свою чергу, ПП «БИА Плюс»відобразило по своєму бухгалтерському обліку придбання даної сільгосппродукції у кількох підприємств, зокрема, ТОВ «Номіс Трейд»(код 36386019), зареєстроване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 13, кв. 25, і яке має розрахункові рахунки: 260014486 (основний, розрахунковий грн.), МФО 300056 ПАТ «Легбанк»(м. Київ); 260093203801 (розрахунковий чек, грн.), МФО 380980, ПАТ ОСОБА_2»Данієль»(м. Київ); 26009001015277 (розрахунковий чек, грн.), МФО 300506 ПАТ «Перший ОСОБА_3»(м. Київ); 260722316 МФО 300205, ПАТ «УПБ»(м. Київ).

Грошові кошти за експортні операції сільгосппродукції надходили на рахунок ВАТ Кременчукгаз з рахунків американської фірми PARTER LCC, яка обслуговується банківською установою, що розміщена на острові Кіпр в офшорній зоні.

Встановлено, що вищезазначену сільськогосподарську продукцію фактично експортували за межі України інші субєкти підприємницької діяльності, які також отримали грошові кошти за її експорт, і які не мали будь-яких фінансово-господарських взаємовідносин з ВАТ Кременчукгаз, ПП Херсонський завод пластикових виробів та ПП «БИА Плюс», ТОВ «Номіс Трейд».

В звязку з виниклою необхідністю проведення виїмок роздруківок руху коштів ТОВ «Номіс Трейд» в ПАТ «Перший ОСОБА_3» в м. Києві, що необхідно для всебічного, повного та обєктивного дослідження справи, суд приходить до висновку про задоволення даного подання.

Керуючись, ст.ст. 14-1, 114, 130, 178-179 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Розкрити банківську таємницю та вилучити в банку ПАТ «Перший ОСОБА_3» в м. Києві по місцю його знаходження роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26009001015277 (розрахунковий чек, грн.), МФО 300506 260014486 (розрахунковий чек, грн.), який належить ТОВ «Номіс Трейд»(код 36386019), зареєстроване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 13, кв. 25, із зазначенням контрагентів даного підприємства та призначенням платежів, за період з 1.01.2010 р. по 1.09.2010 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А.Г. Савченко