Court ruling № 44938228, 05.06.2014, Lubny City and District Court of Poltava Oblast

Справа № 539/1902/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2014 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - Яценко В. В.

при секретарі Білик Т.П., з участю прокурора Волкова Д.В. розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до інформації за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України , внесеного до ЄРДР за № 12014170240000274 від 05.03.2014 року, -

В С Т А Н О В И В :

05.03.2014 року відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню був присвоєний номер № 12014170240000274 та розпочате його досудове розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що 13.06.2013 року ОСОБА_2, прибувши до місця проживання своєї знайомої ОСОБА_3 по вул. Василя Барки, 62-Г м. Лубен, Полтавської області, з метою заволодіння чужими коштами і зловживаючи довірою, вмовила останню оформити на своє імя споживчий кредит у приміщенні банку для отримання грошових коштів, які ОСОБА_3 в подальшому повинна була передати у користування ОСОБА_2, яка в свою чергу, згідно усної домовленості, брала на себе зобовязання щодо вчасного та повного погашення кредиту, сплати відсотків та інших встановлених платежів за користування кредитом.

13.06.2013 року ОСОБА_2 продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3, прибула разом з останньою до магазину «Фокстрот», що розташований по вул. Радянській, 98, м.Лубни, Полтавської області, де згідно попередньої усної домовленості ОСОБА_3 оформила у представника філії ТОВ КБ "Дельта Банк" кредитний договір № 001-16006-130613 від 13.06.2013 року на отримання ОСОБА_3 у кредит грошових коштів з лімітом кредитної лінії на загальну суму 6000 грн.

Потім ОСОБА_2, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, згідно домовленості, маючи корисливий мотив та мету, при цьому не повідомляючи свого дійсного наміру, разом з ОСОБА_3 у банкоматах «Надра банк» та «Отіпі Банк», розташованих на пл. Ярмарковій, м. Лубен зняли відповідно з даної кредитної картки грошові кошти на загальну суму - 4000 грн. та 1900 грн., якими заволоділа ОСОБА_2, а також всіма необхідними кредитними документи, які були оформлені на імя ОСОБА_3, котрими в послідуючому розпорядилася на власний розсуд.

В подальшому, не маючи дійсного наміру щодо виконання вимог кредитного договору, ОСОБА_2, умисно не виконала перед ОСОБА_3 зобовязання щодо повернення грошових коштів, сплати відсотків та інших встановлених платежів за користування кредитом у строк та в порядку, що встановлені кредитним договором, тим самим ОСОБА_2 зловживаючи довірою ОСОБА_3, заволоділа даними грошима, завдавши останній матеріальної шкоди на загальну суму - 5 900 грн.

По даному факту слідчим СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170240000274 від 05.03.2014 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 09.07.2013 року ОСОБА_2 разом із ОСОБА_4, рухаючись автомобілем таксі із м. Кременчук до м. Лубен, з метою заволодіння чужими коштами і зловживаючи довірою, вмовила останню оформити на своє імя споживчий кредит у приміщенні банку для отримання грошових коштів, які ОСОБА_4 в подальшому повинна була передати у користування ОСОБА_2, яка в свою чергу, згідно усної домовленості, брала на себе зобовязання щодо вчасного та повного погашення кредиту, сплати відсотків та інших встановлених платежів за користування кредитом.

10.07.2013 року ОСОБА_2 разом із ОСОБА_4 прибули до приміщення магазину «Техномаркет», що розташований по вул. Радянській, 98, м. Лубен, Полтавської області, де згідно попередньої усної домовленості ОСОБА_4 оформила у представника банку АТ "Дельта Банк" кредитний договір № 003-16182-100713 від 10.07.2013 року на отримання ОСОБА_4 у кредит грошових коштів з лімітом кредитної лінії на загальну суму 5000 грн.

Потім ОСОБА_2, отримавши від ОСОБА_4 всі необхідні кредитні документи, які були оформлені на імя ОСОБА_4 повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, згідно усної домовленості, маючи корисливий мотив та мету, 11.07.2014 року у банкоматі ПАТ «Отіпі Банк», розташованого на пл. Ярмарковій, м. Лубен зняла відповідно з даної кредитної картки грошові кошти на загальну суму 4 940 грн., якими в подальшому заволоділа та в послідуючому розпорядилася на власний розсуд.

В подальшому, не маючи дійсного наміру щодо виконання вимог кредитного договору, ОСОБА_2 умисно не виконала перед ОСОБА_4 зобовязання щодо повернення грошових коштів, сплати відсотків та інших встановлених платежів за користування кредитом у строк та в порядку, що встановлені кредитним договором, тим самим ОСОБА_2 зловживаючи довірою ОСОБА_4, заволоділа даними грошовими коштами, завдавши останній матеріальної шкоди на загальну суму 4 940 грн.

По даному факту слідчим СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170240000289 від 07.03.2014 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так як указані кримінальні правопорушення вчинені однією особою, тобто ОСОБА_2 під час проведення досудових розслідувань процесуальні дії будуть проведені з однією і тою ж особою, то вищеназвані матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за № 12014170240000274 від 05.03.2014 року та № 12014170240000289 від 07.03.2014 року обєднано в одне провадження, які зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12014170240000274.

Вважає, що для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідні відомості, що можуть міститися в кредитному договорі № 001-16006-130613 укладеного між ОСОБА_3 та АТ «Дельта Банк» від 13.06.2013 року на підставі якого ОСОБА_3 отримала у кредит грошові кошти на загальну суму 5 900 грн. та в кредитному договорі № 003-16182-100713 укладеного між ОСОБА_4 та АТ «Дельта Банк» від 10.07.2013 року на підставі якого ОСОБА_4 отримала у кредит грошові кошти на загальну суму 4 940 грн., які можуть перебувати у нежитловому приміщенні АТ «Дельта Банк» за адресою : 01133 м. Київ, вул. Щорса, 36-Б код ЄДРПОУ 34047020.

Прохає суд постановити ухвалу якою надати тимчасовий доступ до речей і документів у нежилому приміщенні АТ «Дельта Банк» за адресою : 01133 м. Київ, вул. Щорса, 36-Б код ЄДРПОУ 34047020 з метою отримання доступу до документів на підставі яких ОСОБА_3 та ОСОБА_4, отримали у кредит грошові кошти відповідно на загальну суму 5 900 грн. та 4 940 грн., а саме :

-кредитний договір № 001-16006-130613 укладений між ОСОБА_3 та АТ «Дельта Банк» від 13.06.2013 року на підставі якого ОСОБА_3 отримала у кредит грошові кошти на загальну суму 5 900 грн.

-кредитний договір № 003-16182-100713 укладений між ОСОБА_4 та АТ «Дельта Банк» від 10.07.2013 року на підставі якого ОСОБА_4 отримала у кредит грошові кошти на загальну суму 4 940 грн., які можуть містити необхідні відомості для розслідування в кримінальному провадженні, можливості з ними ознайомитися, зробити їх копії та за необхідності вилучити їх.

Розгляд даного клопотання проводити без виклику представників "ПАТ "Альфа-банку", на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучити, так як існує реальна загроза їх зміни та знищення, а також таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, які перебувають (або можуть перебувати) у нежилому приміщенні ПАТ «Дельта Банк» за адресою : 01133 м. Київ, вул. Щорса, 36-Б код ЄДРПОУ 34047020, так як в інший спосіб отримати вказані дані немає можливості , а також оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів у нежилому приміщенні АТ «Дельта Банк» за адресою : 01133 м. Київ, вул. Щорса, 36-Б код ЄДРПОУ 34047020 з метою отримання доступу до документів на підставі яких ОСОБА_3 та ОСОБА_4, отримали у кредит грошові кошти відповідно на загальну суму 5 900 грн. та 4 940 грн., а саме :

-кредитний договір № 001-16006-130613 укладений між ОСОБА_3 та АТ «Дельта Банк» від 13.06.2013 року на підставі якого ОСОБА_3 отримала у кредит грошові кошти на загальну суму 5 900 грн.

-кредитний договір № 003-16182-100713 укладений між ОСОБА_4 та АТ «Дельта Банк» від 10.07.2013 року на підставі якого ОСОБА_4 отримала у кредит грошові кошти на загальну суму 4 940 грн., які можуть містити необхідні відомості для розслідування в кримінальному провадженні, можливості з ними ознайомитися, зробити їх копії та за необхідності вилучити їх.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць, закінчується 05 липня 2014 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяЯценко В. В.