Court ruling № 44915707, 11.06.2015, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/6494/15-к

Провадження № 1-кс/461/3576/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.06.2015 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Котельва К.О. розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014140000000404 від 18.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Заступник начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області, за погодженням прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області, звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЗГРУ ПАТ КБ Приватбанк МФО 325321, який знаходиться за адресою м. Львів вул. Гуцульська, 15, головний офіс ПАТ КБ Приватбанк знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, зокрема:

- юридичної справи ТзОВ Міг (ЄДРПОУ 32569455);

- заяви про відкриття розрахункового рахунку ТзОВ Міг (ЄДРПОУ 32569455) ;

- наказів про призначення директора та головного бухгалтера;

- статутних, установчих документів ТзОВ Міг (ЄДРПОУ 32569455);

- копії свідоцтва про реєстрацію ТзОВ Міг (ЄДРПОУ 32569455);

- картки взірців підписів та печаток клієнта банку ТзОВ Міг (ЄДРПОУ 32569455):

- заяви на отримання чекової книжки ТзОВ Міг (ЄДРПОУ 32569455)

- угоди про касове обслуговування укладеної з ТзОВ Міг (ЄДРПОУ 32569455);

- платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з 01 січня 2013 року по даний час по рахунку №26001053804853;

- всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за період із 01 січня 2013 по даний час по рахунку №26001053804853;

- повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ТзОВ Міг із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номер телефону з якого зєднувалася особа з банком по розрахункових рахунку №26001053804853;

- договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» укладеного з ТзОВ Міг;

- повного руху коштів по рахунку ТзОВ Міг із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за весь період дії рахунку із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Заступнику начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЗГРУ ПАТ КБ Приватбанк МФО 325321, який знаходиться за адресою м. Львів вул. Гуцульська, 15, головний офіс ПАТ КБ Приватбанк знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, зокрема:

- юридичної справи ТзОВ Міг (ЄДРПОУ 32569455);

- заяви про відкриття розрахункового рахунку ТзОВ Міг (ЄДРПОУ 32569455) ;

- наказів про призначення директора та головного бухгалтера;

- статутних, установчих документів ТзОВ Міг (ЄДРПОУ 32569455);

- копії свідоцтва про реєстрацію ТзОВ Міг (ЄДРПОУ 32569455);

- картки взірців підписів та печаток клієнта банку ТзОВ Міг (ЄДРПОУ 32569455):

- заяви на отримання чекової книжки ТзОВ Міг (ЄДРПОУ 32569455)

- угоди про касове обслуговування укладеної з ТзОВ Міг (ЄДРПОУ 32569455);

- платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з 01 січня 2013 року по даний час по рахунку №26001053804853;

- всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за період із 01 січня 2013 по даний час по рахунку №26001053804853;

- повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ТзОВ Міг із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номер телефону з якого зєднувалася особа з банком по розрахункових рахунку №26001053804853;

- договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» укладеного з ТзОВ Міг;

- повного руху коштів по рахунку ТзОВ Міг із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за весь період дії рахунку із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Котельва