Court ruling № 44896273, 12.06.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Провадження №1-кс/263/2942/2015

Справа №263/6747/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Федченко А.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №22015000000000087 від 05 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110-2 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Cлідчий СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» за адресою: 01004, м. Київ, бул. Шевченко / вул. Пушкіна, 8/26, з можливістю вилучити: - на паперових і магнітних носіях оригінали витягу руху грошових коштів з банківських рахунків підприємства ПАТ «ВТУ Шахтарськвантажтранс», ЄДРПОУ 00179252, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема з банківських рахунків: №26055010054791, №26000010054791 та №26043000054791, відкритих у ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767, в період часу з 01.08.2014р. по теперішній час, з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів, у тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів; оригінали юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»; оригінали платіжних документів, що підтверджують подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках, за період з 01.08.2014р. по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи.

В клопотанні зазначено, що в період часу з вересня 2014 року по теперішній час службові особи та колишні співробітники ДП «Сніжнеантрацит» і ТОВ «Шахтарськтранс», діючи за попередньою змовою групою осіб, організували незаконний видобуток та реалізацію вугільної продукції на тимчасово захоплених незаконними збройними формуваннями територіях Луганської та Донецької областей, а також у Росії. Частина грошових коштів спрямовується для фінансування дій, направлених на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України. 09.01.2015 року до офісу ТОВ «Шахтарськтранс» у м. Сніжному, Донецької області прибув колишній голова правління акціонерів та директор ПАТ «ВТУ Шахтарськвантажтранс» ОСОБА_2, який повідомив, що все майно підприємств за розпорядженням голови «ДНР» ОСОБА_3 передається на баланс новоствореної структури «ДНР» ДП «Погрузтранс», а всі контрагенти ТОВ «Шахтарськтранс» зобовязані сплачувати поточні платежі на розрахункові банківські рахунки ПАТ «ВТУ Шахтарськвантажтранс». Згідно відповіді з Міністерства Енергетики та Вугільної Промисловості України від 14.02.2015р. за наказом Міненерговугілля від 25.11.2014р. №841 «Про заходи стабілізації соціально-економічної ситуації у Донецькій та Луганській областях», виробничу та фінансово-господарчу діяльність ПАТ «Вантажно-транспортне управління «Шахтарськвантажтранс» припинено. Наказом Міненерговугілля від 31.12.2014р. №923 внесені зміни до статуту ПАТ «ВТУ «Шахтарськвантажтранс» в частині місцезнаходження Товариства 85323, Україна, Донецька область, м. Димитрів, вул. Бабушкіна, 16, які зареєстровані реєстраційною службою Димитрівського міського управління юстиції Донецької області 14.01.2015р. Таким чином, не зважаючи на наказ про припинення адміністративної та фінансово-економічної діяльності, ПАТ «ВТУ «Шахтарськвантажтранс» фактично продовжує співпрацю із підприємствами, що здійснюють незаконне вивезення вугільної продукції з окупованої території Донецької області, за що отримує грошові кошти на поточні банківські рахунки, відкриті на території України. Одночасно, згідно відповіді з Міністерства Енергетики та Вугільної Промисловості України, відвантаження вугільної продукції з ресурсів ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Шахтарськантрацит» за договорами з ДП «Вугілля України» припинено з серпня 2014р. В ході досудового розслідування встановлені банківські рахунки ПАТ «ВТУ «Шахтарськвантажтранс», три з яких відкриті у ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767, номери рахунків: №26055010054791, № 26000010054791, №26043000054791. На підставі викладеного, з метою підтвердження чи спростування факту розрахунків ПАТ «ВТУ «Шахтарськвантажтранс» з підприємствами, які здійснюють незаконне вивезення вугільної продукції, розмірів та точних дат отримання за ці послуги грошових коштів, виникла необхідність у вилученні оригіналів витягу руху грошових коштів з банківських рахунків підприємства ПАТ «ВТУ Шахтарськвантажтранс», ЄДРПОУ 00179252, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема з банківських рахунків: №26055010054791, №26000010054791 та №26043000054791, відкритих в ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767, в період часу з 01.08.2014р. по теперішній час. Зазначені документи містять охоронювану законом таємницю та мають значення для встановлення обставин при розслідуванні кримінального провадження, тому, просять клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання частково та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення завірених належним чином копій зазначених документів в банківській установі ПАТ «ВТБ Банк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №22015000000000087 від 05 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110-2 ч. 3 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України ОСОБА_1, оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_5, оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_6М, або за дорученням слідчого Шарого О.І. співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області та співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» за адресою: 01004, м. Київ, бул. Шевченко / вул. Пушкіна, 8/26, а саме: - на паперових і магнітних носіях оригінали витягу руху грошових коштів з банківських рахунків підприємства ПАТ «ВТУ Шахтарськвантажтранс», ЄДРПОУ 00179252, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема з банківських рахунків: №26055010054791, №26000010054791 та №26043000054791, відкритих у ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767, в період часу з 01.08.2014р. по теперішній час, з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів, у тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів; оригінали юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»; оригінали платіжних документів, що підтверджують подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках, за період з 01.08.2014р. по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи, а також надати можливість вилучити завірені належним чином копії зазначених документів в повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко