Court ruling № 44868047, 17.06.2014, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/5821/14-к

У Х В А Л А

10 червня 2014 рокуПридніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - Криштоф Л.В

за участю прокурора - Пилипенко О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів -,

встановив:

20.03.2014 року невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно - обчислювальної машини ( комп'ютера ), що знаходиться за адресою с. Богодухівка, Чорнобаївського району, Черкаської області та належить СТОВ «Богодухівське», до якого підключено банківську програму електронних платежів «Клієнт-банк» , що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, тобто незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № 26000500045745 ПАТ «Креді ОСОБА_3» в сумі 637 100 грн. та зарахування їх на розрахунковий рахунок № 2600301312373 АТ «Сбербанк Росії», чим заподіяно СТОВ «Богодухівське» значну шкоду.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 1201425000000128 за ч. 2 ст.361 КК України.

Під час провадження досудового розслідування встановлено, що 20.03.2014 року з розрахункового рахунку № 26000500045745 відкритого ПАТ «Креді ОСОБА_3», який закріплений за СТОВ «Богодухівське» перераховано грошові кошти в сумі 637 100 грн. на розрахунковий рахунок № 2600301312373 відкритого АТ «Сбербанк Росії » закріпленого за ТОВ «Алкіон» (ЄДРПОУ 23498304). В цей же день частина зазначених грошових коштів в сумі 137100 грн. перерахована у Печерський філіал КБ «Приватбанк» на рахунок № 26004052728869 належний ТОВ «ЦСП Діанда», а частина грошових коштів в сумі 500000,00грн. перерахована в "Перший Український Міжнародний банку" (МФО 334851), який закріплений за ГО «Клуб приватних інвестерів »

Так в ході досудового слідства встановлено, головний офіс банку КБ «Приватбанк» знаходиться в м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50. Печерський філіал КБ «Приватбанк» знаходиться в м. Київ вул. Предславинська, 19.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншими способами встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 159, 163,164 КПК України,, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_2, винесене у кримінальному провадженні № 1201425000000128 від 21.03.2014 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_2В тимчасовий доступ до речей і документів (юридичної справи), для огляду, ксерокопіювання необхідних документів з можливістю їх вилучення, а саме зобовязати службових осіб КБ «Приватбанк», що має юридичну адресу м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. Печерський філіал КБ «Приватбанк» знаходиться в м. Київ вул. Предславинська, 19:

-виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 19.03.2014 року по 25.03.2014 року на паперовому носії, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), по розрахунковому рахунку № 26004052728869, відкритому у Печерському філіалі КБ «Приватбанк» МФО 300711, належного ТОВ «ЦСП Діанда», а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня.;

-надати всі наявні відомості про власника рахунку № 26004052728869, відкритому у Печерському філіалі КБ «Приватбанк» МФО 300711, належного ТОВ «ЦСП Діанда», з зазначенням анкетних даних осіб їх контакти та осіб які мають право обготівковувати грошові кошти, копію картки зі зразками підписів;.

-в разі зняття готівки через касу банку надати оригінал грошового чеку від 20(21).03.2014 року по банківському рахунку № 26004052728869, відкритому у Печерський філіал КБ «Приватбанк» належному ТОВ «ЦСП Діанда» на зняття готівки в сумі 137100,00грн, або інші грошові чеки, якщо суму було обготівковано за декілька разів;

-виготовити роздруківку з системи «Клієнт-банк» платіжного доручення, або надати в оригіналі платіжне доручення на паперовому носії, чи інший документ на підставі якого було виконано операцію 20.03.2014року по перерахуванню коштів в сумі 137100,00 грн. з рахунку № 2600301312373 належному ТОВ «Алкіон» відкритому в АТ «Сбербанк Росії» на рахунок № 26004052728869, відкритий у Печерській філії КБ «Приватбанк» належний ТОВ «ЦСП Діанда»;

-виготовити роздруківки з системи «Клієнт-банк» платіжного доручення, або надати в оригіналі платіжне доручення на паперовому носії, чи інший документ на підставі якого було виконано операцію по подальшому перерахуванню коштів, (якщо таке було), які 20.03.2014 року перераховано з рахунку № 2600301312373 належному ТОВ «Алкіон» відкритому в АТ «Сбербанк Росії» на рахунок № 26004052728869, відкритий у Печерській філії КБ «Приватбанк» належний ТОВ «ЦСП Діанда» в сумі 137000грн.

-надати фото осіб,( ящо такі наявні), які обготівковували грошові кошти через мережі банкоматів, які 20.03.2014 року перераховано з рахунку № 2600301312373 належному ТОВ «Алкіон» відкритому в АТ «Сбербанк Росії» на рахунок № 26004052728869, відкритий у Печерській філії КБ «Приватбанк» належний ТОВ «ЦСП Діанда» в сумі 137000грн.

-надати відомості(номер рахунку, коли відкрито хто відкрив та інше) про інші рахунки відкриті у Вашому банку ТОВ «ЦСП Діанда».

За згодою головного офісу КБ «Приватбанк», МФО 305299, що має юридичну адресу м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, провести виїмку документів у Черкаському відділенні КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40 та вул. Гоголя, 221 (служба безпеки)

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя:

ОСОБА_1