Court ruling № 44866262, 12.06.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа №263/6969/15-к

Провадження №1-кс/263/3034/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2015 року Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Лук'янченко М.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Донецькій області лейтенанта Велічко Д.В., про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015050000000175 від 01.04.2015р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Управління СБ України в Донецькій області лейтенант Велічко Д.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку володіння ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481), МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 25688486) та ТОВ «МЕРКУРІЙ-С» (код ЄДРПОУ 32406545), розташованого за адресою Донецька область, м. Маріуполь, вул. Конституції, 1, що належить на праві власності ТОВ «МЕРКУРІЙ-С» (код ЄДРПОУ 32406545).

В обґрунтування вимог в клопотанні зазначено, що у період з листопада 2014 року по теперішній час за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входять, зокрема, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»), одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України - тобто стійкого об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

Крім того, в клопотанні зазначено, що до кола суб'єктів підприємницької діяльності, що фактично належать та контролюються ОСОБА_5, відноситься ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481), МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 25688486) та ТОВ «МЕРКУРІЙ-С» (код ЄДРПОУ 32406545), за допомогою яких здійснюється фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка». При цьому ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481), МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 25688486) та ТОВ «МЕРКУРІЙ-С» (код ЄДРПОУ 32406545) фактично розташовані за однією адресою Донецька область, м. Маріуполь, вул. Конституції, 1 (орендуючи з метою конспірації офісні приміщення даної будівлі на підставі усних домовленостей з їх володільцями), де зберігаються: фінансово-господарські документи (договори, специфікації, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких здійснено фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», печатки, штампи господарюючих суб'єктів, кліше підписів, що використовувались для надання вигляду легітимності вказаним неправомірним угодам та фінансовим операціям, чорнові записи, комп'ютерна техніка та інші носії інформації, що містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошові кошти та цінні папери, що призначались для фінансування терористичних організацій, інші предмети і документи, що мають значення для досудового розслідування. Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухомість за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Конституції, 1 належить на праві власності ТОВ «МЕРКУРІЙ-С» (код ЄДРПОУ 32406545), тому, просять клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, суддя вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з наданих до клопотання документів вбачається, що є підстави вважати, що необхідно провести обшук у зазначеному в клопотанні володінні з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Донецькій області лейтенанта Велічко Д.В., про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015050000000175 від 01.04.2015р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Управління СБ України в Донецькій області лейтенанту Велічко Д.В. або за його дорученням іншому співробітнику СБУ, на проведення обшуку володіння ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481), МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 25688486) та ТОВ «МЕРКУРІЙ-С» (код ЄДРПОУ 32406545), розташованого за адресою Донецька область, м. Маріуполь, вул. Конституції, 1, що належить на праві власності ТОВ «МЕРКУРІЙ-С» (код ЄДРПОУ 32406545), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів (договорів, специфікацій, додаткових угод, актів приймання-передачі, видаткових накладних, прибуткових ордерів, квитанцій, податкових накладних, виписок з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких здійснено фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», печатки, штампи господарюючих суб'єктів, кліше підписів, що використовувались для надання вигляду легітимності вказаним неправомірним угодам та фінансовим операціям, чорнових записів, комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації, що містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошових коштів та цінних паперів, що призначались для фінансування терористичних організацій, інших предметів і документів, що мають значення для досудового розслідування.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко