Court ruling № 44865129, 27.10.2014, Myrnohrad City Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Dymytrov City Court of Donetsk Oblast)

Справа № 226/2529/14-к

Справа № 1-кс/226/124/2014

У Х В А Л А

27 жовтня 2014 року м.Димитров

Слідчий суддя Димитровського міського суду Донецької області Редько Ж.Є., при секретарі Мітюхіній О.В., за участю прокурора Кондратюка О.О., слідчого Онілова В.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Димитров клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Димитровського МВ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в обґрунтування якого вказав, що 02.08.2014 року прокурором м.Димитров до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про факт заволодіння шляхом шахрайства державними коштами під час проведення робіт на підставі договорів про надання послуг, укладених між фізичною особою підприємцем ОСОБА_2 та Управлінням комунальної власності, за ознаками ч.3 ст.190 КК України. З вилучених в Управлінні комунальної власності документів встановлено, що кошти за виконання робіт перераховувалися на розрахунковий рахунок ОСОБА_2 № 26006500491027, відкритий 14.05.014 року у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № 10004/0218 філії Донецьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» у м.Красноармійськ Донецької області (далі АТ «Ощадбанк»). Тому виникла необхідність в отриманні у АТ «Ощадбанк» інформації про стан наведеного банківського рахунку, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути у подальшому використана в якості процесуального джерела доказів. Так як доступ до цієї інформації обмежений через наявність в ній банківської таємниці, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів про відкриття вказаного рахунку та про рух коштів по ньому за період з 14.05.2014 року по теперішній час, що знаходяться у АТ «Ощадбанк» з можливістю їх вилучення у письмовому виді.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання слідчого, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно за витягами з кримінальних проваджень № 42014050230000026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2014 року внесені відомості щодо кримінального провадження, в рамках якого подано клопотання, правова кваліфікація якого визначена за ст.190 ч.3 КК України.

За приписами п.4 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про стан рахунків клієнтів.

Згідно вимог ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку на підставі ухвали слідчого суду, суду.

Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить слідчий.

Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, доведення або спростування обставин злочину, можливо лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання слідчого підлягає задовольнити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Територіальному відокремленому безбалансовому відділенню № 10004/0218 філії Донецьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЕДРПОУ 09334702, адреса: 85300, м.Красноармійськ Донецької області, вул.40 років Жовтня, 146, тел.0-6239-2-14-27) надати старшому слідчому слідчого відділення Димитровського МВ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до відомостей і документів, а саме:

- документів про відкриття ОСОБА_2 у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № 10004/0218 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» рахунку № 26006500491027;

- інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_2 № 26006500491027 у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № 10004/0218 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» за період з 14 травня 2014 року по теперішній час з зазначенням дати операції, номерів рахунків, найменування клієнта та контрагента, призначення та суми платежу,

з вилученням їх у письмовому вигляді.

Дана ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ж.Є.Редько