Court ruling № 44863454, 12.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19853/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Шарапа М.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Соловйова М.О. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України старший лейтенант юстиції Соловйов Микола Олександрович, розглянувши у службовому кабінеті матеріали кримінального провадження №42013000000000396, звернувся до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання підтримано прокурором Савчак В.В. під час судового розгляду.

ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві свого представника не направило.

Встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013000000000396, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 8 листопада 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України.

У даному провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами дочірнього підприємства державної компанії «Укрспецекспорт» державного підприємства «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «Прогрес», державного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова», державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» службового підроблення та зловживання своїм службовим становищем, що призвело до невиконання масштабних зовнішньоекономічних контрактів, укладених з Міністерством оборони Республіки Ірак, щодо постачання техніки військового призначення, надання послуг з ремонту та її модифікації тощо, чим спричиненні тяжкі наслідки.

За таких обставин для всебічного, повного і неупередженого з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність аналізу фінансово-господарської, податкової діяльності ДП СЗТФ «Прогрес», інформація про, яку міститься у ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, однак листом ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві за №2419/9/26-54-22-01 від 14.04.2015 органу досудового розслідування відмовлено у наданні інформації та копій документів, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Соловйову Миколі Олександровичу у кримінальному провадженні №42013000000000396 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ - 39468697, зареєстрованого за адресою: 04213, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда,58), для ознайомлення та виготовлення копій, а саме:

1) реєстраційні документи облікової справи платника - Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» Державного підприємства «Спеціалізована зовнішньоторгівельна фірма «Прогрес», податковий номер 05311609;

2) повний витяг АІС «Податковий Блок», підсистема «Реєстрація ПП» з інформацією платника з історією платника - Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» Державного підприємства «Спеціалізована зовнішньоторгівельна фірма «Прогрес», податковий номер 05311609;

3) довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів) платника - Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» Державного підприємства «Спеціалізована зовнішньоторгівельна фірма «Прогрес», податковий номер 05311609 з 01.01.2009 по теперішній час;

4) матеріали перевірок проведених з 01.01.2009 по теперішній час у Дочірньому підприємстві Державної компанії «Укрспецекспорт» Державного підприємства «Спеціалізована зовнішньоторгівельна фірма «Прогрес», податковий номер 05311609; (наказ на проведення перевірки, направлення, акти (довідки) з усіма додатками, заперечення та висновки за результатами їх розгляду, винесені податкові повідомлення-рішень, результати їх оскарження); схеми руху товарних потоків та схеми мінімізації податків, які готувались в ході перевірки;

5) податкові звіти з 01.01.2009 по теперішній час платника - Дочірнє підприємство Державної компанії «Укрспецекспорт» Державного підприємства «Спеціалізована зовнішньоторгівельна фірма «Прогрес», податковий номер 05311609;

6) уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з ПДВ з 01.01.2009 по теперішній час платника - Дочірнє підприємство Державної компанії «Укрспецекспорт» Державного підприємства «Спеціалізована зовнішньоторгівельна фірма «Прогрес», податковий номер 05311609;

7) відомості з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника - Дочірнє підприємство Державної компанії «Укрспецекспорт» Державного підприємства «Спеціалізована зовнішньоторгівельна фірма «Прогрес», податковий номер 05311609 за період з 01.01.2009 по теперішній час;

8) запити, листування (службові записки, інше), які були направлені з 01.01.2009 по теперішній час до інших ДПІ, правоохоронних органів, а також результати отриманих відповідей (акти, довідки зустрічних звірок тощо) щодо платника - Дочірнє підприємство Державної компанії «Укрспецекспорт» Державного підприємства «Спеціалізована зовнішньоторгівельна фірма «Прогрес», податковий номер 05311609;

9) листи з 01.01.2009 по теперішній час відносно платника - Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» Державного підприємства «Спеціалізована зовнішньоторгівельна фірма «Прогрес», податковий номер 05311609 щодо відпрацювання підприємства в рамках наказу ДПА України від 08.08.2011 №475дск, ДПС України від 23.04.2012 №329дск, наказу Міндоходів України від 05.07.2013 №245дск.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 19853 /15-к

Прим. 2 - Соловйов М.О.

Копія - ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві

Виконавець: Цокол Л.І. 12.06.2015