Court ruling № 44847486, 23.01.2015, Avtozavodskyi District Court of Kremenchuk City

Справа № 524/378/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2015 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Лобко А.О., за участю прокурора прокуратури м.Кременчука ОСОБА_2, слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170090003398 від 07.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12014170090003398, яке погоджено прокурором прокуратури м.Кременчука ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання зазначив, що 01.11.2014 року невстанволені особи в телефонному режимі шахрайським шляхом заволоділи грошима в розмірі 5000грн, які належать гр. ОСОБА_4, чим спричинили їй матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4, яка пояснила, що восени приблизно на початку вересня, 2014 року на сайті сландо вона виставила сукню за 200грн. 1.11.2014 року приблизно о 15 годині на її телефон 067 74075 26 подзвонив невідомий чоловік, який представився, як ОСОБА_5 з м.Києва, дзвонив з номеру 094943 95 73 та повідомив, що він хоче придбати сукню, запитав номер її картки, на яку треба перслати кошти, на що вона повідомила номе № 51 68 75 72 37 52 81 48 (картка для соціальних виплат Приватбанк). Приблизно через 40 хвилин на її телефон подзвонив незнайомий чоловік, який представився як працівник банку «Приватбанк» з номеру 056767 32 94, та повідомив що на її раунок прийшли гроші та треба їх отримати біля банкомату , так як остання є фізичною особою. Після того як вона підійшла до банкомату за адресою: м.Кременчук, вул 50 років Жовтня б. 32/10, їй знову зателефонував працівник «Приватбанку» з номеру 056767 32 86 з вказівками що саме необхідно робити, щоб отримати кошти. Після того як вона виконала всі операції, виявила, що з її картки зникли 4864грн. Тоді вона звернулась до міліції.

Враховуючи вище викладене, та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встанволення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: руху коштів по картці № 51 68 75 72 37 52 81 48 відкритої на імя ОСОБА_4 з 00-00 години 1.11.2014 року по 24-00 годину 1.11.2014 року, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку на який перевилися 1.11.2014 року кошти в сумі 4864грн з картки № 51 68 75 72 37 52 81 48 відкритої на імя ОСОБА_4, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень, платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з камер спостереження за період 01.11.2014 року по теперішній час, та завірених копій документів, за якими оформлювалась дана картка, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Клопотання розглядається в порядку ст. 163 ч.2 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у власника ПАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та оперативному працівнику оперуповноваженому СДСБЕЗ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_6 до банківських документів, а саме: руху коштів по картці № 51 68 75 72 37 52 81 48 відкритої на імя ОСОБА_4 з 00-00 години 1.11.2014 року по 24-00 годину 1.11.2014 року, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку на який перевилися 1.11.2014 року кошти в сумі 4864грн з картки № 51 68 75 72 37 52 81 48 відкритої на імя ОСОБА_4, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень, платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з камер спостереження за період 01.11.2014 року по 23.01.2015 року включно, та завірених копій документів, за якими оформлювалась дана картка, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (код ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м.Дніпропетровськ, вул Набережна Перемоги б.50.

Строк дії ухвали визначити до 23 лютого 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.О.Обревко