Court ruling № 44842880, 10.03.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

760/4660/15-к

1-кс/760/1140/15

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

10 березня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Грінченко Е.С., слідчого Діхтяренко А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП Діхтяренко А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП Діхтяренко А.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498), що стосуються його клієнтів та їх рахунків, а саме ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), який використовує рахунок НОМЕР_2.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32014100110000256 від 11.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Крім того, 15.01.2015 року слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000009 щодо вчинення службовими особами ПП «Ай Бі Консалтінг» (код 32040835) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. В подальшому, кримінальне провадження №32015100110000009 об'єднано з кримінальним провадженням №32014100110000256, щодо вчинення посадовими особами ПАТ «Миколаївгаз» (код 05410263) кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, під спільним номером №32014100110000256.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з невстановленими особами, за грошову винагороду перереєстрував на своє ім'я ПП «Ай Бі Консалтінг» (код 32040835) без мети здійснення господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того встановлено, що ПП «Ай Бі Консалтінг» (код 32040835) протягом 2013 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Мітлайнс» (код 37141086), в частині реалізації останньому газових лічильників.

Також, в ході досудового слідства встановлено фактичне місцезнаходження та проведено допит в якості свідка засновника та посадову особу з ТОВ «Мітлайнс» (код 37141086), громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_1), в результаті якого останній повідомив, що восени 2013 року, за проханням невстановленої особи, зареєстрував на своє ім'я ряд підприємств без мети здійснення господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності. Являючись засновником та посадовою особою ТОВ «Мітлайнс» (код 37141086), ТОВ «Око-Креатив» (код 37396207), ПП «СІНК» (код 30630454), ТОВ «Сучасні Комунікаційні Мережі» (код 32663193) та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 первинні документи податкового та бухгалтерського обліку не складав та не підписував, надання товарів (робіт, послуг) на адресу інших суб'єктів господарювання не здійснював.

Слідчий стверджує, що з метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами по банківським рахункам ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), джерела походження товару (робіт, послуг), кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні документів банківської справи та інформації про рух грошових коштів по рахункам зазначеного підприємства.

Так слідчим встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) використовується банківський рахунок НОМЕР_2 (українська гривня), який відкрито в АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498).

Представник АТ «Банк «Національні Інвестиції» в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати подане клопотання без участі представника володільця інформації, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити. Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП Діхтяренко Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), які перебувають у володінні АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54, із можливістю їх вилучення, а саме:

договорів, угод з доповненнями, додатковими угодами про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1); комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) за період з 22.02.2013 року по час постановлення ухвали слідчим суддею; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) за період з 22.02.2013 року по час постановлення ухвали слідчим суддею; листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/4660/15-к; 1-кс/760/1140/15.

Примірник 2 - ст. слідчий з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП Діхтяренко А.В.

Слідчий суддя В.С. Кицюк