Court ruling № 44842838, 12.01.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

760/361/15-к

1-кс/760/48/15

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

12 січня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Грінченко Е.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Гречаного А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Гречаний А.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Набруско Я.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БГ Банк» (МФО 320995) та становлять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42014100090000126 від 16.10.2014 року, внесеного до єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.356 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ «Трансбуд ХХІ» (код ЄДРПОУ 19482349) вчинили самоправство, шляхом самовільної здачі в суборенду приміщень цілісного майнового комплексу № 1, розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Щорса 98, суб'єктам підприємницької діяльності, що заподіяло значної шкоди інтересам територіальної громади м. Києва. Також слідчий зазначає, що в ході слідства було встановлено, що 01 грудня 2003 між ТОВ «Трансбуд ХХІ» (код ЄДРПОУ 19482349) та Комунальним підприємством по утриманню житлового господарства Солом'янського району міста Києва, укладено договір оренди цілісного майнового комплексу № 1, згідно договору Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Солом'янського району міста Києва, а ТОВ «Трансбуд ХХІ» (код ЄДРПОУ 19482349) приймає в строкове платне користування цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Щорса 98.

Сторона кримінального провадження зазначає, що згідно п. 6.2 ТОВ «Трансбуд ХХІ» (код ЄДРПОУ 19482349) за згодою Комунального підприємства по утриманню житлового господарства Солом'янського району міста Києва має право здавати в суборенду частину нерухомого майна за умови, що не суперечить чинному законодавству. Згідно копії договору суборенди № 13/12-4 від 01.12.2013 посадові особи ТОВ «Трансбуд - ХХІ» (код за ЄДРПОУ 19482349) здають в суборенду частину приміщення ДП «ТБС» (код за ЄДРПОУ 32999728), а також та іншим підприємствам, що суперечить умовам договору.

Слідчий зазначає, що згідно листа Державної адміністрації Солом'янського районна в місті Києві № 108-17620/01 від 30.12.2014, Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією дозвіл на здавання в суборенду частини нерухомого майна цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Щорса, 98 не надавався, що свідчить про наявність самоправства та зловживання своїм службовим становищем, з боку посадових осіб ТОВ «Трансбуд - ХХІ» (код за ЄДРПОУ 19482349) з метою привласнення грошових коштів за здачу приміщень в суборенду. Також досудовим слідством встановлено, що Товариству з обмеженою відповідальністю «Трансбуд - ХХІ» (код за ЄДРПОУ 19482349) відкрито рахунок № 260053010903 валюта рахунку українська гривня в ПАТ «БГ Банк» МФО 320995.

В ході досудового розслідування з метою, перевірки наявних доказів та отримання доказів, встановлення всіх суборендарів, а також проведення судово-економічної експертизи, шляхом встановлення отриманих сум платежів ТОВ «Трансбуд - ХХІ» (код за ЄДРПОУ 19482349) від підприємств, яким вони здають приміщення в суборенду, судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення ким укладались договори та отримувались кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступі з подальшим вилученням документів, що стосуються банківського рахунку ів № 2604052066 валюта рахунку українська гривня, № 260053010903 валюта рахунку українська гривня в ПАТ «БГ Банк» МФО 320995. Вищевказана інформація в документах знаходиться у володінні ПАТ «БГ Банк» МФО 320995.

Відповідно до ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Представник ПАТ «БГ Банк» в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні слідчого та наведені судом вище, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гречаному Андрію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх тимчасового вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «БГ Банк» МФО 320995, а саме :

підписів власників рахунку № 260053010903 валюта рахунку українська гривня, а також, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет, протоколів, актів, розпоряджень, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних);

документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 260053010903 валюта рахунку українська гривня з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

договори щодо РКО та надання послуг „ клієнт банк " з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги власником рахунку № 260053010903 валюта рахунку українська гривня;

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку № 260053010903 валюта рахунку українська гривня, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

заяв на зняття грошових коштів, заяв на переведення на інший рахунок, заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів, з рахунку № 260053010903 валюта рахунку українська гривня з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

документів щодо придбання власником банківських карток по рахунку № 260053010903 валюта рахунку українська гривня, та видачі співробітниками банку чекових книжок;

банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 260053010903 валюта рахунку українська гривня - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

документ, що засвідчує номер пластикової картки, яка відноситься до рахунку № 260053010903 валюта рахунку українська гривня.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/361/15-к; 1-кс/760/48/15.

Примірник 2 - старший слідчий СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Гречаний А.В.

Слідчий суддя В.С. Кицюк