Court ruling № 44840977, 16.04.2015, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4441/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Павленко О.О. при секретарі - Плохіх Ю.А., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Скоробогач В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12015100070002330, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції Скоробогач В.М. за погодженням старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кіщак Д.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві із Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України надійшло повідомлення про злочин, а саме фінансові операції клієнтів ПАТ «Юнекс Банк», направлене в порядку ст.. 18 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».

Так, Національним банком України проведено планову виїзну перевірку ПАТ «Юнекс Банк» з питань дотримання ним вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Перевірка Банку проводилася за період діяльності з 01.11.2012 до 01.12.2014.

Перевіркою встановлено, що протягом періоду перевірки клієнти Банку юридичні та фізичні особи проводили фінансові операції з отримання готівкових коштів через касу Банку на загальну суму 99,8 млн. грн., 12,3 млн. доларів США, 1,6 млн. Євро. Інформація, про фінансові операції з отримання готівкових коштів клієнтами Банку, не надавалась Банком до Державної служби фінансового моніторингу України.

Серед осіб які знімали готівкові грошові кошти через касу Банку були наступні фізичні та юридичні особи:

- НПФ «ВСІ» код ЄДРПОУ 33105725 яке для вказаних цілей використовувало наступні рахунки відкриті в ПАТ «Юнекс Банк» №26500000380502, 26501000380501, 26504000380502, 26505003805001, 26504003805002,26503003805003;

- ПФ «Покрова» код ЄДРПОУ 35822572 яке для вказаних цілей використовувало наступні рахунки відкриті в ПАТ «Юнекс Банк» №26500004025001, 26509004025002, 26507004025004;

- ТОВ «Високий сезон» код ЄДРПОУ 34532097 яке для вказаних цілей використовувало наступний рахунок відкритий в ПАТ «Юнекс Банк»» №260030114891001;

- ТОВ «Компанія «Юкос» код ЄДРПОУ 35982497 яке для вказаних цілей використовувало наступний рахунок відкритий в ПАТ «Юнекс Банк»» №26008021384001;

- ТОВ «Грін Вейв» код ЄДРПОУ 34375205 яке для вказаних цілей використовувало наступний рахунок відкритий в ПАТ «Юнекс Банк»» №26008023661001;

- ОСОБА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, який для вказаних цілей використовував наступні рахунки відкриті в ПАТ «Юнекс Банк» №26204011066003, 26205011066002, 26206011066001, 26252023228201, 26255023228101, 26258023228001;

- ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_8, який для вказаних цілей використовував наступні рахунки відкриті в ПАТ «Юнекс Банк» №26204008424001, 26253026491001, 26253047629001;

- ОСОБА_3, ідентифікаційний код РФ НОМЕР_9, який для вказаних цілей використовував наступні рахунки відкриті в ПАТ «Юнекс Банк» №26209010503001, 26252049349001, 26256049349201, 26259049349101;

- ОСОБА_4, ідентифікаційний код НОМЕР_10, який для вказаних цілей використовував наступні рахунки відкриті в ПАТ «Юнекс Банк» №26201030432901, 26206004329001, 26259033284001;

- ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_11, який для вказаних цілей використовував наступний рахунок відкритий в ПАТ «Юнекс Банк» №26208011525001;

- ОСОБА_6, ідентифікаційний код НОМЕР_12, яка для вказаних цілей використовувала наступні рахунки відкриті в ПАТ «Юнекс Банк» №26201007483002, 26202007483001;

- ОСОБА_7, ідентифікаційний код НОМЕР_13, яка для вказаних цілей використовувала наступні рахунки відкриті в ПАТ «Юнекс Банк» №2620101614002, 2620201614001, 26255040427101, 26258040427101;

- ОСОБА_8, ідентифікаційний код НОМЕР_14, яка для вказаних цілей використовувала наступні рахунки відкриті в ПАТ «Юнекс Банк» №26207003493001, 26250045870101, 26257025012001;

- ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_15, який для вказаних цілей використовував наступний рахунок відкритий в ПАТ «Юнекс Банк» №26204007533001;

- ОСОБА_10, ідентифікаційний код НОМЕР_16, яка для вказаних цілей використовувала наступні рахунки відкриті в ПАТ «Юнекс Банк» №26207005047002, 26208005047001;

- ОСОБА_11, ідентифікаційний код НОМЕР_17, який для вказаних цілей використовував наступні рахунки відкриті в ПАТ «Юнекс Банк» №26203019555001, 26255049224101;

- ОСОБА_12, ідентифікаційний код НОМЕР_18, який для вказаних цілей використовував наступні рахунки відкриті в ПАТ «Юнекс Банк» №26206011873001, 26250040522001;

- ОСОБА_13, ідентифікаційний код НОМЕР_19, яка для вказаних цілей використовувала наступний рахунок відкритий в ПАТ «Юнекс Банк» №26208017466001;

- ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_20, яка для вказаних цілей використовувала наступні рахунки відкриті в ПАТ «Юнекс Банк» №26202013079001, 26255039077001;

- ОСОБА_15, ідентифікаційний код НОМЕР_21, який знімав грошові кошти в банку без відкриття рахунку;

- ОСОБА_16, ідентифікаційний код НОМЕР_22, який знімав грошові кошти в банку без відкриття рахунку;

- ТОВ «Юджин» код ЄДРПОУ 31303824 яке для вказаних цілей використовувало наступні рахунки відкриті в ПАТ «Юнекс Банк»» №26005000155801, 26003001558001;

- ТОВ «ФК «Севастополь» код ЄДРПОУ 37127124 яке для вказаних цілей використовувало наступні рахунки відкриті в ПАТ «Юнекс Банк»» №26005000318701, 26004000318702;

- СТОВ «Ім. Шевченка» код ЄДРПОУ 03793419 яке для вказаних цілей використовувало наступний рахунок відкритий в ПАТ «Юнекс Банк»» №26005000232401;

- ТОВ «Мітланд» код ЄДРПОУ 38182982 яке для вказаних цілей використовувало наступний рахунок відкритий в ПАТ «Юнекс Банк»» №26003015607001;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володіння ПАТ «Юнекс Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити виїмку), з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Юнекс Банк».

У посадових осіб ПАТ «Юнекс Банк» знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Начальник відділення в судовому засіданні клопотання підтримує з вищевикладених підстав, обґрунтувавши поясненнями просить суд його задовольнити в повному обсязі.

Представник ПАТ «Юнекс Банк» в судове засідання не з'явився.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ПАТ «Юнекс Банк», оскільки у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Згідно із ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні ПАТ «Юнекс Банк», можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є достатні та обґрунтовані підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Скоробогач В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12015100070002330, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2015 року - задовольнити.

ПАТ «Юнекс Банк», що знаходиться за адресою:м. Київ, Почайнинська, 38, надати начальнику відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скоробогачу Віталію Миколайовичу, старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевцову Євгену Олександровичу, старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Андріюку Андрію Андрійовичу у кримінальному провадженні № 12015100070002330 від 08.04.2015, тимчасовий доступ до речей та документів в електронному вигляді та на паперових носіях з можливістю їх вилучення, а саме:

- документи відносно відкриття НПФ «ВСІ» код ЄДРПОУ 33105725, поточних рахунків в ПАТ «Юнекс Банк» №26500000380502, 26501000380501, 26504000380502, 26505003805001, 26504003805002,26503003805003, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточних рахунках №26500000380502, 26501000380501, 26504000380502, 26505003805001, 26504003805002,26503003805003 із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі НПФ «ВСІ» код ЄДРПОУ 33105725, відносно відкриття та обслуговування поточних рахунків №26500000380502, 26501000380501, 26504000380502, 26505003805001, 26504003805002,26503003805003;

- документи відносно відкриття ПФ «Покрова» код ЄДРПОУ 35822572, поточних рахунків в ПАТ «Юнекс Банк» №26500004025001, 26509004025002, 26507004025004, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточних рахунках №26500004025001, 26509004025002, 26507004025004 із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі ПФ «Покрова» код ЄДРПОУ 35822572, відносно відкриття та обслуговування поточних рахунків №26500004025001, 26509004025002, 26507004025004;

- документи відносно відкриття ТОВ «Високий сезон» код ЄДРПОУ 34532097, поточного рахунку в ПАТ «Юнекс Банк» №260030114891001, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточних рахунках №260030114891001 із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі ТОВ «Високий сезон» код ЄДРПОУ 34532097, відносно відкриття та обслуговування поточного рахунку №260030114891001;

- документи відносно відкриття ТОВ «Компанія «Юкос» код ЄДРПОУ 35982497, поточного рахунку в ПАТ «Юнекс Банк» №26008021384001, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточних рахунках №26008021384001 із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі ТОВ «Компанія «Юкос» код ЄДРПОУ 35982497, відносно відкриття та обслуговування поточного рахунку №26008021384001;

- документи відносно відкриття ТОВ «Грін Вейв» код ЄДРПОУ 34375205, поточного рахунку в ПАТ «Юнекс Банк» №26008023661001, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточних рахунках №26008023661001 із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі ТОВ «Грін Вейв» код ЄДРПОУ 34375205, відносно відкриття та обслуговування поточного рахунку №26008023661001;

- документи відносно відкриття ОСОБА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1 поточних рахунків в ПАТ «Юнекс Банк» №26204011066003, 26205011066002, 26206011066001, 26252023228201, 26255023228101, 26258023228001, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточних рахунках №26204011066003, 26205011066002, 26206011066001, 26252023228201, 26255023228101, 26258023228001 із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі ОСОБА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, відносно відкриття та обслуговування поточних рахунків №26204011066003, 26205011066002, 26206011066001, 26252023228201, 26255023228101, 26258023228001,

- документи відносно відкриття ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_8 поточних рахунків в ПАТ «Юнекс Банк» №26204008424001, 26253026491001, 26253047629001, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточних рахунках №26204008424001, 26253026491001, 26253047629001 із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_8, відносно відкриття та обслуговування поточних рахунків №26204008424001, 26253026491001, 26253047629001,

- документи відносно відкриття ОСОБА_3, ідентифікаційний код РФ НОМЕР_9 поточних рахунків в ПАТ «Юнекс Банк» №26209010503001, 26252049349001, 26256049349201, 26259049349101, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточних рахунках №26209010503001, 26252049349001, 26256049349201, 26259049349101 із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі ОСОБА_3, ідентифікаційний код РФ НОМЕР_9, відносно відкриття та обслуговування поточних рахунків №26209010503001, 26252049349001, 26256049349201, 26259049349101;

- документи відносно відкриття ОСОБА_4, ідентифікаційний код НОМЕР_10 поточних рахунків в ПАТ «Юнекс Банк» №26201030432901, 26206004329001, 26259033284001, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточних рахунках №26201030432901, 26206004329001, 26259033284001 із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі ОСОБА_4, ідентифікаційний код НОМЕР_10, відносно відкриття та обслуговування поточних рахунків №26201030432901, 26206004329001, 26259033284001;

- документи відносно відкриття ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_11 поточних рахунків в ПАТ «Юнекс Банк» №№26208011525001, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточних рахунках №26208011525001 із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_11, відносно відкриття та обслуговування поточних рахунків №26208011525001;

- документи відносно відкриття ОСОБА_6, ідентифікаційний код НОМЕР_12 поточних рахунків в ПАТ «Юнекс Банк» №26201007483002, 26202007483001, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточних рахунках №26201007483002, 26202007483001 із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі ОСОБА_6, ідентифікаційний код НОМЕР_12, відносно відкриття та обслуговування поточних рахунків №26201007483002, 26202007483001;

- документи відносно відкриття ОСОБА_7, ідентифікаційний код НОМЕР_13 поточних рахунків в ПАТ «Юнекс Банк» №2620101614002, 2620201614001, 26255040427101, 26258040427101, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточних рахунках №2620101614002, 2620201614001, 26255040427101, 26258040427101 із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі ОСОБА_7, ідентифікаційний код НОМЕР_13, відносно відкриття та обслуговування поточних рахунків №2620101614002, 2620201614001, 26255040427101, 26258040427101;

- документи відносно відкриття ОСОБА_8, ідентифікаційний код НОМЕР_7поточних рахунків в ПАТ «Юнекс Банк» №26207003493001, 26250045870101, 26257025012001, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточних рахунках №26207003493001, 26250045870101, 26257025012001 із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі ОСОБА_8, ідентифікаційний код НОМЕР_14, відносно відкриття та обслуговування поточних рахунків №26207003493001, 26250045870101, 26257025012001;

- документи відносно відкриття ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_15 поточних рахунків в ПАТ «Юнекс Банк» №26204007533001, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточних рахунках №26204007533001 із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_15, відносно відкриття та обслуговування поточних рахунків №26204007533001;

- документи відносно відкриття ОСОБА_10, ідентифікаційний код НОМЕР_16 поточних рахунків в ПАТ «Юнекс Банк» №26207005047002, 26208005047001, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточних рахунках №26207005047002, 26208005047001із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі ОСОБА_10, ідентифікаційний код НОМЕР_16, відносно відкриття та обслуговування поточних рахунків №26207005047002, 26208005047001;

- документи відносно відкриття ОСОБА_11, ідентифікаційний код НОМЕР_17 поточних рахунків в ПАТ «Юнекс Банк» №26203019555001, 26255049224101, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточних рахунках №26203019555001, 26255049224101 із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі ОСОБА_11, ідентифікаційний код НОМЕР_17, відносно відкриття та обслуговування поточних рахунків №26203019555001, 26255049224101;

- документи відносно відкриття ОСОБА_12, ідентифікаційний код НОМЕР_18 поточних рахунків в ПАТ «Юнекс Банк» №26206011873001, 26250040522001, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточних рахунках №26206011873001, 26250040522001 із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі ОСОБА_12, ідентифікаційний код НОМЕР_18, відносно відкриття та обслуговування поточних рахунків №26206011873001, 26250040522001;

- документи відносно відкриття ОСОБА_13, ідентифікаційний код НОМЕР_19 поточних рахунків в ПАТ «Юнекс Банк» №26208017466001, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточних рахунках №26208017466001 із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі ОСОБА_13, ідентифікаційний код НОМЕР_19, відносно відкриття та обслуговування поточних рахунків №26208017466001;

- документи відносно відкриття ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_20 поточних рахунків в ПАТ «Юнекс Банк» №26202013079001, 26255039077001, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточних рахунках №26202013079001, 26255039077001 із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі ОСОБА_14, ідентифікаційний код НОМЕР_20, відносно відкриття та обслуговування поточних рахунків №26202013079001, 26255039077001;

- документи відносно отримання ОСОБА_16, ідентифікаційний код НОМЕР_22 грошових коштів без відкриття рахунку, а саме заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів;

- документи відносно отримання ОСОБА_15, ідентифікаційний код НОМЕР_21 грошових коштів без відкриття рахунку, а саме заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів;

- документи відносно відкриття ТОВ «Юджин» код ЄДРПОУ 31303824, поточних рахунків в ПАТ «Юнекс Банк» №26005000155801, 26003001558001, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточних рахунках №26005000155801, 26003001558001 із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі ТОВ «Юджин» код ЄДРПОУ 31303824, відносно відкриття та обслуговування поточних рахунків №26005000155801, 26003001558001;

- документи відносно відкриття ТОВ «ФК «Севастополь» код ЄДРПОУ 37127124, поточних рахунків в ПАТ «Юнекс Банк» №26005000318701, 26004000318702, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточних рахунках №26005000318701, 26004000318702 із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі ТОВ «ФК «Севастополь» код ЄДРПОУ 37127124, відносно відкриття та обслуговування поточних рахунків №26005000318701, 26004000318702;

- документи відносно відкриття СТОВ «Ім. Шевченка» код ЄДРПОУ 03793419, поточного рахунку в ПАТ «Юнекс Банк» №26005000232401, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточному рахунку №26005000232401, із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі СТОВ «Ім. Шевченка» код ЄДРПОУ 03793419, відносно відкриття та обслуговування поточному рахунку №26005000232401;

- документи відносно відкриття ТОВ «Мітланд» код ЄДРПОУ 38182982, поточного рахунку в ПАТ «Юнекс Банк» №26003015607001, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, документи відносно видачі грошових коштів, рух грошових коштів поточному рахунку №№26003015607001із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.04.2015 року, інші документи які зберігаються в особовій справі ТОВ «Мітланд» код ЄДРПОУ 38182982, відносно відкриття та обслуговування поточному рахунку №26003015607001.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках один з яких зберігається в матеріалах справи.

Строк дії ухвали - 30 днів, та обраховувати його з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Павленко О.О.