Court ruling № 44840975, 14.05.2015, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5426/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2015 року cлідчий суддя - суддя Подільського районного суду м.Києва Ларіонова Н.М., при секретарі Матіос А.О., за участю слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м.Києві Балюка С.Л. та прокурора В.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС в м.Києві, погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва,

про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в місті Києві Балюк О.Л. звернувся з вищевказаним клопотанням, погодженим зі ст.прокурором прокуратури міста Києва Вул Д.Ю., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів, до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Лотус-Малус» (ЄДРПОУ 38870833), які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, який розташований за адресою м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4. Дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів просить надати слідчому Балюку О.Л. або, за дорученням слідчого чи прокурора, співробітникам оперативного підрозділу органу внутрішніх справ. Враховуючи, що існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені чи змінені, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Подання мотивоване тим, що СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100120001670 від 29.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2013 по 2014 р.р. невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, зареєстрували ТОВ «Лотус- Малус». Згідно матеріалів досудового розслідування підприємство ТОВ «Лотус-Малус» (код ЄДРПОУ 38870833) зареєстровано за адресою: м.Київ, вул.Баггоутівська, 34-А, директором якого є Мазецький В.О. Допитаний в якості свідка Мазецький В.О. повідомив, що до створення, реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лотус - Малус» (ЄДРПОУ 38870833) він ніякого відношення не має. Про створення та реєстрацію вказаного товариства його ніхто не просив та особисто він цим не займався. Існування його особистих даних в ТОВ «Лотус Малус» він пояснює лише тим, що приблизно 8-9 років потому у нього було викрадено паспорт громадянина України, який був виданий на його ім'я. Відновив паспорт він лише в 2013 році. Крім того, під час проведеного обшуку у особистому автомобілі директора ТОВ «Лотус - Малус» Кошук І.А., яка є митним брокером, виявлено та вилучено печатки органів державного контролю - органів санітарно-епідеміологічної служби, державної фіто санітарної інспекції, держкарантину, екологічного контролю. У ході досудового розслідування, з метою встановлення посадових осіб, відповідальних за створення ТОВ «Лотус - Малус» (ЄДРПОУ 38870833), реєстрацію підприємства в органах державної влади, вчинення від його імені юридично значимих дій та укладення правочинів, у т.ч. щодо договірних взаємовідносин з іншими підприємствами, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Лотус - Малус» (ЄДРПОУ 38870833), яка зберігається у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, який розташований за адресою м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, а також подальшого призначення почеркознавчої експертизи з метою встановлення, чи Мазецьким В.О. зареєстровано підприємство, у зв'язку із тим, що у оригіналах матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Лотус - Малус» (ЄДРПОУ 38870833) наявні вільні та умовно-вільні зразки почерку та підпису особи відповідальної за реєстрацію вказаного підприємства, наявна необхідність у вилученні оригіналів реєстраційної справи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання за вказаними у клопотанні підставами, вказавши, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Додав, що повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно кримінальне правопорушення за даним кримінальним провадженням, не виносилось у зв'язку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатня для повідомлення особі про підозру та не проведені усі необхідні слідчі дії для повного, неупередженого розслідування.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання за вказаними у клопотанні підставами. Наполягав на наданні дозволу з правом вилучення саме оригіналів документів реєстраційної справи, оскільки тільки за оригіналами може бути призначена почеркознавча експертиза.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

29.08.2014 р. СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в місті Києві було розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - 12014100120001670), за фактом того, що у період з 2013 по 2014 р.р. невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, зареєстрували ТОВ «Лотус- Малус».

На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення не складалося та не вручалося.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Лотус-Малус» (код ЄДРПОУ 38870833) зареєстровано за адресою: м.Київ, вул.Баггоутівська, 34-А, директором якого є ОСОБА_1.

Як вбачається з наданих документів, державна реєстрація підприємства відбулася 21.08.2013 р. реєструючими органами Шевченківського району м.Києва.

Згідно ст.13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційних справ здійснюється лише на підставі судового рішення.

Відповідно до ст.163 ч.5 п.2 КПК України тимчасовий доступ надається, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_1, то підтверджує той факт, що він не має відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, а реєстрацію ТОВ на його ім'я можливо була через викрадення у нього приблизно 8-9 років потому паспорту, який відновлено лише в 2013 році.

Необхідність отримання в державному органі реєстрації зазначених в клопотанні оригіналів документів слідчий обґрунтовує надання їх відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Між тим, як вбачається з наданих документів, на час звернення до слідчого судді така експертиза слідчим не призначена. Доводи слідчого та прокурора про можливе проведення таких експертиз на час звернення з цим клопотанням є передчасними, оскільки орган досудового розслідування має можливість в установленому законом порядку отримати доступ з правом вилучення саме копій документів з реєстраційної справи, в т.ч. документів, де є підпис на ім'я ОСОБА_1 Після чого допитати його по цих документах, а після цього ставити питання про доступ на отримання оригіналів саме конкретних документів, які і підлягають наданню експерту для проведення почеркознавчої експертизи.

Також стороною обвинувачення не доведено, які саме обставини злочину будуть доведені безпосередньо оригіналами статутів ТОВ , оригіналом протоколів загальних зборів учасників ТОВ, оригіналом свідоцтва про реєстрацію, тощо, і чому в межах кримінального провадження буде недостатньо засвідчених у встановленому законом порядку їх копій.

Вказані обставини дають підстави зробити висновки, що передбачених ст.163 ч.5 КПК України підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Лотус-Малус», з правом вилучення саме оригіналів, що зберігаються у відділі ДРЮОФОП Шевченківського району реєстраційної служби ГУЮ у м.Києві, не має. В зв'язку з чим, в клопотанні слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131 ч.2 п.5, 132, 163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Відмовити в клопотанні слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в місті Києві Балюка О.Л., погодженому зі ст.прокурором прокуратури міста Києва Вул Д.Ю., про надання тимчасового дозволу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Лотус-Малус» (ЄДРПОУ 38870833), з правом вилучення оригіналів, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М. Ларіонова