Court ruling № 44840909, 18.02.2015, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2003/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Павленко О.О. при секретарі – Сидоренко Т.А., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Подільського району в м. Києві Єфімова А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42014100070000070, внесеного до ЄРДР 07.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Подільського району в м. Києві Єфімов А.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що невстановлені службові особи ПАТ "Будівельне управління №813", шляхом завищення фактично виконаних робіт, здійснили розтрату грошових коштів державного бюджету України в особливо великому розмірі.

Так, 29.12.12 між Державним підприємством "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" та ПАТ "Будівельне управління №813" укладено договір №52-31-59 на будівництво паркінгу.

На виконання умов зазначеного договору, ДП "МА "Бориспіль" перераховано на рахунок ПАТ "Будівельне управління №813", відкритий в банківській установі, грошові кошти в сумі 84255131,94 грн.

У свою чергу, службові особи ПАТ "Будівельне управління №813", в період часу з 01.01.13 по 28.02.14, перерахували частину одержаних грошових коштів від ДП "МА "Бориспіль" в сумі 28543168,74 грн. на рахунки, відкриті в банківських установах ПП "Пром-Тех-Снаб" (код ЄДРПОУ 38007002), ТОВ "Фінпромгруп "Діоніка" (код ЄДРПОУ 38517072), ТОВ "Еко-Сервіс" (код ЄДРПОУ 32155487), ПП "Хімінвест" (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ "Креалтрейд" (код ЄДРПОУ 38441779), ТОВ "Спецторг-Трейд" (код ЄДРПОУ 38322487), ТОВ "Фінросторг" (код ЄДРПОУ 38239516), ТОВ "Кінг Компані" (код ЄДРПОУ 33640507), ТОВ "Капрод" (код ЄДРПОУ 38441669).

Згідно аналітичного дослідження №74/16-40/1383865 від 04.04.14, проведеного головним державним ревізором-інспектором сектору аналізу сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління Міндоходів у м. Києві Островським В.В., ПП "Пром-Тех-Снаб", ТОВ "Фінпромгруп "Діоніка", ТОВ "Еко-Сервіс", ПП "Хімінвест", ТОВ "Креалтрейд", ТОВ "Спецторг-Трейд", ТОВ "Фінросторг", ТОВ "Кінг Компані", ТОВ "Капрод" володіють ознаками "фіктивності" та у вказаний вище період часу придбавали товари не пов’язані з виконанням своїх зобов’язань перед ПАТ "Будівельне управління №813".

Крім того, фінансові операції перелічених суб’єктів господарювання не підтверджуються при врахуванні реального часу здійснення таких операцій, місцезнаходження майна, відсутності трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень, активів, транспортних засобів та іншого майна, які є економічно необхідними для виконання такого постачання та свідчить про повну відсутність будь-яких умов для досягнення результатів господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ "Будівельне управління №813" за договором від 01.07.13 за №01-07-13/3 перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ "КІНГ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 33640507) №26002009100592, відкритий в ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", МФО 300658.

Крім того, службовими особами ПАТ "Будівельне управління №813" за договорами №53 від 26.11.13, №54 від 26.11.13, №55 від 02.12.13 перераховано грошові кошти на рахунок ПП "Хімінвест" (код ЄДРПОУ 32424590) №26006009100598, відкритий в ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", МФО 300658.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаним рахункам ТОВ "КІНГ КОМПАНІ" та ПП "Хімінвест" для встановлення факту перерахування грошових коштів в якості оплати за товари, роботи, послуги від ПАТ "Будівельне управління №813", а отже підтвердження/спростування факту реальності здійснення фінансово-господарських операцій.

Одержання зазначених документів також надасть стороні обвинувачення можливість встановити зміст та обсяги фінансово-господарських відносин між переліченими суб’єктами господарювання, а також встановити куди були перераховані розтрачені бюджетні кошти.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримує з вищевикладених підстав, обґрунтувавши поясненнями просить суд його задовольнити в повному обсязі.

Представник ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" в судове засідання не з’явився.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", оскільки у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв’язку з наступним.

Згідно із ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є достатні та обґрунтовані підстави для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора прокуратури Подільського району в м. Києві Єфімова А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42014100070000070, внесеного до ЄРДР 07.04.2014 року – задовольнити.

ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", МФО 300658, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8 надати прокурору прокуратури Подільського району м. Києва Єфімову А.А. тимчасовий доступ до документів ТОВ "КІНГ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 33640507, адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 14-Б), ПП "Хімінвест" (код ЄДРПОУ 32424590, адреса: м. Київ, вул. Зодчих, 18), а саме:

- інформації про рух коштів, за період 29.12.13 по 30.12.14, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, по рахунку №26002009100592, відкритому ТОВ "КІНГ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 33640507, адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 14-Б) у ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", МФО 300658, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8 з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

- документів щодо відкриття та використання рахунку №26002009100592, відкритому ТОВ "КІНГ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 33640507, адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 14-Б) у ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", МФО 300658, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;

- роздруківки телекомунікаційних з’єднань системи "Банк-Клієнт" між засобами телекомунікації банку та ТОВ "КІНГ КОМПАНІ", із зазначенням номерного ресурсу Товариства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адресів), а також часу і дати проведення з’єднань з моменту відкриття по 30.12.14, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

- інформації про рух коштів, за період 29.12.12 по 30.12.14, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, по рахунку №26006009100598, відкритому ПП "Хімінвест" (код ЄДРПОУ 32424590, адреса: м. Київ, вул. Зодчих, 18) у ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", МФО 300658, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8 з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

- документів щодо відкриття та використання рахунку №26006009100598, відкритому ПП "Хімінвест" (код ЄДРПОУ 32424590, адреса: м. Київ, вул. Зодчих, 18) у ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", МФО 300658, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;

- роздруківки телекомунікаційних з’єднань системи "Банк-Клієнт" між засобами телекомунікації банку та ПП "Хімінвест", із зазначенням номерного ресурсу Підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адресів), а також часу і дати проведення з’єднань з моменту відкриття по 30.12.14, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Строк дії ухвали – 30 днів, та обраховувати його з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Павленко О.О.