Court ruling № 44821702, 27.04.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

27.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/8321/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3070/15

27 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040030000892 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 квітня 2015 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонов Д.К. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Іпатовим О.В., про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», ЄДРПОУ 37731532, МФО 307424, м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, буд. 10, а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26001010001870, що належить ТОВ «Укрсталь Плюс» (ЄДРПОУ 33856348) та відкритого у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком №26001010001870, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу предявлення ухвали до виконання; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку №26001010001870, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по ньому з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу предявлення ухвали до виконання; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку №26001010001870: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.;

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040030000892 від 18 грудня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що на імя ОСОБА_1 (06.02.1979 р. народж., інн НОМЕР_1, закордонний паспорт РА №В0584394 від 21.05.2010, АДРЕСА_1) та ОСОБА_2 (22.08.1989 р. народж., інн НОМЕР_2, закордонний паспорт РА № В1171117 від 14.10.2011, Республіка Молдова, м. Кишинів, вул. Колумна, б. 115 та АДРЕСА_2) зареєстровано ряд підприємств.

Згідно наявної інформації фіскальної служби зацікавлені службові особи ТОВ «Вінчерком» (ЄДРПОУ 35682346), ТОВ «Вітіт» (ЄДРПОУ 38598565) та ТОВ «Укрсталь плюс» (ЄДРПОУ 33856348) використовують їх документи у шахрайських фінансових схемах, підробляючи від імені громадян ОСОБА_3 ОСОБА_2 та ОСОБА_1 фінансово-господарські документи.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на імя ОСОБА_1 та ОСОБА_2 було переоформлено ТОВ «Вінчерком» (ЄДРПОУ 35682346), ТОВ «Вітіт» (ЄДРПОУ 38598565) та ТОВ «Укрсталь плюс» (ЄДРПОУ 33856348).

ТОВ «Укрсталь Плюс» (ЄДРПОУ 33856348) відкрито розрахунковий рахунок №26001010001870 у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», ЄДРПОУ 37731532, МФО 307424, м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, буд. 10. З зазначеного рахунку було здійснено всупереч інтересам власників підприємства перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки інших підприємств.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040030000892 та інші документи.

Слідчий Антонов Д.К. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонову Д.К. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», ЄДРПОУ 37731532, МФО 307424, м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, буд. 10, а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26001010001870, що належить ТОВ «Укрсталь Плюс» (ЄДРПОУ 33856348) та відкритого у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком №26001010001870, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу предявлення ухвали до виконання; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку №26001010001870, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по ньому з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу предявлення ухвали до виконання; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку №26001010001870: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.;

Строк дії ухвали - до 27 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко