Court ruling № 44785863, 20.02.2015, Andrushivka District Court of Zhytomyr Oblast

Справа №: 272/154/15-к

Провадження № 1-кс/272/30/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2015 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого слідчого судді Брагіна В.І.

при секретарі Ахановій О.В.

з участю слідчого Павлушко С.П.

розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Андрушівка в залі № 4 винесене у кримінальному провадженні № 12014060100000353,відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідуван 15 вересня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,клопотання слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_1,погоджене з прокурором Андрушівського району Сіреньким С.В.,про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці,-

встановив:

16 лютого 2015 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.

Згідно клопотання 15 вересня 2014 року до Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області звернувся з заявою ОСОБА_2 про те, що 15.09.2014 близько 11 години невідома особа шахрайським шляхом зловживаючи довірою зняла з його банківської картки ПАТ КБ ПриватБанк кошти в сумі 1419 грн. чим спричинила матеріального збитку на вказану суму. По даному факту 15.09.2014 відкрито кримінальне провадження № 12014060100000353 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 вересня 2014 року невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила електронний платіж з карткового рахунку № 5168 7423 1998 2389 громадянина ОСОБА_2 відкритого в ПАТ КБ ПриватБанк заволодівши грошовими коштами у сумі 1475 грн.. В ході розслідування, проведеними оперативно-розшуковими заходами, слідчими діями встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовувала банківську картку громадянина ОСОБА_2 інформація щодо якої зберігалась та оброблялась в автоматизованих системах ПАТ КБ ПриватБанк та ввівши їх в оману задала необхідну для заволодіння грошовими коштами команду та як наслідок налагодила систему так, щоб вона функціонувала в режимі, який би забезпечив винному або іншим особам незаконне отримання грошових коштів, що призвело до несанкціонованого доступу та відповідно здійснення електронних платежів з банківського рахунку № 5168 7423 1998 2389 облікованим в ПАТ КБ ПриватБанк за громадянином ОСОБА_2. Одночасно встановлено, що переказ грошових коштів в сумі 1475 грн. з банківського рахунку № 5168 7423 1998 2389 здійснений через мерчант № 804707 (інтернет сайт WWW.pay.iua) процесінг ПАТ Альфа-Банк МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації,яка перебуває у володінні ПАТ Альфа-Банк (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, 01001), а саме інформації щодо переказу грошових коштів з банківського рахунку № 5168 7423 1998 2389 облікованим в ПАТ КБ ПриватБанк за громадянином ОСОБА_2 в сумі 1475 грн., які здійснені мерчант № 804707 (інтернет сайт WWW.pay.iua) процесінг ПАТ Альфа-Банк (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714) з зазначенням рахунку та відомостей щодо його користувача на який були здійснені зазначені перекази грошових коштів з банківського рахунку № 5168 7423 1998 2389 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.09.2014 по 01 год.00 хв. 16.09.2014, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії. Зобовязати ПАТ Альфа-Банк (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, 01001) створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів, вищезазначеної інформації, т.я. особа, на рахунок якої були зараховані грошові кошти через мерчант № 804707 (інтернет сайт WWW.pay.iua) процесінг ПАТ Альфа-Банк обгрунтовано причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про її причетність до вчинення вказаного злочину, виявлення злочинних звязків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочину, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню.

Слідчий зазначає,що іншим способом не можливо отримати вказану інформацію та надана інформація в подальшому буде використана в якості доказів в кримінальному провадженні.

В судове засідання представник ПАТ Альфа-Банк не зявився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що є достатні підстави надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ Альфа-Банк (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ,

вул. Десятинна, 4/6, 01001), а саме інформації щодо переказу грошових коштів з банківського рахунку № 5168 7423 1998 2389 облікованим в ПАТ КБ ПриватБанк за громадянином ОСОБА_2 в сумі 1475 грн., які здійснені мерчант № 804707 (інтернет сайт WWW.pay.iua) процесінг ПАТ Альфа-Банк (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714) з зазначенням рахунку та відомостей щодо його користувача на який були здійснені зазначені перекази грошових коштів з банківського рахунку № 5168 7423 1998 2389 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.09.2014 по 01 год.00 хв. 16.09.2014, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії. Зобовязати ПАТ Альфа-Банк (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, 01001) створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів, вищезазначеної інформації.

В ході судового засідання слідчий довів,що іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо;відомості,які містяться в банківських документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини,які слідчий передбачає довести за допомогою відомостей,які містяться в банківських документах - неможливо.

Керуючись п.п.17,24 ст. 11 Закону України Про міліцію,ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність № 2121-ІІІ від 07.12.2000,ст.ст. 159, 160, 162 п. 7,163,164,165 КПК України,-

ухвалив :

1.Клопотання задовольнити.

2.Надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ Альфа-Банк (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, 01001), а саме інформації щодо переказу грошових коштів з банківського рахунку № 5168 7423 1998 2389 облікованим в ПАТ КБ ПриватБанк за громадянином ОСОБА_2 в сумі 1475 грн., які здійснені мерчант № 804707 (інтернет сайт WWW.pay.iua) процесінг ПАТ Альфа-Банк (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714) з зазначенням рахунку та відомостей щодо його користувача на який були здійснені зазначені перекази грошових коштів з банківського рахунку № 5168 7423 1998 2389 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.09.2014 по 01 год.00 хв. 16.09.2014, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

3.Зобовязати Зобовязати ПАТ Альфа-Банк (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, 01001) створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації.

4. Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її ухвалення та підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_3

Надруковано в 3-х прим.

Прим. № 1 в справу Андрушівського районного суду

Прим. № 2 в ПАТ Альфа-Банк (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, 01001)

Прим. № 3 в справу № 12014060100000353 від 15.09.2014