Court ruling № 44758785, 07.02.2014, Lychakivskyi District Court of Lviv City

Справа №1-кс/463/139/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2014 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя – Нор Н.В., з участю слідчого – Мисько Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, погоджене з прокурором прокуратури Личаківського району м. Львова Рубцовим В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

1. Слідчий СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кредитних справ за кредитним договорами:

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором 001-13987-260513, укладеним 25.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та Кульчицькою Лесею Петрівною, 11.02.1973 р.н., зареєстрована за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Підбірці, вул. Якимовича, 155 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час.

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором 002-13987-160513, укладеним 25.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та Кульчицькою Лесею Петрівною, 11.02.1973 р.н., зареєстрована за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Підбірці, вул. Якимовича, 155 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час.

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором 003-13087-260513, укладеним 16.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та Тарнавським Юрієм Євгеновичем, 11.11.1963 р.н., зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Грінченка, 6/23 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час.

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором 000-13087-260513, укладеним 16.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та Тарнавським Юрієм Євгеновичем, 11.11.1963 р.н., зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Грінченка, 6/23 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час.

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 001-13987-250513, укладеним 25.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та Венгер Оксаною Ігорівною, 28.01.1986 р.н., зареєстрована за адресою: м. Львів, вул. Плужника, 3/222 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час.

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 002-13987-250513, укладеним 25.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та Венгер Оксаною Ігорівною, 28.01.1986 р.н., зареєстрована за адресою: м. Львів, вул. Плужника, 3/222 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час.

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 001-13987-270530, укладеним 27.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та Колісник Іваном Євгеновичем, 10.06.1956 р.н., зареєстрований за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Бірки, вул. Івана Франка, 6 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час.

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 002-13987-270530, укладеним 27.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та Колісник Іваном Євгеновичем, 10.06.1956 р.н., зареєстрований за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Бірки, вул. Івана Франка, 6 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час.

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором 001-13987-290413, укладеним 29.04.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та Звєздаєвим Дмитром Євгеновичем, 24.10.1978 р.н., зареєстрований за адресоюм. Львів, вул. Студинського, 4/71 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час;

що зберігаються у АТ «Дельта Банк» (Ідентифікаційний код 34047020), що знаходиться за адресою: 79020, м. Львів, пр. Чорновола, 67-Б, з можливістю їх огляду та вилучення для запобігання знищення вищевказаних матеріалів кредитних справ.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Мисько Н.В. тимчасовий доступ до матеріалів кредитних справ за кредитним договорами:

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором 001-13987-260513, укладеним 25.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та Кульчицькою Лесею Петрівною, 11.02.1973 р.н., зареєстрована за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Підбірці, вул. Якимовича, 155 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час.

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором 002-13987-160513, укладеним 25.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та Кульчицькою Лесею Петрівною, 11.02.1973 р.н., зареєстрована за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Підбірці, вул. Якимовича, 155 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час.

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором 003-13087-260513, укладеним 16.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та Тарнавським Юрієм Євгеновичем, 11.11.1963 р.н., зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Грінченка, 6/23 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час.

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором 000-13087-260513, укладеним 16.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та Тарнавським Юрієм Євгеновичем, 11.11.1963 р.н., зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Грінченка, 6/23 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час.

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 001-13987-250513, укладеним 25.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та Венгер Оксаною Ігорівною, 28.01.1986 р.н., зареєстрована за адресою: м. Львів, вул. Плужника, 3/222 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час.

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 002-13987-250513, укладеним 25.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та Венгер Оксаною Ігорівною, 28.01.1986 р.н., зареєстрована за адресою: м. Львів, вул. Плужника, 3/222 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час.

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 001-13987-270530, укладеним 27.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та Колісник Іваном Євгеновичем, 10.06.1956 р.н., зареєстрований за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Бірки, вул. Івана Франка, 6 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час.

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 002-13987-270530, укладеним 27.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та Колісник Іваном Євгеновичем, 10.06.1956 р.н., зареєстрований за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Бірки, вул. Івана Франка, 6 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час.

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором 001-13987-290413, укладеним 29.04.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та Звєздаєвим Дмитром Євгеновичем, 24.10.1978 р.н., зареєстрований за адресоюм. Львів, вул. Студинського, 4/71 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час;

що зберігаються у АТ «Дельта Банк» (Ідентифікаційний код 34047020), що знаходиться за адресою: 79020, м. Львів, пр. Чорновола, 67-Б, з можливістю їх огляду та вилучення для запобігання знищення вищевказаних матеріалів кредитних справ.

Обов’язок надати тимчасовий доступ та можливість огляду та вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що зберігається у АТ «Дельта Банк» (Ідентифікаційний код 34047020), - покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов’язки) АТ «Дельта Банк» за адресою: 79020, м. Львів, пр. Чорновола, 67-Б.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Нор Н. В.