№ 44742810, 16.11.2012, Khortytskyi District Court of Zaporizhzhia City

16.11.2012 Дело №4/0825/349/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16 ноября 2012 года судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Салтан Л.Г., с участием прокурора Коваль Д.П., рассмотрев представление старшего следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области, лейтенанта милиции ОСОБА_1В, согласованного с прокурором Хортицкого района г.Запорожья ОСОБА_2, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 обратилась в суд с представлением о даче разрешения на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, указав следующее: 24.04.2012 года СУ ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства ООО Евротрейд-Холдингпо признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что В июле 2010 года неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не желая осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО Евротрейд-Холдинг(ОКПО 37222018), зарегистрированное 21.07.2010 года, в исполнительном комитете Запорожского городского совета (регистрационный номер 11031020000027620), согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица №526025 юридический адрес предприятия: г.Запорожье, ул.Перспективная д.2-б, являющееся плательщиком налога на добавленную стоимость, основным видом которого, согласно устава, являлась оптовая торговля химическими продуктами, производство рафинированных масел и жиров, оптовая торговля черными и цветными металлами в первичных формах и полуфабрикатами из них, оптовая торговля шкурами и шкурой.

После чего в период времени с 31.08.2010 года по 02.02.2011 года неустановленные лица без цели осуществления хозяйственной деятельности, а исключительно для прикрытия проводимых ими бестоварных операций и дальнейшей проводки денежных средств по расчетным счетам ООО Евротрейд-Холдинг, использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основание для перечисления денежных средств по расчетным счетам ООО Евротрейд-Холдинг, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков с помощью расчетных счетов подконтрольных соучастникам субъектов хозяйственной деятельности.

Таким образом, за указанный период времени, в результате действий неустановленных лиц, в бюджет не до поступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 14 472 333,72 гривны, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.

В ходе расследования уголовного дела так же установлено, что несколькими предприятиями, в том числе: ООО Евротрейд-Холдинг, ООО Бигор, ООО Вершина Мечты, ООО Седьмой континент-5, ООО Буд-Энерго-Стандарт, ООО ТД Финпрофиль, ООО Эккомтех, ЧП Автомарка, ООО Бизнес-Стандарт, ООО Мидек, ООО Фарбегут, ООО Тисаво, ООО Сиурат-2011, ООО Агропром-17, ООО Кристал-МВ, ООО Комсомптпром, ООО Фира-Люкс, ООО Синергия, ООО Галактекс, ЧП Шеду, ТЗОВ Венус Украина, ООО Трейдинг, ООО Евростиль ЛТД, ООО Агроинвест 2009, ООО Саноил Торг, ООО Югукрбизнеси ООО Полюс-Агропром 5Спроведен ряд однотипных финансовых операций, которые связаны с приобретением и оплатой материалов, работ и услуг.

Все предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения и общих контрагентов.

С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного субъекта предпринимательской деятельности к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.

Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства впоследствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.

Принимая во внимание, что в настоящее время возникла необходимость в проверке финансово-хозяйственной деятельности ООО Евростиль ЛТД ОКПО 35095726, у которого в АО ТАСкомбанкМФО 339500 открыты рассчетные счета №№26009047841001, 26054047841001 в том числе необходимо установить расходы денежных средств, полученных ООО Евростиль ЛТД, в результате ведения финансово хозяйственной деятельности, и их последующее движение, руководствуясь ч.3 ст.178 УПК Украины и п.1 ч.2 ст.60 и п.2 ч.1 ст.62, ст. 66 Закона Украины О банках и банковской деятельности.

Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав следователя, мнение прокурора, считаю, с целью всестороннего, полного проведения досудебного следствия по уголовному делу, представление следователя о даче разрешения на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 177, 178 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области, лейтенант милиции ОСОБА_1В о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, удовлетворить.

1. Разрешить проведение выемки в АО ТАСкомбанкМФО 339500:

выписки движений по всем открытым и закрытым текущим и карточным счетам ООО Евростиль ЛТД ОКПО 35095726, в том числе по расчетным счетам №№26009047841001, 26054047841001 с указанием входного остатка, расшифровки даты и назначения поступления на счет денежных средств, контрагентов, даты и назначение снятия или перевода со счетов денежных средств, с указанием исходных остатков за период с момента открытия счета по настоящее время, в распечатанном виде, и в электронном виде на электронном носителе информации, а также юридического дела по оформлению и ведению счета, в том числе карточки с образцами подписей и отпечатками печатей, документов (доверенности, договора), которые предоставляют право физическим и юридическим лицам проводить денежные операции по всем имеющимся текущим и карточным расчетным счетам, платежных поручений, чеков на получение наличности, а так же других документов, которые имеют отношение к финансовым операциям по расчетным счетам ООО Евростиль ЛТД.

2. Проведение выемки поручить сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Л.Г. Салтан