№ 44735774, 14.09.2012, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 14.09.2012 Дело № 0814/10493/2012

Номер производства 4/0814/489/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2012 года Судья Ленинского районного суда г. Запорожье Козлова Н.Ю. рассмотрев представление следователя СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 и материалы уголовного дела № 10571201, -

УСТАНОВИЛ:

Из представленных суду материалов следует, что следственным отделением Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области расследуется уголовное дело № 10571201, возбужденное ОСОБА_2, по признакам преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что 25.08.2011 года между департаментом образования и науки, молодежи и спорта Запорожского городского совета (далее - Департамент), в лице директора департамента ОСОБА_3 и ООО «Фалькор», в лице директора ОСОБА_2, был заключен договор № 08-25/1 от 25.08.2011 г.: «Про закупку робот по реконструкции помещений общеобразовательной школы 1-3 степени № 109 по ул. Днепровские пороги, 29 Ленинского района под дошкольное образовательное учреждение за государственные деньги» (далее - Договор). Согласно вышеуказанного договора ООО «Фалькор» берет на себя обязанности по выполнению реконструкционных работ помещений ООШ № 109 под дошкольное образовательное учреждение, а в свою очередь Департамент берет на себя обязанности связанные с выплатой денежных средств за выполненные работы. Цена данного договора составила 787233 гривен 60 копеек.

08.12.2011 года, при приемки выполнения строительных работ, согласно положений Договора, был подписан обеими сторонами акт № 3 приемки выполненных строительных работ, в котором указан объем выполненных строительных работ на общую сумму 144 298 гривен 80 копеек, однако согласно экспертному исследованию № ОС-126 от 06.08.2012 года, а именно после сравнения фактически выполненных строительных работ с указанными в акте № 3, была установлена недостача объемов работ, выраженная в денежном эквиваленте в сумме 49111 гривен 20 копеек.

14.12.2011 года, при приемки выполнения строительных работ, согласно положений Договора, был подписан обеими сторонами акт № 4 приемки выполненных строительных работ, в котором указан объем выполненных строительных работ на общую сумму 126721 гривна 20 копеек, однако согласно экспертному исследованию № ОС-126 от 06.08.2012 года, а именно после сравнения фактически выполненных строительных работ с указанными в акте № 4, была установлена недостача объемов работ, выраженная в денежном эквиваленте в сумме 2086 гривен 80 копеек.

14.12.2011 года, при приемки выполнения строительных работ, согласно положений Договора, был подписан обеими сторонами акт № 5 приемки выполненных строительных работ, в котором указан объем выполненных строительных работ на общую сумму 219061 гривна 20 копеек, однако согласно экспертному исследованию № ОС-126 от 06.08.2012 года, а именно после сравнения фактически выполненных строительных работ с указанными в акте № 5, была установлена недостача объемов работ, выраженная в денежном эквиваленте в сумме 51484 гривны 80 копеек.

Впоследствии, на основании актов выполненных работ № 3, 4, 5 Департамент перечислил на р.с. ООО «Фалькор» денежные средства в полном объеме, согласно указанным в актах суммам.

Таким образом, ОСОБА_2, являясь официально трудоустроенным на должности директора ООО «Фалькор», будучи должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными функциями, в нарушение своих функциональных обязанностей, действуя умышленно, в сговоре с неустановленным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на присвоение денежных средств, внес недостоверные данные в акты № 3, 4, 5 выполненных работ по Договору, а именно указал работы, которые фактически выполненные не были, вследствие чего присвоил целевые бюджетные денежные средства в сумме 102682 гривны 80 копеек, чем причинил государству материальные ущерб на вышеуказанную сумму.

Кроме того установлено, что 10.10.2011 г. между ООО «Фалькор», в лице директора ОСОБА_2 и ООО «ПКФ «Локос», в лице директора ОСОБА_4 был заключен договор № 201110 от 10.10.2011 г., согласно которого ООО «ПКФ «Локос» берет на себя обязательство направленное на выполнение строительных работ по реконструкции помещений общеобразовательной школы 1-3 степени № 109 по ул. Днепровские пороги, 29 Ленинского района под дошкольное образовательное учреждение.

Поскольку, следствием установлено, что у ООО «ПКФ «Локос» (ОКПО: 36168746) открыт расчетный счет в ПАО «АКТА Банк» (МФО 307394), а в ходе следствия возникла необходимость в производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, которые необходимы для всестороннего, объективного и полного установления всех обстоятельств дела, прокурор и органы досудебного следствия ходатайствуют о проведении выемки всех документов и данных представляющих банковскую тайну.

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление органа досудебного следствия подлежит удовлетворению, так как документы, представляющие банковскую тайну, необходимы для объективного, полного и всестороннего расследования по уголовному делу, не проведение данной выемки документов негативно отразится на расследовании уголовного дела, приведет к утрате вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 178, 130 УПК Украины, суд-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 удовлетворить.

Провести выемку в помещениях ПАО «АКТА Банк» (МФО 307394), расположенных по адресу: г. Днепропетровск, ул. Глинки, 7, следующих документов и данных представляющих банковскую тайну, а именно:

-выписок движения по расчетному счету ООО «ПКФ «Локос» (ОКПО: 36168746), а именно № 26001002303768, с указанием входного остатка, расшифровки даты и назначения поступлений на счета денежных средств, контрагентов, даты и назначение снятия или перевод со счетов денежных средств, с указанием исходных остатков за период с момента открытия счетов по настоящее время, в распечатанном виде и в электронном виде на электронном носителе информации,

- всех документов, которые были собраны банком при открытии и обслуживании вышеуказанных счетов, а именно № 26001002303768, в том числе карточек с образцами подписей и отпечатками печатей, документов (доверенности, договоры), которые предоставляют право физическим и юридическим лицам проводить денежные операции по всем имеющимся текущим и карточным расчетным счетам, платежных поручений, чеков на получение наличности, а так же других документов, которые имеют отношение к финансовым операциям по расчетному счету ООО «ПКФ «Локос» (ОКПО: 36168746),

-информацию в виде справок о логах регистраций, входов, а также созданных и проведенных платежей в платежных комплексах и «Клиент банк» следующих предприятий, а именно ООО «ПКФ «Локос» (ОКПО: 36168746).

Копию постановления направить в СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области для исполнения.

Проведение выемки поручить сотрудникам СГСБЭП Ленинского

Судья: Козлова