Court ruling № 44730528, 05.11.2014, Berdyansk City and District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 310/6705/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2014 рокум. Бердянськ Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Петягін В.В., при секретарі Ледовськой А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Шипанової Анастасії Олегівни у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12014080130002467 від 12.06.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.10.2014 слідчий СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Шипанова А.О. за погодженням із прокурором Бердянської міжрайонної прокуратури Іващенко К.В. звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до наступних документів: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Будівельна компанія «Кепітал-Сіті» (ЄДРПОУ 34915751) у розрізі контрагентів із зазначенням суми платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 29.10.2012 року до теперішнього часу, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, або інших документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «Будівельна компанія «Кепітал-Сіті», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до Кіровського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) з метою подальшого їх вилучення для призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи та використання їх, як речових доказів.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наступне.

12.06.2014 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №12014080130002467 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Так, досудовим розслідування було встановлено, що у листопаді 2012 року службові особи ТОВ «Будівельна компанія «Кепітал-Сіті» (ЄДРПОУ - 34915751), діючи умисно, внесли до офіційного документу - акту приймання виконаних будівельних робіт №1 форми КБ-2в від 23 листопада 2012 року по об'єкту «Капітальний ремонт бульвару Гайдара м. Бердянськ» завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт, що призвело до зайвого нарахування до оплати бюджетних коштів підряднику та безпідставного завищення кредиторської заборгованості на суму 1 154 960 грн. 40 коп.

29.10.2012 року між Управлінням капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради та ТОВ «Будівельна компанія «Кепітал-Сіті» укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 17, згідно якого ТОВ «Будівельна компанія «Кепітал-Сіті» зобов'язалося виконати капітальний ремонт бульвару Гайдара м. Бердянськ, із договірною ціною робіт 9 078 375 грн. 20 коп. У якості субпідрядника з виконання зазначених будівельних робіт залучено ТОВ «Контракт-Мир».

Так, згідно висновку будівельно-технічної експертизи № ОС-44 від 28.04.2014 року, обсяги та вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту бульвару Гайдара м. Бердянськ не відповідають обсягам та вартості, визначеними звітною документацією ТОВ «Будівельна компанія «Кепітал-Сіті» за договором про закупівлю робіт за державні кошти № 17 від 29.10.2012 року. Вартість робіт, визначених актом №1 прийомки виконаних будівельних робіт за 01.11.2012-30.11.2012 року форми КБ-2в перевищує вартість фактично виконаних робіт на суму 1 154 960 грн. 40 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти №17 від 29.10.2012 року та платіжних доручень №64 від 05.12.2012 року на суму 260000,00 грн., №9 від 04.03.2013 року на суму 109099,50 грн., №10 від 04.03.2013 року на суму 109099,50 грн., №11 від 04.03.2013 року на суму 109099,50 грн. та №12 від 04.03.2013 року на суму 109099,50 грн., грошові кошти за виконані роботи з капітального ремонту бульвару Гайдара м.Бердянськ перераховувалися замовником - Управлінням капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради на банківський рахунок підрядника ТОВ «Будівельна компанія «Кепітал-Сіті» (ЄДРПОУ 34915751) на розрахунковий рахунок НОМЕР_1, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити, посилаючись на те, що виникла необхідність встановити, чи дійсно на офіційному документі - завідомо неправдивому акті №1 від 23.11.2012 року форми КБ-2в по об'єкту «Капітальний ремонт бул. Гайдара м. Бердянськ» значиться підпис ОСОБА_3, який на підставі ст.63 Конституції України показання надавати відмовився, для чого необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу.

ПАТ КБ «ПриватБанк» повідомлено належним чином, в судове заядіння представника не направило та про причини неявки не повідомило.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що роздруківки руху грошових коштів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженню, а тому клопотання підлягає у данной частині задоволенню.

Слідчий не довела, яким чином особи, які надавали документі ПАТ КБ «ПриватБанк» від імені ТОВ «Будівельна компанія «Кепітал-Сіті» мають відношення до даного кримінального провадження, тому в даної частини клопотання не підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя враховує, що слідчий не знаючи прізвищ цих осіб, має намір провести у майбутньому судово-почеркознавчу експертизу підписів зазначених осіб, що не є логічним.

Керуючись ст.ст. 163,164,166,309,395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Шипанової Анастасії Олегівни задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Шипановій Анастасії Олегівні дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Будівельна компанія «Кепітал-Сіті» (ЄДРПОУ 34915751) у розрізі контрагентів із зазначенням суми платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 29.10.2012 року до теперішнього часу, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, або інших документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «Будівельна компанія «Кепітал-Сіті», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до Кіровського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) з метою подальшого їх вилучення для призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Встановити строк дії ухвали до 01.12.2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Петягін