Court ruling № 44726201, 23.01.2014, Popasna District Court of Luhansk Oblast

423/142/14-к

1кс/423/17/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2014 року м.Попасна

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Лизенко І.В., при секретарі судового засідання Пшеничній Т.М., за участю прокурора Неустроєвої В.В., слідчого Пономарь В.П., розглянувши клопотання заступника прокурора Попаснянського району Новохатського Д.В. при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014130530000036 від 13.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про обшук, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора про обшук, у якому зазначено, що 13.01.2014 року до Попаснянського РВ ГУМВС України у Луганській області з заявою звернулася голова Ліквідаційної комісії ПрАТ "Попаснянської міської друкарні" ОСОБА_1 про те, що голова правління ПрАТ "Попаснянської міської друкарні" ОСОБА_2, після надходження грошових коштів на рахунок Товариства за продаж приміщення друкарні, самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 70.000 грн. на рахунок ТОВ "Юридичній фірмі "Алібі", за надані юридичні послуги під час ліквідування, які згідно перевірки податкової інспекції не відповідають вимогам податкового законодавства і вказують на фактичне відмивання грошових коштів Товариства.

13.01.2014 року заява ОСОБА_1, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014130530000036.

В ході досудового розслідування, як викладено у клопотанні, встановлено, що ОСОБА_2 будучи посадовою особою ПрАТ "Попаснянської міської друкарні", маючи право згідно статуту Товариства - розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах зазначеним у Статуті, за рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, після обрання 30.11.2011 року на позачергових загальних зборах акціонерів головою Ліквідаційної комісії ОСОБА_3,не маючи на це повноважень заключила договір №0112/01 від 01.12.20111 року з ТОВ "Юридичною фірмою "Алібі" про надання юридичної допомоги, з фіксованою розрахунковою сумою 5000 грн. щомісяця, після чого скориставшись можливістю, що була обрана членом ліквідаційної комісії, поєднуючи свої обов'язки з посадою голови правління, самостійно не погодивши питання про перерахунок грошових коштів з членами ліквідаційної комісії , але надрукувавши вказане рішення у протоколі № 14 від 25.10.2012 року, в порушення процедури розрахунку з кредиторами, скориставшись тим, що право підписанта у платіжних дорученнях рахунку Товариства залишилося за нею, після надходження грошових коштів на рахунок Товариства,зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, незаконно перерахувала грошові кошти на загальну суму 70000 грн. ТОВ "Юридичній фірмі "Алібі", за надану юридичну допомогу, яка згідно акту планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства від 10 червня 2013 року за № 231/22/02470827, не відповідає вимогам податкового законодавства, бо понесені витрати , не підтверджені фактом надання послуг, чим завдала тяжких збитків.

У клопотанні ставиться питання про проведення обшуку житла чи іншого володіння за місцем фактичного мешкання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, яке належить їй на праві власності, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 постійно проживає у вказаному домоволодінні та є обґрунтовані підстави вважати, що за місцем її проживання можуть зберігатись архівні документи ПрАТ "Попаснянської міської друкарні", документи та протоколи ліквідаційної комісії ПрАТ "Попаснянської міської друкарні", а в системному блоці комп'ютера останньої взагалі збереглися документи та протоколи, які за часом та датою складання підтверджують причетність останньої до вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши прокурора, який у групі здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, слідчого, які підтримали клопотання та навели підстави проведення обшуку, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення на цей час підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, що підтверджується внесенням даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014130530000036 від 13.01.2014 року, а також проколами допиту потерпілого ОСОБА_1 від 14.01.2014р., свідків ОСОБА_4, ОСОБА_5, які підтвердили відсутність факту прийняття ліквідаційною комісією на засіданні рішення про перерахування коштів.

Також показаннями потерпілої ОСОБА_1, показаннями свідків ОСОБА_4, ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_2 повністю займалась усіма документами, готувала вдома на своєму комп'ютері, а також, що після її звільнення була виявлена відсутність частини архівних документів, в тому числі проміжного ліквідаційного балансу, обґрунтовується, що зазначені у клопотанні документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду, та наявні підстави вважати, що знаходяться у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1.

Право власності на зазначене домоволодіння зареєстровано відповідно до довідки БТІ від 14.01.2014 року за ОСОБА_2

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом десяти днів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника прокурора Попаснянського району Новохатського Д.В. задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Попаснянського РВ ГУМВС України в Луганській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014130530000036 від 13.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, на обшук житлового будинку та всіх господарських будівель і споруд домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_2, з метою відшукання та вилучення: архівних документів ПрАТ "Попаснянської міської друкарні", документів і протоколів ліквідаційної комісії ПрАТ "Попаснянської міської друкарні", фінансових документів товариства та системного блоку комп'ютера останньої, на якому може зберігатись інформація про зміст документів які готувалися ОСОБА_2, час та дата їх складання.

Ухвала діє протягом десяти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: І.В.Лизенко