Court ruling № 44719368, 09.06.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№263/6744/15-к

№1-кс/263/2939/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Федченко А.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Шарий О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015000000000087 від 05.03.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Шарий О.І. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів витягу руху грошових коштів з банківських рахунків підприємства ТОВ «Шахтарськтранс», ЄДРПОУ - 33467331, зареєстрованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 116а, зокрема - з банківського рахунку: НОМЕР_1, відкритому в АТ «Сбербанк Росії», МФО - 320627, номер рахунку: НОМЕР_1, в період часу з 01.08.2014р. по теперішній час, з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів, у тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період часу з вересня 2014 року по теперішній час службові особи та колишні співробітники ДП «Сніжнеантрацит» і ТОВ «Шахтарськтранс», діючи за попередньою змовою групою осіб, організували незаконний видобуток та реалізацію вугільної продукції на тимчасово захоплених незаконними збройними формуваннями територіях Луганської та Донецької областей, а також у Росії. Частина грошових коштів спрямовується для фінансування дій, направлених на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Під час розслідування встановленні банківські рахунки ТОВ «Шахтарськтранс», один з яких відкритий АТ «Сбербанк Росії», МФО - 320627, номер рахунку: НОМЕР_1.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобов'язати відповідальну посаду особу ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії», яке знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вулиця Володимирська, 46, надати старшому слідчому СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Шарому О.І., оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області Безрук В.С., старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області Толстову І.М., оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області Явтушенко А.М, або за дорученням слідчого Шарого О.І. співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області та співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України у Київській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій, а саме до:

- оригінали витягу руху грошових коштів з банківських рахунків підприємства ТОВ «Шахтарськтранс», ЄДРПОУ - 33467331, зареєстрованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 116а, зокрема - з банківського рахунку: НОМЕР_1, відкритому в АТ «Сбербанк Росії», МФО - 320627, номер рахунку: НОМЕР_1, в період часу з 01.08.2014р. по теперішній час, з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів, у тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів;

- оригінали юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»;

- оригінали платіжних документів, що підтверджують подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках, за період з 01.08.2014р. по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко