Court ruling № 44719243, 09.06.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/6760/15-к

Провадження № 1-кс/263/2955/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Вознесенського М.Д., в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Толокіної Ю.О., розглянувши матеріали клопотання в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Толокіної Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050770000781 від 28.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Толокіна Ю.О. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050770000781 від 28.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.02.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про то, що 25.02.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства НОМЕР_3 відкритому в АТ «Сбербанк Росії» заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385 714,50 гривень, чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний в якості представника потерпілого ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_2 пояснила, що 26.02.2015 року в денний час доби їй на мобільний номер телефону подзвонив представник АТ "Сбербанк Росії" і повідомив про те, що 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" НОМЕР_3 відкритого у вказаному банку був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" в сумі 385714,50 гривна належний ФОП ОСОБА_3 ИНН НОМЕР_1.

Після того, як їй стала відома ця інформація ТОВ "Автоцентр Оптима" звернулося до АТ "Сбербанк Росія" з заявою про блокування розрахункового рахунку НОМЕР_3. Несанкціонований платіж на суму 385714,50 гривен був здійснений у зв'язку з тим, що був підписаний електронними ключами головного бухгалтера підприємства і директором підприємства (двосторонній підпис).

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно відповіді на запит керівника Маріупольського відділення АТ «Сбербанк Росії» від 19.03.2015 року, спроба відправлення платежу у розмірі 30 000 гривень, на рахунок ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) в банку ПАТ «ПУМБ» було здійснено 26.02.2015 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_5.

20.03.2015 року до голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» була спрямована ухвала Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області стосовно надання виписки по особовому рахунку НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_3 за період з 01.01.2014 року по 05.04.2015 року. Згідно відповіді 25.02.2015 року з розрахункового рахунку НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_5 відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк»» були перераховані кошти у розмірі 148 750 гривень - оплата по договору підряду № 7/12 від 23.02.2015 року за поставку та вивантаження будівельних матеріалів відповідно до специфікації до договору.

Встановлено, що до скоєння вищевказаного злочину імовірно причетні: ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 Згідно рапорту співробітника УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області встановлено, допитати їх з даного приводу та при наявності достатніх підстав повідомити про підозру у вчинені кримінального правопорушення, не доводиться можливим. Крім того було встановлено, що ОСОБА_6 користується послугами оператора мобільного зв'язку «Київстар Україна» номер НОМЕР_7, ОСОБА_7 користується послугами оператора мобільного зв'язку «Київстар Україна» номер НОМЕР_8, у зв'язку чим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ «Київстар», а саме: до інформації про зв'язки цих абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі і отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за період з 00:01 год. 01.01.2015 р. до теперішнього часу. Отримані дані можуть нести потрібну інформацію про обставини вчинення тяжкого злочину, що надасть можливість її подальшого використання, як докази.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена інформація про зазначені телефонні з'єднання оператора мобільного зв'язку «ПрАТ «Київстар», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати можливість вилучити документи, що містять вищевказану інформацію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Надати в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Толокіній Ю.О. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар Україна», а саме до документів, які містять інформацію про абонентів мобільного зв'язку «Київстар», що користувалися радіоелектронними засобами - мобільними телефонами за номерами: НОМЕР_7, НОМЕР_8, про зв'язок, надання вказаним абонентам телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, про з'єднання вказаних абонентів з прив'язкою до базових станцій (у тому числі SMS), за період з 00.01 години 01.01.2015 року до 09.06.2015 року, з можливістю вилучення вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова