Court ruling № 44711869, 30.12.2013, Bakhmut City and District Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Artemivsk City and District Court of Donetsk Oblast)

Справа № 219/10748/2013-к

1-кс/219/629/2013

УХВАЛА

30 грудня 2013 року м. Артемівськ

Артемівський міськрайонний суд Донецької області в складі слідчого судді - Ониско Р.В., секретаря - Ждан М.М., за участю слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області - Гончарова С.В., прокурора - Гасімова Б.Б., розглянувши клопотання слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності з даним клопотанням, у провадженні слідчого відділу Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050150005855 від 21.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що:

20.06.2007 року акціонерний комерційний банк «ТАС-Комерцбанк», правонаступником якого є акціонерне товариство «Сведбанк», розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Шевченка, 25 з гр-кою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН: НОМЕР_1) було укладено кредитний договір за № 0403/1107/71-021 від 22.11.2007 року до якого укладено іпотечний договір № 0403/1107/71-021-7-1 від 22.11.2007 року, за умов вказаного кредитного договору. За вказаним кредитним договором, останній надано у користування 160 000,00 (сто шістдесят тисяч) доларів США до 21 листопада 2032 року, включно. На підставі вищезазначеного іпотечного договору гр-ка ОСОБА_2, передала в іпотеку належне їй на праві власності нерухоме майно, а саме: будинок під НОМЕР_2 (НОМЕР_2), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та земельну ділянку, площею 1000,00 кв. м.

28.11.2013 року між акціонерним товариством «Сведбанк» та товариством з обмеженою відповідальністю «Факторинговою компанією «Вектор Плюс», зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 6.31 та фактичне розташоване за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки 18/14 (офіс 217) укладено договір факторингу № 15 від 28.11.2012 року, на підставі якого останнє придбало право вимоги заборгованості та набуло статус кредитора по кредитному договору № 0403/1107/7^- 021 від 22.11.2007 року.

За цим договором, акціонерне товариство «Сведбанк», передало товариству з обмеженою відповідальністю «Факторинговій компанії «Вектор Плюс» документи за кредитним договором № 0403/1107/71-021 від 22.11.2007 року у повному обсягу, серед яких є заява-анкета для надання кредиту з додатками та довідка про отримання доходів позичальника за чинним кредитним договором, а саме гр-ки ОСОБА_2, яка підтверджує фінансову інформацію позичальника щодо оплата здатності за умовами кредитного договору, а також інші документи, передбачені чинним законодавством, відповідно до вказаного кредитного договору.

За витребуваною інформацією з Артемівської ОДПІ щодо відомостей про отримання доходів гр-кой ОСОБА_2 за період вказаний у довідці про доходи № 57/8 від 13.06.2007 року, було встановлено, що фактичний розмір доходів за вказаний період не відповідає інформації зазначеної у довідці про отримання доходів № 57/8 від 13.06.2007 року. Дана довідка, з зазначеною в неї недостовірною інформацією щодо розміру отриманого доходу за вказаний період гр-кою ОСОБА_2, була надана останньою до банку при укладені вищезазначеного кредитного договору яка стала однією з причин для надання останній у користування грошових коштів, у розмірі 160 000,00 (сто шістдесят тисяч) доларів США.

В судовому засіданні слідчий Гончаров С.В. підтримав дане клопотання, і пояснив, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у доступі та вилученні інформації у товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингової компанії «Вектор Плюс» (ЄДРПОУ: 38004195), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 6.31 та фактичне розташоване за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки 18/14 (офіс 217), щодо укладеного кредитного договору № 0403/1107/71-021 від 22.11.2007 року у повному обсязі, серед яких є довідка про отримання доходів № 57/8 від 13.06.2007 року. Дана довідка про отримання доходів, відображає внесені до неї недостовірні дані, які при використані довідки гр-кою ОСОБА_2 послужили однією з причин надання останній вказаного кредиту за чинним договором, а також те, що відомості зазначені у довідці про отримання доходів № 57/8 від 13.06.2007 року не відповідають інформації наданій з Артемівської ОДПІ за період вказаний у вищезазначеній довідці про отримання доходів, яка при використанні гр-кою ОСОБА_2 послужила однією з причин надання їй кредиту за чинним кредитним договором, який фактично знаходиться у товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингової компанії Вектор «Плюс» (ЄДРПОУ: 38004195), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 6.31 та фактично розташоване за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки 18/14 (офіс 217), має вагоме значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий також пояснив, що існує реальна загроза знищення даної інформації і тому клопоче перед судом про надання доступу до даної інформації без виклику співробітників ТОВ «Факторингової компанії «Вектор Плюс» та гр..ОСОБА_2, оскільки це призведе до затягування провадження по розгляду даного клопотання, а інформація, яка може бути доказами в кримінальному проваджені необхідна для досудового розслідування негайно.

В судовому засіданні прокурор Гасімов Б.Б. підтримав дане клопотання та просив суд його задовольнити.

З огляду нате, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, мають бути використані як докази при встановленні обставин кримінального правопорушення, та повному, об'єктивному та всебічному їх дослідженні, а також те, що існує реальна загроза знищення даної інформації, слідчий суддя вважає, що необхідно клопотання розглянути без участі співробітників ТОВ «Факторингової компанії «Вектор Плюс» та гр..ОСОБА_2 і його задовольнити.

Керуючись ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Гончарову Сергію Вадимовичу тимчасовий доступ, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у товаристві з обмеженою відповідальністю «Факторингової компанії «Вектор Плюс» (ЄДРПОУ: 38004195), розташованого за адресою м. Київ, вул. Вікентія Хвойки 18/14 (офіс 217), а саме кредитний договір № 0403/1107/71-021 від 22.11.2007 року у повному обсязі, який містить зразки почерку та підписів гр-ки. ОСОБА_2, якою, була надана довідка про отримання доходів, яка містить недостовірні відомості та яка послужила однією з причин надання останній кредиту за вказаним кредитним договором.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня винесення цієї ухвали.

В разі невиконання даної ухвали суд має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Головуючий суддя Р.В.Ониско