Court ruling № 44706560, 08.04.2015, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/1328/15-к

Провадження № 1-кс/210/247/15

У Х В А Л А

іменем України

"08" квітня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Вікторович Н.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндохдів у Дніпропетровській області, капітана податкової міліції Строганової Г.М. і погоджене прокурором прокуратури м. Кривого Рогу Андрухом В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №32015040230000010 від 26 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212-1 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08 квітня 2015 року старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндохдів у Дніпропетровській області, капітан податкової міліції Строганова Г.М. звернулася до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу Андрухом В.В. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначила, що службові особи ТОВ «Восток-Руда» (код ЄДРПОУ 19354901) м. Жовті Води, в період з 01 січня 2015 року по 11 березня 2015 року, з метою ухилення від сплати до державного цільового фонду України єдиного соціального внеску, в порушення вимог ч.2 ст.6, п.12 ст.9 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" №2464-VI від 08 липня 2010 року, із змінами та доповненнями, ставлячи інтереси підприємства вище державних, використовуючи грошові кошти підприємства на цілі, які не відносяться до першочергових обов'язкових платежів, не здійснювали перерахування до державного цільового фонду України сум заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі 1 195 045,58 грн., зазначених у поданих звітах про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за січень 2015 року, що знаходилось в межах їх повноважень, що призвело до фактичного ненадходження до державного цільового фонду України коштів на загальну суму 1 195 045,58 грн. та складає більше 1000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і є значним розміром.

Вказані факти підтверджуються матеріалами камерального аналізу №701/9/04-16-17 від 10 березня 2015 року «Про нараховані та не сплачені суми єдиного соціального внеску ТОВ „Восток-Руда" (код ЄДРПОУ 19354901), за період з 01 січня 2015 року по 11 березня 2015 року».

Також, в ході досудового розслідування відповідно до витягу з Центральної бази даних юридичних осіб ДФС України, наданого рапортом оперативного співробітника у відповідь на доручення слідчого за матеріалами кримінального провадження, встановлено, що в Криворізькій філії АТ "Банк Фінанси та кредит", МФО 305835, м. Кривий Ріг, ТОВ «Восток-Руда» (код ЄДРПОУ 19354901) були відкриті поточні рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_13, НОМЕР_9 НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово - господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ «Восток-Руда», роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаним рахункам з часу відкриття до теперішнього часу, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене, виконуючи вимоги прокуратури м. Кривого Рогу у Дніпропетровській області та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Криворізької філії АТ "Банк Фінанси та кредит", МФО 305835, м. Кривий Ріг, вул. Костенка 6.

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндохдів у Дніпропетровській області, капітана податкової міліції Строганової Г.М. і погоджене прокурором прокуратури м. Кривого Рогу Андрухом В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №32015040230000010 від 26 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212-1 ч.1 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Восток-Руда» (код ЄДРПОУ 19354901), роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів ТОВ «Восток-Руда» (код ЄДРПОУ 19354901) по рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_13, НОМЕР_9 НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, за період з дати відкриття рахунку по 01 квітня 2015 року, платіжних документів і чеків ТОВ «Восток-Руда» (код ЄДРПОУ 19354901), за період з дати відкриття рахунку по 01 квітня 2015 року та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб Криворізької філії АТ "Банк Фінанси та кредит", МФО 305835, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенка 6.

Право тимчасового доступу до речей і документів надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндохдів у Дніпропетровській області, капітану податкової міліції Строгановій Г.М. або за її дорученням в порядку ст.40 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню №32015040230000010 від 26 березня 2015 року.

Строк дії даної ували - до 08 травня 2015 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п. 3 цієї ували, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: Н. Ю. Вікторович