Court ruling № 44616491, 05.06.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№263/6447/15-к

№1-кс/263/2759/2015

У Х В А Л А

05 червня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Федченко А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Шарого О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №22015000000000087 від 05 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110-2 ч. 3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з вересня 2014 року по теперішній час службові особи та колишні співробітники ДП «Сніжнеантрацит» і ТОВ «Шахтарськтранс», діючи за попередньою змовою групою осіб, організували незаконний видобуток та реалізацію вугільної продукції на тимчасово захоплених незаконними збройними формуваннями територіях Луганської та Донецької областей, а також у Росії. Частина грошових коштів спрямовується для фінансування дій, направлених на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Попередня правова кваліфікація злочину - ч. 3 ст. 110-2 КК України.

За наявною у слідства інформацією ТОВ «Актів Груп» (ЄДРПОУ 36976259), зареєстроване за адресою: 02105, м. Київ, проспект Миру, буд. 15а, каб. 102, фактично користується під'їзними коліями та вантажним залізничним транспортом захоплених підприємств, здійснює транспортування вугільної продукції, незаконно здобутої на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, веде розрахунки із підприємствами, керівники яких співпрацюють із представниками так званої терористичної організації «ДНР».

А тому з метою підтвердження чи спростування факту розрахунків ТОВ «Актів Груп» з підприємствами, які здійснюють незаконне вивезення вугільної продукції, розмірів та точних дат отримання за ці послуги грошових коштів, у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів витягу руху грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «Актів Груп» (ЄДРПОУ 36976259), зареєстрованого за адресою: 02105, м. Київ, проспект Миру, буд. 15а, каб. 102, зокрема - з рахунку № 37510000143307, відкритого у Державному Казначействі України, МФО - 899998, в період з 01.08.2014р. по теперішній час.

Завдяки вилученню оригіналів витягів руху коштів з банківських рахунків ТОВ «Актів Груп» можливо встановити підприємства, що перераховували та продовжують перераховувати грошові кошти за транспортування незаконно видобутого вугілля з окупованої території Донецької області, встановити подальший рух вказаних грошових коштів, встановити підприємства, що є замовниками, постачальниками та одержувачів вугілля, підприємства, що є кінцевими вигодо набувачами.

Також на теперішній час не виключається причетність до скоєного кримінального правопорушення осіб з числа працівників Державного Казначейства України, оскільки органом досудового слідства ще не встановлені засоби зняття готівки з банківських рахунків ТОВ «Актів Груп». З'ясувати ці дані можливо лише після вивчення витягів рухів грошових коштів з банківських рахунків даного підприємства, тому існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, якщо клопотання буде розглянуто у присутності посадових осіб ТОВ «Актів Груп» та Державного Казначейства України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню, оскільки воно не відповідає вищезазначеним вимогам закону, зокрема, не доведено, яке відношення має інформація про рух грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Актів Груп» (ЄДРПОУ 36976259), відкритому у Державному Казначействі України, до даного кримінального провадження, оскільки відомості до ЄРДР внесені лише відносно протиправних дій з боку службових осіб таких підприємств, як ДП «Сніжнеантрацит» та ТОВ «Шахтарськтранс». А отже слідчим не доведено можливість використання вищевказаних документів як доказів саме у даному кримінальному провадженні, а тому у суду не має достатніх законних підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів у рамках даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Шарого О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку № 37510000143307 ТОВ «Актів Груп», (ЄДРПОУ 36976259), зареєстрованого за адресою: 02105, м. Київ, проспект Миру, буд. 15а, каб. 102, відкритому у Державному Казначействі України, внесене у кримінальному провадженні №22015000000000087 від 05 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110-2 ч. 3 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко