Court ruling № 44599592, 15.05.2015, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/7417/15-к

Провадження № 1-кс/161/2093/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 травня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Ковальчук А.В.., за участю прокурора прокуратури Волинської області Давидюк М.М., старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Дацьо І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ УМВС України у Волинській області Дацьо І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Дацьо І.І. звернувся до суду з вказаним клопотанням, зазначивши в ньому обставини, за яких 26.02.2010 року службові особи ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325), що в с. Ростань, вул. Сільська, 25, Шацького району, Волинської області, шляхом підробки документів, було створено фермерське господарство «Ростанська флора» (ЄДРПОУ 36639060), зареєстроване в с. Ростань, Шацького району, Волинської області з наявними ознаками фіктивного підприємництва та вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, слідчий Дацьо І.І. зазначив, що 21.04.2013 матеріали досудового розслідування зазначеного факту про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013020210000020 та розпочато досудове розслідування.

Разом з тим слідчий зазначив, що згідно Довідки № 21/16-005 «щодо ознак фіктивного підприємництва ФГ «Ростанська Фауна» та вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» встановлено, що є достатні підстави вважати, що обставини створення ФГ «Ростанська фауна» (ЄДРПОУ 36639060), зареєстроване в с. Ростань, Шацького району, Волинської області, використання його реєстраційних документів, а також вчинення фінансових операцій по рахунку даного СГД.

Крім цього, у відповідності до даних довідки № 21/16-005 складеної головним державним податковим ревізором-інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом,ДПС у Волинській області ОСОБА_1. від 06.09.2012 встановлено, що ФГ «Агродрайв» (до 06.07.2012 назва - ФГ Ростинська Фауна) (ЄДРПОУ 36639060) мало відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах, а саме:

- № 26006055403166 (долар США), № 26006060756262 (гривня), № 26008055402499 (євро), № 26058060725906 (гривня) відкриті у Волинському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» 12.08.2011;

- №26000362412 (гривня) (відкритий 01.03.2012) та № 26005363795 (євро) (відкритий 19.03.2012) відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ.

Слідчий також зазначив, що метою перевірки надходження грошових коштів від ПП «Флора» на розрахункові рахунки ФГ «Агродрайв» (до 06.07.2012 назва - ФГ Ростинська Фауна) (ЄДРПОУ 36639060) виникла необхідність в дослідженні руху коштів по розрахункових рахунках № 26006055403166 (долар США), № 26006060756262 (гривня), № 26008055402499 (євро), № 26058060725906 (гривня) відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» 12.08.2011.

В зв'язку з цими обставинами, слідчий просив суд:

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50, оригіналів наступних документів, а саме:

- відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № 26006055403166 (долар США), № 26006060756262 (гривня), № 26008055402499 (євро), № 26058060725906 (гривня), які належать ФГ «Агродрайв» (до 06.07.2012 назва - ФГ Ростинська Фауна) (ЄДРПОУ 36639060, зареєстроване за адресою: Волинська область, Шацький район, смт. Шацьк, вул. Лісова, 7), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, оригінали документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп'ютера (ів) з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ФГ «Агродрайв» (до 06.07.2012 назва - ФГ Ростинська Фауна) (ЄДРПОУ 36639060) по рахунках № 26006055403166 (долар США), № 26006060756262 (гривня), № 26008055402499 (євро), № 26058060725906 (гривня) за період часу з 12.08.2011по дату отримання ухвали;

- інформацію на паперових носіях про номери мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню рахунками («клієнт-банк», «Приват 24», «Приват 48» та ін.) клієнтом ФГ «Агродрайв» (до 06.07.2012 назва - ФГ Ростинська Фауна) (ЄДРПОУ 36639060) по рахунках № 26006055403166 (долар США), № 26006060756262 (гривня), № 26008055402499 (євро), № 26058060725906 (гривня) за період часу з 12.08.2011по дату отримання ухвали;

- інформації на паперових носіях про Log-файли доступу до рахунків («клієнт-банк», «Приват 24», «Приват 48» та ін.) клієнтом ФГ «Агродрайв» (до 06.07.2012 назва - ФГ Ростинська Фауна) (ЄДРПОУ 36639060) по рахунках № 26006055403166 (долар США), № 26006060756262 (гривня), № 26008055402499 (євро), № 26058060725906 (гривня) за період часу з 12.08.2011по дату отримання ухвали.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Дацьо І.І. клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.

Разом з тим, прокурор Давидюк М.М. зазначила, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ та можливість проведення виїмки старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Дацьо І.І. у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, оригіналів документів, а саме:

- відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № 26006055403166 (долар США), № 26006060756262 (гривня), № 26008055402499 (євро), № 26058060725906 (гривня), які належать ФГ «Агродрайв» (до 06.07.2012 назва - ФГ Ростинська Фауна) (ЄДРПОУ 36639060, зареєстроване за адресою: Волинська область, Шацький район, смт. Шацьк, вул. Лісова, 7), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, оригінали документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп'ютера (ів) з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ФГ «Агродрайв» (до 06.07.2012 назва - ФГ Ростинська Фауна) (ЄДРПОУ 36639060) по рахунках № 26006055403166 (долар США), № 26006060756262 (гривня), № 26008055402499 (євро), № 26058060725906 (гривня) за період часу з 12.08.2011по дату отримання ухвали;

- інформацію на паперових носіях про номери мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню рахунками («клієнт-банк», «Приват 24», «Приват 48» та ін.) клієнтом ФГ «Агродрайв» (до 06.07.2012 назва - ФГ Ростинська Фауна) (ЄДРПОУ 36639060) по рахунках № 26006055403166 (долар США), № 26006060756262 (гривня), № 26008055402499 (євро), № 26058060725906 (гривня) за період часу з 12.08.2011по дату отримання ухвали;

- інформації на паперових носіях про Log-файли доступу до рахунків («клієнт-банк», «Приват 24», «Приват 48» та ін.) клієнтом ФГ «Агродрайв» (до 06.07.2012 назва - ФГ Ростинська Фауна) (ЄДРПОУ 36639060) по рахунках № 26006055403166 (долар США), № 26006060756262 (гривня), № 26008055402499 (євро), № 26058060725906 (гривня) за період часу з 12.08.2011по дату отримання ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.О. Ковальчук