№ 44592467, 30.08.2011, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.08.2011 Справа №4-2285/11

Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:

головуючого судді Вийванко О.М.

при секретарі с/з ОСОБА_1

за участю прокурора Ороновського С.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі матеріали за поданням слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про отримання дозволу на проведення позапланової ревізії,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із поданням про отримання дозволу на проведення позапланової ревізії.

Ознайомившись із поданням слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про отримання дозволу на проведення позапланової ревізії, суд вважає, що дане подання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У період з січня 2006 року по лютий 2011 року посадові особи ТОВ Аванті-Буд, зловживаючи довірою ОСОБА_3 при укладенні договору на пайову частку у будівництві квартири № 3 за адресою: м. Тернопіль, вул. Стадникової, 40А, заволоділи його коштами в сумі 264306 грн., чим спричинили останньому шкоду у великих розмірах.

14 липня 2011 року слідчим СУ УМВС України в Тернопільській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 за даним фактом порушено кримінальну справу № 1173483 відносно посадових осіб ТОВ Аванті-Будза ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Приводом до порушення кримінальної справи стала заява громадянина ОСОБА_3 про заволодіння шляхом обману належними йому коштами посадовими особами ТОВ Аванті-Буд.

Підставами для порушення кримінальної справи стали достатні дані, які вказують на наявність в діях посадових осіб ТОВ Аванті-Буд, ознак злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується: поясненнями ОСОБА_3, договором № 19-1/2006 від 03.01.2006 року пайової участі у будівництві житлового девяти поверхового цегляного будинку по вул. Стадникової, 40 А в м. Тернопіль, платіжними дорученнями № 17584 від 27.01.2009 р., № 9120 від 12.02.2009 р., № 37086 від 04.03.2009 р., № 4361997 від 24.02.2011, № 14042 від 22.01.2009 р.

У звязку з цим, потрібно встановити суму отриманих коштів від осіб - дольовиків та шляхи їх використання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.66, 130, 227 КПК України, ст.11 Закону України Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні,

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про отримання дозволу на проведення позапланової ревізії задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ Аванті-будза період із 01 січня 2006 року по 14 липня 2011 року (товариство з обмеженою відповідальністю, МФО 333670, код 33616155, под. св. № 24938997, под. № 336161517169, юридична адреса: будинок № 4 по проспекті ОСОБА_4 у м. Рівне, Рівненської області, фактична адреса: вул. Соборна, 1/217, м. Рівне, Рівненська область, директор ОСОБА_5, тел. (0362) 62 34 72), проведення якої доручити працівникам КРУ в Рівненській області в період з 19 вересня по 07 жовтня 2011 року (15 робочих днів).

Головуючий суддя О.М. Вийванко