Court ruling № 44570720, 25.05.2015, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/3685/15-к

Провадження № 1-кс/591/875/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В. про тимчасовий доступ до матеріалів

В С Т А Н О В И В :

В.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В. надала суду клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів при розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120152001100000742 від 30.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239 КК України.

Клопотання погоджено з Прокурором.

Слідчий Терещенко О.В. клопотання підтримала та просила надати тимчасовий доступ до матеріалів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В. знаходиться обєднане кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015200110000742 за фактом забруднення земель речовинами, відходами, іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоровя людей та довкілля, а також привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Сервісний центр регенерації масел», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 239, ч.5 ст. 191 КК України.

У ході розслідування було встановлено, що у даному провадженні 06.05.2015 року винесено повідомлення про підозру начальнику виробничого відділу Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервісний центр регенерації масел» ОСОБА_1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України, за фактом забруднення земель речовинами, відходами, іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоровя людей та довкілля.

За місцем мешкання (АДРЕСА_1) останній відсутній, повідомлення про підозру вручено його дружині.

У звязку з цим, ОСОБА_1 08.05.2015 оголошено у розшук.

12.05.2015 року до СУ УМВС України в Сумській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від УСБУ в Сумській області за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Сервісний центр регенерації масел» протиправного заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах при виконанні робіт по утилізації хімічних відходів.

Вказане повідомлення зареєстроване в ЖЄО УМВС України в Сумській області за №141 від 12.05.2015 року.

Інформацію за вказаною подією СУ УМВС України в Сумській області внесено до ЄРДР за №12015200000000089 від 12.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 15.12.2014 року між ТОВ «Сервісний центр регенерації масел» (ЄДРПОУ 37888771), в особі директора ОСОБА_2, який працює згідно ліцензії Серії АЕ №288640 від 31.07.2014 року, та військовою частиною А-3516 були укладені договори №15/2/26 та №15/2/27 на проведення робіт, направлених на утилізацію відсортованих матеріальних ресурсів 38.32.1 (Утилізація відсортованих неметалевих матеріалів (Утилізація (нейтралізація, зачистка, знешкодження (утилізація) резервуарів Р-25С в кількості 4 шт. та Р-60С в кількості 1 шт. з-під пального ракетного палива типу «гептил» та утилізування промивочної води з вмістом «гептилу» в кількості 93774 кг, а також резервуарів Р-60С в кількості 8 шт. з-під пального ракетного палива типу «гептил», «самін», Т-185 та утилізування авіаційного гасу після нейтралізація компонентів ракетного палива з вмістом «гептилу» в кількості 93845 кг.

22.12.2014 року ОСОБА_2, без фактичного проведення робіт по утилізації, повідомив Замовника про виконання вказаних робіт, внаслідок чого домігся перерахування на підконтрольний йому рахунок Товариства обумовлених договорами грошових коштів, частиною з яких у сумі близько 700000грн., розпорядився на власний розсуд.

12.05.2015 року директору ТОВ «Сервісний центр регенерації масел» ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК країни.

12.05.2015 року ОСОБА_2 допитано в якості підозрюваного за участі його захисника. Під час допиту останній заперечив свою вину в інкримінованому злочині, та пояснив, що гептиловмісна речовина з в/ч А-3516 була утилізована в обумовлені договорами строки.

13.05.2015 року кримінальне провадження № 12015200000000089 від 12.05.2015 року та кримінальне провадження №12015200110000742 від 30.04.2015 року обєднані в одне провадження.

Для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів, а саме: до інформації у вигляді роздруківок з інформацією з АІС «Податковий блок» ГУ ДФС у Сумській області, а саме:

ідентифікаційні дані ТОВ «Сервісний центр регенерації масел ЄДРПОУ 37888771; реєстраційні дані ТОВ «Сервісний центр регенерації масел»; дані про місце знаходження підприємства; відомості про керівників та про засновників товариства; дані про банківські рахунки ТОВ «Сервісний центр регенерації масел»; дані про контрольно-перевірочну роботу; дані податкової звітності ТОВ «Сервісний центр регенерації масел» за період 01.01.2014 року до 12.05.2015 року, в тому числі додатки № 5.

Таким чином, завдання кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування в даному випадку можуть бути виконані шляхом надання стороні обвинувачення права тимчасового доступу до оригіналів перелічених документів, як заходу забезпечення кримінального провадження, застосування якого виправдовується потребами досудового розслідування з огляду на обґрунтовану підозру щодо вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України директора ТОВ «Сервісний центр регенерації масел» ОСОБА_2 та з огляду на обґрунтовану підозру щодо вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України начальника виробництва ТОВ «Сервісний центр регенерації масел» ОСОБА_1

Будь яких відомостей, віднесених відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, зазначені в даному клопотанні документи не містять.

Указана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як лише вони містять інформацію про дійсний стан взаємовідносин між ТОВ «Сервісний центр регенерації масел» ЄДРПОУ 37888771 та його контрагентами, а саме: ТОВ «Астрель Крафт», ТОВ «ЮА Транс» ЄДРПОУ 34714691, ТОВ «ІБЕРИЦиЯ» ЄДРПОУ 37335998, ТОВ «Роландо» ЄДРПОУ 39236111, ТОВ Іксів Авілан» ЄДРПОУ 37335851, податкової звітності підприємств, буде використана в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо обєктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину, коло винних осіб, їх роль та функції, використавши вказану вище документацію для подальшого проведення експертних досліджень.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити

Надати в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумські області Терещенко О.В. тимчасовий доступ до документів, які містяться в приміщенні Головного управління ДФС у Сумській області, за адресою: м. Суми вул. Іллінська, 13, а саме інформація з АІС «Податковий блок» за період 01.01.2014 року до 12.05.2015 року:

ідентифікаційні дані ТОВ «Сервісний центр регенерації масел» ЄДРПОУ 37888771; реєстраційні дані ТОВ «Сервісний центр регенерації масел»; дані про місце знаходження підприємства; відомості про керівників та про засновників товариства; дані про банківські рахунки ТОВ «Сервісний центр регенерації масел»; дані про контрольно-перевірочну роботу; дані податкової звітності ТОВ «Сервісний центр регенерації масел», в тому числі додатки № 5.

Забезпечити можливість вилучення указаної інформації шляхом надання офіційно завіреної роздруківки із зазначеними даними АІС «Податковий блок».

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумські області Терещенко О.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін