Court ruling № 44570657, 15.05.2015, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/3436/15-к

Провадження № 1-кс/591/816/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Дворядкіної М.П., слідчого Терещенко О.В., розглянувши клопотання в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Терещенко Оксани Вікторівни про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

В.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В. звернулася до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання їй у кримінальному провадженні №12015200000000089 від 12.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43), а саме до руху коштів за період часу з 15.12.2014 року до 12.05.2015 року по рахунку ТОВ «Сервісний центр регенерації масел» ЄДРПОУ 37888771, який відкритий у АТ «ОТП Банк» (за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43) № 26001455003783 у гривнях та № 26005455003831 у рублях.

Клопотання слідач мотивує тим, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200000000089 від 12.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом того, що 15.12.2014 року ТОВ «Сервісний центр регенерації масел» з В/Ч А3516 укладено договори на виконання небезпечних робіт із збирання, перевезення, знешкодження резервуарів та компонентів з-під ракетного палива типу «гептил», «самін», об’ємом 180 тон на загальну суму 700 000 грн. В подальшому службові особи ТОВ «Сервісний центр регенерації масел» шляхом включення до актів виконаних робіт недостовірних даних про їх фактичне виконання, протиправно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

У зв’язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200000000089 від 12.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом того, що 15.12.2014 року ТОВ «Сервісний центр регенерації масел» з В/Ч А3516 укладено договори на виконання небезпечних робіт із збирання, перевезення, знешкодження резервуарів та компонентів з-під ракетного палива типу «гептил», «самін», об’ємом 180 тон на загальну суму 700 000 грн. В подальшому службові особи ТОВ «Сервісний центр регенерації масел» шляхом включення до актів виконаних робіт недостовірних даних про їх фактичне виконання, протиправно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.

Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В. до документів, що містять охоронювану таємницю, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43), а саме до руху коштів за період часу з 15.12.2014 року до 12.05.2015 року по рахунку ТОВ «Сервісний центр регенерації масел» ЄДРПОУ 37888771, який відкритий у АТ «ОТП Банк» (за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43) № 26001455003783 у гривнях та № 26005455003831 у рублях.

Строк дії даної ухвали – 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь