Court ruling № 44570400, 16.04.2015, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/2571/15-к

Провадження № 1-кс/591/621/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2015 м. СумиСлідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Кузьмичової Н.О., слідчого Отставних Д.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні № 12015200000000028 від 06.02.2015 р.,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200000000028 від 06.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15- ч. 3 ст. 191 КК України. 6.02.2015 р. до СУ УМВС України в Сумській області надійшла заява про злочин від ОСОБА_1. за фактом на того, що на території м. Суми та інших місцях України організований та діє "конвертаційний" центр, який організували жителі м. Суми і мешканці інших областей. В нього в числі інших підприємств, входить підприємство ТОВ "СП Сузірря", засновником та директором якого є ОСОБА_2, який фактично є підставною особою та придбав суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "СП Сузірря" з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконне формування податкового кредиту шляхом підробки документів за безтоварними операціями та використання підприємства як "податкової ями". Використовуючи вказане підприємство ОСОБА_2. та інші особи на даний час планують здійснити розкрадання податку на додану вартість, тобто незаконно утворений податковий кредит для інших суб'єктів підприємницької діяльності будуть використовувати для отримання повернення ПДВ на рахунки вказаних підприємств в сумі понад 500 тис. грн..

У зв'язку з вищевикладеним та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей, що містяться в банківській справі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ "ІнтерКредитБанк" МФО 307424 за період часу з 09.10.2013 по теперішній час, що знаходяться у ПАТ "ІнтерКредитБанк" за адресою: 49055, г. Дніпропетровськ, вул. Баумана, буд. 10, приміщення 147.

Представник ПАТ "ІнтерКредитБанк" в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв"язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до ЄРДР внесено відомості № 12015200000000028 від 06.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15- ч. 3 ст. 191 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ "ІнтерКредитБанк" за адресою: 49055, г. Дніпропетровськ, вул. Баумана, буд. 10, приміщення 147, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану таємницю та знаходяться у відділенні ПАТ "ІнтерКредитБанк", МФО 307424, що розташоване за адресою: 49055, м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, буд. 10, приміщення 147, документів, що містяться в банківській справі ТОВ "СП Сузірря", пов'язаних з відкриттям розрахункових рахунків, а саме: чеків на зняття готівкових коштів, копій виписок про рух грошових коштів (з інформацією про точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ "ІнтерКредитБанк" та належить ТОВ "СП Сузірря" (код ЄДРПОУ 37429944) за період часу з 09.10.2013 року по теперішній час, заяви про відкриття вказаного розрахункового рахунку та банківської картки з підписом директора ТОВ "СП Сузірря" з наданням можливості їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Сумській області підполковника міліції Отставних Д.В..

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак