Court ruling № 44570366, 08.04.2015, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/2431/15-к

Провадження № 1-кс/591/593/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря - Кірілової Ю.В., ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області Жернового А.М., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області Жернового А.М. у кримінальному провадженні №42015200000000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2015 року про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

про проведення обшуку будівлі за адресою: Днiпропетровська область, місто Днiпродзержинськ, вул. Республіканська, буд. 41

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області Жерновий А.М. звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Сумської області Шапошник А. клопотанням про проведення обшуку будівлі за адресою: Днiпропетровська область, місто Днiпродзержинськ, вул. Республіканська, буд. 41

Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області Жерновий А.М. у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши подання, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015200000000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2015 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Сумської області діє група осіб за участю співробітника правоохоронного органу, які створили «конвертаційний центр» що представляє собою ланцюг підприємств з ознаками фіктивності, з використанням яких переводяться у готівку безготівкові кошти суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки з метою виводу у тіньовий обіг доходи шляхом проведення удаваних угод з фіктивними підприємствами вказаного центру. У період з червня 2014 по березень 2015 років у тіньовий обіг виведено понад 3 млн. грн., що в свою чергу призвело до несплати службовими особами ТОВ «УКРТЕХБІЗНЕС» (код 32943785), ТОВ «АЛЬ-ВІТО» (код 39090416), ТОВ «ЕКСПОТЕХІМПОРТ» (код 38867951), ТОВ «БІНЕР» (код 33247348), ПП «АРІС» (код 21878439), ТОВ «ДНІПРОНАФТА-СЕРВІС» (код 38796577) до бюджету податків в розмірі понад 950 тис. грн.

До складу «конвертаційного центру» входять суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТРАНС-СЕРВІС УКРАЇНА» (код 39267684), ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕС-ОЙЛ» (код 39308924), ПП «ДНІПРОКОМПЛЕКТ» (код 25018797), ТОВ «ДНІПРОБУДТРАНС» (код 39308966), ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК» (код 33984492) та ПП «КОНСТАНТА-2007» (код 34827674).

Документи та предмети що свідчать про незаконну діяльність ТОВ «АЛЬ-ВІТО» (код 39090416), ПП «АРІС» (код 21878439), ТОВ «ДНІПРОНАФТА-СЕРВІС» (код 38796577), ПП «ДНІПРОКОМПЛЕКТ» (код 25018797), ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК» (код 33984492) знаходяться за адресою: Днiпропетровська область, місто Днiпродзержинськ, вул. Республіканська, буд. 41, а саме: системні блоки комп'ютера, ноутбуки, принтери, переносні носії інформації, статутні документи підприємств, накази про призначення службових осіб, документи бухгалтерського та податкового обліку (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії), печатки підприємств, документальні носіїв інформації, що підтверджують причетність до вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, грошові кошти отримані в наслідок сприяння в ухиленні від сплати податків та інші предмети і документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення. Вказані речі, предмети та документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

За даними реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції Сумської області будівля за адресою: Днiпропетровська область, місто Днiпродзержинськ, вул. Республіканська буд. 41, зареєстрована на праві власності за Палієм Сергієм Володимировичем (ІПН 2781105459), який в свою чергу є також директором ПП «ДНІПРОКОМПЛЕКТ» (код 25018797) та ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК» (код 33984492) .

При розслідуванні виникла необхідність у проведенні обшуку будівлі за адресою: Днiпропетровська область, місто Днiпродзержинськ, вул. Республіканська, буд. 41 з метою відшукання і вилучення обладнання та інших документів, у яких міститься інформація про склад злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Доводи слідчого з приводу можливого перебування у будівлі вказаних доказів і предметів є достатньо обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в будівлі за адресою: Днiпропетровська область, місто Днiпродзержинськ, вул. Республіканська, буд. 41, з метою вилучення речей, предметів та документів ТОВ «АЛЬ-ВІТО» (код 39090416), ПП «АРІС» (код 21878439), ТОВ «ДНІПРОНАФТА-СЕРВІС» (код 38796577), ПП «ДНІПРОКОМПЛЕКТ» (код 25018797) та ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК» (код 33984492) за період 2014-2015 років, що свідчать про порушення податкового та іншого законодавства України, а саме: системних блоків комп'ютера, ноутбуків, принтерів, переносних носіїв інформації, статутних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, документів бухгалтерського та податкового обліку (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії), печаток підприємств, документальних носіїв інформації, що підтверджують причетність до вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, грошових коштів отриманих в наслідок сприяння в ухиленні від сплати податків

Строк дії даної Ухвали - до 20 квітня 2015 року і вона може бути використана для проникнення до вказаних приміщень будівлі лише один раз.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області Жернового А.М.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя О.Б. Капкін