Court ruling № 44539207, 02.06.2015, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/9036/15-к

Провадження № 1-кс/638/1677/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2015 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді Шишкін О.В.,

при секретарі Голуб Ю.О.,

за участю слідчого СВ Дзержинського РВ

ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прокопенко Д.В.,

прокурора Іщенко К.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прокопенко Д.В., погодженого прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова Іщенко К.Ю., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ВСТАНОВИВ:

Згідно матеріалів клопотання слідчого, яке надійшло до Дзержинського районного суду м. Харкова 29.05.2015 р., 08.04.2015 року Дзержинським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області зареєстровано кримінальне провадження №12015220480001869 за ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2013 року ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 придбав корпоративні права ТОВ "Фінансова гарантія -2006" (код 34631797) у кількості 59% статутного капіталу за 1003000 грн. Відповідно до цього договору учасниками товариства було підписано статут ТОВ «Фінансова гарантія -2006» у новій редакції, данні щодо володіння ОСОБА_1 частиною статутного фонду зазначеного товариства були зафіксовані у статті 8 «Статутний капітал товариства».

Статутний капітал «Фінансова гарантія - 2006» відповідно до Статуту, було розподілено наступним чином:

внесок учасника ОСОБА_2 - 357000 (триста п'ятдесят сім тисяч) грн. 00 коп. - 21 (двадцять один)%; внесок учасника ОСОБА_3 - 340000 (триста сорок тисяч) грн. 00 коп. - 20 (двадцять)%; внесок ОСОБА_1 - 1003000 (один мільйон три тисяч) грн. 00 коп. - 59 (п'ятдесят дев'ять)%.

Статут було зареєстровано Реєстраційною службою Харківського міського управляння юстиції Харківської області 07.11.2013 року (номер запису 1480105001708004).

03.03.2015 року в ході перевірки публічної інформації, щодо реєстраційних даних ТОВ «Фінансова Гарантія -2006» адреса: Харківська область, м. Харків, вул. Іванівська, 1, було встановлено, що ОСОБА_1 не є володільцем 59% статутного капіталу, а ОСОБА_2 напроти є володільцем 80 % статутного капіталу.

Таким чином невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи 59% корпоративних прав ОСОБА_1 чим заподіяли йому шкоду на суму 1003000 (один мільйон три тисяч) грн. 00 коп.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що він придбав в жовтні 2013 року корпоративні права ТОВ "Фінансова гарантія -2006" у кількості 59%. Відповідні зміни було внесено до Статуту.

В березні 2015 року ОСОБА_1 стало відомо, що його ошукали та виключили зі складу засновників.

В статуті ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» за 2013 рік, який було затверджено 25.10.2013 року вказано, що учасниками товариства згідно п.4 є ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1. Згідно п. 8 статутний капітал розподляється наступним чином:

внесок ОСОБА_2 - 357000 (триста п'ятдесят сім тисяч) грн. 00 коп. - 21 (двадцять один)%; внесок ОСОБА_3 - 340000 (триста сорок тисяч) грн. 00 коп. - 20 (двадцять)%; внесок ОСОБА_1 - 1003000 (один мільйон три тисяч) грн. 00 коп. - 59 (п'ятдесят дев'ять)%.

В ході досудового розслідування 12.05.2015 року було отримано в Дзержинському районному суді м.Харкова ухвалу про тимчасовий доступ до копії реєстраційної справи ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» (код 34631797), з усіма додатками, довіреностями, звітами, реєстраційними картками ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» (код 34631797), протоколам загальних та установчих зборів, документів про внесення змін до уставу вищезазначеного підприємства, які стосуються зміни учасників, засновників товариства, діяльності, тощо в Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції за період часу з 20.10.2013 року, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-а.

20.05.2015 року ухвалу Дзержинського районногу суду м.Харкова було реалізовано та отримано копії з реєстраційної справи ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» (код 34631797).

В ході вивчення отриманих копій документів з реєстраційної справи ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» (код 34631797) було встановлено, що згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» від 06.05.2014 року на зборах в яких приймали участь учасники - ОСОБА_1 - 59%, ОСОБА_2 - 21%, ОСОБА_3 - 20 % було прийнято рішення вивести ОСОБА_1 зі складу учасників у зв'язку з відступленням ним своєї частки у статутному капіталі Товариства у розмірі 59 % іншому учаснику Товариства - ОСОБА_2

Також згідно копії договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 31.01.2014 року встановлено, що ОСОБА_1 передав право власності ОСОБА_2 належну йому частку у статутному капіталі товариства, розмір якої становить 59% загальною вартістю 1003000,00 грн.

Додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1, пояснив, про те, що йому невідомо про те, що відбулися загальні збори товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» 06.05.2014 року, на даних зборах він присутній не був. У протоколу загальних зборів свого підпису не ставив. Підпис в протоколі загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» від 31.01.2014 року який виконаних від його імені йому не належить. Ніякого договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» від 31.01.2014 року він не укладав. Підпис в договорі йому не належить.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державний реєстратор проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, формує та веде реєстраційні справи, проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб - підприємців.

Наказом Міністерства юстиції України від 29.04.2013 № 809/5 «Про підрозділи з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» у складі реєстраційних служб районних, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції утворено відділи (сектори) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або окрему посаду державного реєстратора.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі судового рішення. Державний реєстратор зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження необхідно провести судово - почеркознавчу експертизу з метою встановлення ким було виконано підпис в протоколі загальних зборів від 06.05.2014 року та в договорі купівлі - продажу частки у статутному капіталі товариства від 31.01.2014 року, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити в Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції, що розташована за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-а оригінали наступних документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» (код 34631797), а саме: оригінал договору купівлі -продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 31.01.2014 року, оригінал протоколу загальних зборів Учасників ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» від 06.05.2014 року.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, інші матеріали кримінального провадження, заслухавши думку старшого слідчого Прокопенко Д.В., вважає доводи старшого слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції Прокопенко Д.В. тимчасовий доступ до документів шляхом проведення їх вилучення, а саме: оригінал договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 31.01.2014 року, оригінал протоколу загальних зборів Учасників ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» від 06.05.2014 року, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, що розташована за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-а.

Строк дії ухвали до - 02.07.2015 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: