Court ruling № 44524070, 22.04.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Провадження №1-кс/263/1840/2015

Єдиний унікальний номер №263/4537/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Кір'якова Н.П., за участю прокурора Вознесенського М.Д., старшого слідчого ОВС СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланова М.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого ОВС СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланова М.С. про проведення обшуку, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000304 від 17.04.2015 року, по факту фінансування тероризму, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланов М.С. звернувся з клопотанням, про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12015050000000304 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, в період з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, організував в м. Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами, фактично отримуючи прибутки, не платить податки та збори до Українських бюджетів всіх рівнів, підприємство з м. Донецька перереєстроване не було та фактично отримав чистий прибуток в розмірі 700 000 грн.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, громадянин ОСОБА_1, користується індивідуальним сейфом НОМЕР_1 (ключ НОМЕР_1), розміщеним в приміщенні Публічного акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (договір оренди № ДС-002/1343579 від 21.05.2015р.), на підставі довіреності, виданої від імені громадянина ОСОБА_2, в якій не відображено адреси філії банку.

Також встановлено, що ПАТ «ТАСКОМБАНК» надає приватним особам індивідуальні сейфи, які встановлені у відділеннях за адресами: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30; м. Київ, вул. Волоська, 18/17;м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, 15; м. Харків, вул. Римарська, 17; м. Одеса, вул. Грецька, 14; м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 60 Б. Тому необхідно обшукати всі сейфи за НОМЕР_1, які орендовані ОСОБА_2

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що є достатні підстави вважати, що в Запорізькому відділені № 24 ПАТ «ТАСКОМБАНК» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 2А, може зберігатися індивідуальний сейф НОМЕР_1 (ключ НОМЕР_1), яким фактично по довіреності користується ОСОБА_1, в якому можуть бути наявні засновницькі, фінансово-бухгалтерські документи та печатки підконтрольних йому підприємств, чорнові записи які свідчать про зайняття незаконною діяльністю по фінансуванню тероризму, комп'ютерна техніка на якій складаються документи по підприємствам та ведеться переписка з довіреними особами, мобільні телефони, грошові кошти отримані незаконним шляхом, а також інші речі, предмети і документи, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Старшому слідчому ОВС СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланову М.С. або уповноваженій слідчим особам, дозволити провести обшук приміщення, в якому зберігаються індивідуальні сейфи Запорізького відділення № 24 ПАТ «ТАСКОМБАНК» (ЄДРПОУ 09806443) розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 2А (Згідно Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ВАТ «Акціонерний банк «Бізнес Стандарт»»), з метою виявлення та вилучення індивідуального сейфу НОМЕР_1 (ключ НОМЕР_1), орендованого ОСОБА_2 (паспорт НОМЕР_2 виданий Будьонівським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 04.12.1996) за договором оренди № ДС-002/1343579 від 21.05.2015р., яким фактично по довіреності користується ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, з наявними в ньому засновницькими, фінансово-бухгалтерськими документами та печатками підконтрольних йому підприємств (ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942), ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825), ТОВ «Мальдіварі» та інш.), чорновими записами, які свідчать про зайняття незаконною діяльністю по фінансуванню тероризму, комп'ютерної техніки та інших накопичувачів інформації, на яких складаються документи по підприємствам та ведеться переписка з довіреними особами з непідконтрольної Україні території, мобільними телефонами, грошових коштів отриманими незаконним шляхом, банківських карток, документами підтверджуючи зняття готівки, а також інших речей, предметів і документів, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, в тому числі банківських документів підтверджуючих відвідування цього індивідуального сейфу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Кір'якова