Court ruling № 44524057, 22.04.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Провадження №1-кс/263/1838/2015

Єдиний унікальний номер №263/4537/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Кір'якова Н.П., за участю прокурора Вознесенського М.Д., старшого слідчого ОВС СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланова М.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого ОВС СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланова М.С. про проведення обшуку, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000304 від 17.04.2015 року, по факту фінансування тероризму, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланов М.С. звернувся з клопотанням, про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12015050000000304 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, в період з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, організував в м. Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами, фактично отримуючи прибутки, не платить податки та збори до Українських бюджетів всіх рівнів, підприємство з м. Донецька перереєстроване не було та фактично отримав чистий прибуток в розмірі 700 000 грн.

Відповідно до рапорту о/у ОВС УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області, ОСОБА_1 фактично проживає, за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, данні щодо права власності квартири АДРЕСА_1 - відсутні.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити, оскільки за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 можуть зберігатися засновницькі, фінансово-бухгалтерські документи та печатки підконтрольних йому підприємств, чорнові записи які свідчать про зайняття незаконною діяльністю по фінансуванню тероризму, комп'ютерна техніка на якій складаються документи по підприємствам та ведеться переписка з довіреними особами, мобільні телефони, грошові кошти отримані незаконним шляхом, а також інші речі, предмети і документи, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 234 ч. 2 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатися засновницькі, фінансово-бухгалтерські документи та печатки підконтрольних йому підприємств, чорнові записи які свідчать про зайняття незаконною діяльністю по фінансуванню тероризму, комп'ютерна техніка на якій складаються документи по підприємствам та ведеться переписка з довіреними особами, мобільні телефони, грошові кошти отримані незаконним шляхом, а також інші речі, предмети і документи, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Старшому слідчому ОВС СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланову М.С. або уповноваженій слідчим особам, дозволити провести обшук місцем фактичного проживання ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1 (у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості відсутні), з метою виявлення і вилучення речей, предметів і документів, які можуть вказувати на його причетність до кримінальних правопорушень, а саме засновницьких, фінансово-бухгалтерських документів та печаток підконтрольних йому підприємств (ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942), ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825), ТОВ «Мальдіварі» та інш.), чорнових записів які свідчать про зайняття незаконною діяльністю по фінансуванню тероризму, комп'ютерної техніки та інших накопичувачів інформації на яких складаються документи по підприємствам та ведеться переписка з довіреними особами, мобільних телефонів, ключів № 118 від індивідуального сейфу у банківській установі ПАТ «Таскомбанк», грошових коштів отриманих незаконним шляхом, банківських карток, документів підтверджуючих зняття готівки, а також інших речей, предметів і документів, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Кір'якова