Court ruling № 44517621, 15.04.2015, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3318/15-к

Кримінальне провадження № 1-кс/711/998/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 квітня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Михальченко Ю.В., за участю:

секретаря судових засідань - Терезюк С.А..

слідчої - Момотенко І.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції Момотенко І.Г., по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014250050002032 від 22.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , -

в с т а н о в и в:

14 квітня 2015 року старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча мотивує своє клопотання тим, що в слідчому управлінні УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12014250050002032, внесеного до ЄРДР 22 серпня 2014 року.

Встановлено, що 21 серпня 2014 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_1. з приводу того, що ряд фізичних та юридичних осіб, отримавши кредит в кредитній спілці «Фортеця», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, чим спричинили матеріальну шкоду вкладникам даної кредитної спілки.

Слідчим відділом Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області внесено до ЄРДР 22 серпня 2014 року кримінальне провадження за №12014250050002032.

Службові особи кредитної спілки "Фортеця", умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, підробили кредитні договори, в які внесли заздалегідь неправдиві відомості про особу позичальника, після чого, на підставі підроблених договорів, отримували в касі кредитної спілки кошти, складаючи при цьому завідомо неправдиві відповідні документи, внаслідок чого інтересам кредитної спілки "Фортеця" були завдані збитки, що спричинили тяжкі наслідки.

Слідчим управління УМВС України в Черкаській області внесено до ЄРДР 11 лютого 2015 року кримінальне провадження за №12015250000000042.

Крім того встановлено, що посадові особи кредитної спілки "Фортеця", зловживаючи службовим становищем, протягом часу з 01.01.2006 року по лютий 2009 року, умисно, протиправно, з корисливих мотивів привласнили кошти членів кредитної спілки, чим заподіяли збитків у великих розмірах.

Слідчим управління УМВС України в Черкаській області внесено до ЄРДР 11 лютого 2015 року кримінальне провадження за №12015250000000043.

В подальшому кримінальні провадження №12014250050002032, №12015250000000042 та №12015250000000043 процесуальним прокурором були об'єднанні в одне кримінальне провадження з загальним №12014250050002032.

Також встановлено, що кредитна спілка «Фортеця» мала відкритий 20.02.2009 рахунок № 26501200000524 в публічному акціонерному товаристві «Промекономбанк» код ЄДРПОУ 20058668, юридична адреса: м. Донецьк, проспект Ленінський,4, який в подальшому був закритий 13.05.2011

На даний час ПАТ КБ «Промекономбанк» ліквідується фондом гарантування вкладників фізичних осіб та призначено уповноважену особу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду гарантування, а саме - ОСОБА_2, та фактичним місцезнаходження ПАТ КБ «Промекономбанк» являється адреса: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 18/1 літера -Б.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчої, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, та відомості в них належить до банківської таємниці.

З метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - встановлення, яким чином були витрачені і кому в подальшому перераховані грошові кошти, проведення судової економічної експертизи, крім того дані про відкриття та обслуговування рахунку №26501200000524, відкритий в публічному акціонерному товаристві КБ «Промекономбанк» (код ЄДРПОУ 20058668), юридична адреса: м. Донецьк, проспект Ленінський, 4, фактичне місце знаходження ПАТ КБ «Промекономбанк»: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 18/1 літера-Б, роздруківка руху коштів, за період часу з 20.02.2009 по 13.05.2011, має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, необхідно надати тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції Момотенко І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 20.02.2009 по 13.05.2011, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку №26501200000524, відкритий в публічному акціонерному товаристві КБ «Промекономбанк» код ЄДРПОУ 20058668, юридична адреса: м. Донецьк, проспект Ленінський, 4, фактичне місце знаходження ПАТ КБ «Промекономбанк»: м. Київ, вул. Прорізна, буд.18/1 літера -Б, з можливістю їх вилучення.

Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції Момотенко Інні Григорівні або уповноваженій особі за дорученням особи, що здійснює досудове розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Ю. В. Михальченко