Court ruling № 44508299, 26.12.2014, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/10623/14-к

№ провадження 1-кс/208/1929/14

УХВАЛА

Іменем України

26 грудня 2014 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська, Дніпропетровської області, у складі: головуючого, слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Кушта І.О. за участю слідчого Леонова Д. Р. розглянувши клопотання, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

В зазначеному клопотанні слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи - AT "Сбербанк Росії" (ОКПО-25959784 код банку 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, дозволити проведення в адміністративному приміщенні банківської установи -AT "Сбербанк Росії" виїмку роздруківок по розрахунковому рахунку №26005293649001, в якому містяться відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки які є відправниками та одержувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу на паперовому носії за період з 12.06.2012 р. по 01.01.2013 р.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що в провадженні СВ Заводського РВ перебуває кримінальне провадження № 12013040800003027 від 27.09.2013 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що посадовими особами TOB «Материк-центр» привласнено грошові кошти в сумі 499 808,64 гривень, які належать TOB «Материк-центр».

Розслідуванням встановлено, що 11.06.2012 р. між управлінням охорони навколишнього природного середовища Дніпродзержинської міської ради та TOB «Материк-центр» за результатами проведених конкурсних торгів укладено договір про надання послуг з видалення твердих відходів та забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та захоронення відходів.

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування відомостей грошові кошти за виконанні за вищевказаним договором роботи сплачені управлінням охорони навколишнього природного середовища Дніпродзержинської міської ради на користь TOB «Материк-Центр».

Між TOB «Материк-Центр» та ДП «Газель» укладено договір підряду, за виконання умов якого TOB «Материк-Центр» перерахувало на розрахункові рахунки ДП «Газель» грошові кошти в сумі 297 852 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про наявність руху коштів на розрахунковому рахунку № 26009013004783, який належить ДП «Газель».

Зазначена інформація перебуває у володінні банківської установи -AT 'Сбербанк Росії" (ОКПО-25959784 код банку 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Отримання вищевказаних відомостей та документів надає органу досудового розслідування об'єктивну можливість встановити факт здійснення перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків TOB «Материк-Центр» на розрахункові рахунки ДП «Газель», одержання зазначеної інформації в інший спосіб не є можливим відповідно до вимог чинного законодавства України, яке регулює правовідносини у сфері охорони банківської таємниці.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження № 12013040800003027, суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції Леонова Д. Р., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи - AT "Сбербанк Росії" (ОКПО-25959784 код банку 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, дозволити проведення в адміністративному приміщенні банківської установи -AT "Сбербанк Росії" (ОКПО-25959784 код банку 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, виїмку наступних документів:

- роздруківок по розрахунковому рахунку №26005293649001, в якому містяться відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки які є відправниками та одержувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу на паперовому носії за період з 12.06.2012 р. по 01.01.2013 р.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.