Court ruling № 44507183, 28.05.2015, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/2167/15-к

Провадження № 1-кс/210/369/15

У Х В А Л А

іменем України

"28" травня 2015 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Костенко В.В., за участі секретаря Панчук О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції Солонінка В.В., погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу Андрух В.В., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

28 травня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №32015040230000011 від 16.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.212 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Ресурс-М» (код ЄДРПОУ 32289544), виконуючи свої службові обов'язки, при здійсненні господарської діяльності підприємства, будучи відповідальними за достовірне ведення бухгалтерського та податкового обліку, в порушення податкового законодавства, за період з 01.03.2008 року по 31.12.2010 року, умисно, з метою ухилення від сплати податків до державного бюджету України, шляхом укладення договорів з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, незаконно занизили податок на прибуток в сумі 1 771 467 грн. та завищили податковий кредит з податку на додану вартість в сумі 1 441 688 грн., всього податків на загальну суму 3 213 155 грн., чим спричинили збитки в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Харків), ПП «Ресурс-М» був відкритий поточний рахунок №26007034046300 (Українська гривня), який використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна, юридична справа ПП «Ресурс-М», роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахунку №26007034046300 (Українська гривня) за період 01.01.2008 року по 31.12.2011 року, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ПП «Ресурс-М» та підприємствами-контрагентами, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ПП «Ресурс-М», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ПП «Ресурс-М» податків до бюджету.

У зв'язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ПП «Ресурс-М», що знаходяться в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, м.Харків, просп. Московський, 60, а саме: обліково-реєстраційної, юридичної справи ПП «Ресурс-М» (код ЄДРПОУ 32289544), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначення платежів ПП «Ресурс-М» по рахунку №26007034046300 (Українська гривня) за період 01.01.2008 року по 31.12.2011 року з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32015040230000011 від 16.04.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, , ст.ст.60-62 Закону України «Про Банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому 2-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040230000011 від 16.04.2015 року або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції тимчасовий доступ до речей і документів ПП «Ресурс-М» (код ЄДРПОУ 32289544), що знаходяться в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, м.Харків, просп. Московський, 60, а саме: обліково-реєстраційна, юридична справа ПП «Ресурс-М» (код ЄДРПОУ 32289544), роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначення платежів ПП «Ресурс-М» по рахунку №26007034046300 (Українська гривня) за період 01.01.2008 року по 31.12.2011 року з можливістю їх вилучення.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому 2-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32015040230000011 від 16.04.2015 року або за їх дорученням в порядку ст.40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, м.Харків, просп. Московський, 60, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому 2-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040230000011 від 16.04.2015 року або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: В. В. Костенко