Court ruling № 44474863, 02.06.2015, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/8518/15-к

Провадження № 1-кс/638/1607/15

02 червня 2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Омельченко К.О.

при секретарі - Забіякі Ю.В.

за участю слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Цібко А.В.

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВСУ України в Харківській області капітана міліції Цібко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000071 від 29.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України -

встановив:

Слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень №12015220000000071 від 29.01.2015, за ч. 3 ст. 191 КК України, №12015220000000114 від 18.02.2015, за ч. 3, ст. 191 КК України, №42015220000000071 від 06.02.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України, та №42015220000000112 від 20.02.2015, за ч. 2 ст. 364 КК України.

04.03.2015 вказані кримінальні провадження об'єднані в одне провадження прокуратурою Харківської області за основним номером №12015220000000071 від 29.01.2015.

17.03.2015 згідно постанови обласної прокуратури Харківської області підслідність по кримінальному провадженню №12015220000000071 від 29.01.2015 визначена за СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Для розслідування вказаного кримінального провадження дорученням т.в.о. начальника СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції Ахтямова О.Ф. № 47/28 від 20.03.2014 до СВ Дзержинського РВ ХМУ відряджений слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції Цібко А.В. та досудове розслідування по даному провадженню доручено декільком слідчим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів УБОЗ ГУМВС України в Харківській області у період часу з 01.01.2012 по теперішній час посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГРАНДБУДУКРАИНА» (ЄДРПОУ 34629718), та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» (ЄДРПОУ 36372211), на підставі укладених договорів надавали послуги з прибирання, збирання побутових відходів та інших послуг, заволоділи державними коштами на суму понад 100 тис грн., які спрямовувались на підприємства ТОВ «Статус» (ЄДРПОУ 39353469), ТОВ «Абрис-дизайн» (ЄДРПОУ 33900957), ТОВ «Дизал» (ЄДРПОУ 38397877), ТОВ «СК» «Будгермес» (ЄДРПОУ 39267836), ТОВ «Зенетик Украина» (ЄДРПОУ 38811778), ТОВ «Полинтерком» (ЄДРПОУ 39238480), ТОВ «Булар» (ЄДРПОУ 39330923), ТОВ «Харторг» (ЄДРПОУ 39060128), ТОВ «МегаОпт ХХІ» (ЄДРПОУ 36189462), ТОВ «УкрМельМаш» (ЄДРПОУ 33474155), ТОВ «Аскон Групп» (ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «ЄвроІнтерТорг» (ЄДРПОУ 39167216), ТОВ «СхідЕнергоАльянс» (ЄДРПОУ 38492734), ТОВ «ФінансІнвестГруп» (ЄДРПОУ 38496718), ТОВ «Еліткомпані Харків» (ЄДРПОУ 37763121), ПП «Стройсіті Груп» (ЄДРПОУ 37458870), ТОВ «Білдінг Констракт» (ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «ДБК «УРОВЕНЬ» (ЄДРПОУ 36986775), ТОА «УЛИСС. Н.» (ЄДРПОУ 37876462), ТОВ «АМАДЕО» (ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Союзенерго-8» (ЄДРПОУ 37459853), ТОВ «Промтрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 38161131), ТОВ «КП 2011» (ЄДРПОУ 37874397), ТОВ «Промтекс-М»(ЄДРПОУ 38384517), ТОВ «ТД «БІЛЕЦЬКИХ» (ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «РІКОМ» (ЄДРПОУ 30754208), ТОВ «ОПТА-ТРЕЙДД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37997458), ТОВ «М.СНАБ» (ЄДРПОУ 37998289), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «МОДУС» (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ фірма «СПЕЦМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 31557763), ТОВ «ТБК «КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 38110368), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «ЕККОПЛЮС» (ЄДРПОУ 38876264), ТОВ «ТРЕЙД-ІМЕКС» (ЄДРПОУ 38159817), ТОВ «ВІАТЕЛ» (ЄДРПОУ 38876259), з ознаками фіктивності, якими розпоряджались на власний розсуд, спричинивши шкоду державним інтересам.

Під час проведення оперативно-технічного заходу на підставі оперативно-розшукової справи УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з дозволу Апеляційного суду Харківської області, проведені оперативно-технічні заходи у рамках даної ОРС №1014047 від 30.09.2014 (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж).

Так, за результатами проведення оперативно-технічного заходу встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), розташованого за фактичною адресою, м. Харків, вул. Сумська, 81, які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГрандбудУкраїна», та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» за спільною домовленістю, провели процедуру закупівлі на благоустрій території парку при цьому найнижчі пропозиції були відхилені, пройшла акцептована пропозиція ТОВ «ГрандбудУкраїна», після чого акти виконаних робіт завищувались. В подальшому посадові особи ТОВ «ГрандбудУкраїна» перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності (перераховані у фабулі), та передали кошти в якості винагороди посадовим особам КП «ЦПКВ ім. М. Горького», та посадовим особам державного казначейства. Після цього на підставі фіктивної службової записки від ТОВ «ГрандбудУкраїна» сума робіт збільшилась на 889 980 тис. грн., які були сплачені за рахунок державних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму.

06.03.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.03.2015, проведені обшуки за місцем мешкання директора КП «ЦПКВ ім. М. Горького» ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1, за місцем реєстрації ТОВ «ГрандбудУкраїна», за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 5, та в офісі КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, в ході яких виявлені та вилучені предмети та документи, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Слідством встановлено, що між КП «ЦПКВ ім. М. Горького» в особі директора ОСОБА_1 (Покупець) було укладено договір з переможцем тендерних торгів ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» в особі директора ОСОБА_2 (Постачальник) про закупівлю товарів від 02.09.2014 №02-09/14, а саме автомобілю спеціальної призначеності ГАЗ 33104-318 - спеціалізований вантажний автопідйомник з автовежою «Ruthmann», бувший у використанні, 2007 року випуску на загальну суму 480 тис. грн.

Так, ТОВ «ГрандбудУкраїна» придбало вказаний автомобіль у ТОВ «Київспецтех» за 240 000 грн., після чого нібито зробило його переобладнання користуючись послугами ТОВ «Абріс-Дизайн» та в подальшому продало його парку Горького за 480 000 грн.

На теперішній час, встановлений та допитаний директор ТОВ «Київспецтех» ОСОБА_3, який підтвердив факт придбання вищевказаного автомобілю перед його продажем ТОВ «ГрандбудУкраїна» у ПП «ВІЗА.Р» згідно з договором про закупівлю товарів від 16.06.2014 року №16/06/2014.

Також, встановлений та допитаний директор ТОВ «ВІЗА.Р» ОСОБА_4, який у 2011 самостійно здійснив переобладнання даного автомобілю з вантажного на автовишку, та встановив на нього все те обладнання, яке у своєму акті виконаних робіт від 02.09.2014 зазначає ТОВ «Абріс-Дизайн», що є недостовірними даними, у зв'язку з чим, безпідставно була завищена вартість вказаного автомобілю при його продажі КП «ЦПКВ ім. М. Горького» з боку ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА».

Враховуючи те, що посадові особи ТОВ «ВІЗА.Р» знаходяться територіально у Київській області, можливо маються безпосереднє відношення до даної злочинної схеми, та у разі знаходження оригіналів зазначених документів у володінні посадових осіб ТОВ «ВІЗА.Р», останніможуть скрити їх від слідства, які мають доказове значення та підтверджують викладені факти, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та інші матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Цібко А.В. з приводу необхідності та обґрунтованості клопотання, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції А.В. Цібко задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), з метою проведення ревізії та призначення відповідних судових експертиз, які знаходяться у володінні ТОВ «ВІЗА.Р» ( ЄДРПОУ 3373818119), що зареєстроване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул.. Східна, 32, кв. 243, які підтверджують факт продажу ТОВ «ВІЗА.Р» автомобілю спеціальної призначеності ГАЗ-33104-318 - спеціалізований вантажний автопідйомник з автовежою «Ruthmann», бувший у використанні, 2007 року випуску на користь на користь ТОВ «Київспецтех», а само:

Фотографії та відео автомобілю спеціальної призначеності ГАЗ 33104-318 - спеціалізований вантажний автопідйомник з автовежою «Ruthmann» з моменту його придбання ПП «ВІЗА.Р», перекомплектації та до моменту продажу на користь TOB «Київспецтех». Документацію на автомобіль спеціальної призначеності ГАЗ 33104-318 -спеціалізований вантажний автопідйомник з автовежою «Ruthmann», бувший у використанні, 2007 року в тому числі документи на встановлену ПП «ВІЗА.Р» автовежу (установка) марки «Ruthmann К-95» . Відповідь з науково дослідницького інституту м. Києва на ПП «ВІЗА.Р» на отримання дозволу на переобладнання автомобілю ГАЗ 33104-318 на спеціалізований вантажний автопідйомник з автовежою «Ruthmann». Лист від 18.06.2014 вих.№ 18/06/14, згідно з яким TOB «КИЇВСПЕЦТЕХ» звернулося до ПП «ВІЗА.Р», що в зв'язку з подальшою реалізацією, виписати документи для реєстрації в органах МРЕВ на вантажний Автопідйомник марки ГАЗ-33104-318 VIN Х9633104070936865 на кінцевого клієнта TOB «ГРАНДБУДУКРАЇНА». договір про закупівлю товарів від 16.06.2014 року №16/06/2014, укладеного між TOB «КИЇВСПЕЦТЕХ» та ПП «ВІЗА.Р», на закупівлю Автовишки Ruthmann 2007 року випуску, бувшу в експлуатації за ціною 239 000,00 грн. (з ПДВ). Видаткову накладну від 18.06.2014 року №12, згідно з якою ПП «ВІЗА.Р» передало TOB «КИЇВСПЕЦТЕХ» Автовишку Ruthmann 2007 року вартістю 239000,0 гри (в т.ч ПДВ - 39833,33 грн). Платіжне доручення від 17.06.2014 №67 - в сумі 10000,0 грн, та платіжне доручення від 20.06.2014 №68 - в сумі 229 000,0 гривень, згідно з якими TOB «КИЇВСПЕЦТЕХ» перерахувало на рахунок ПП «ВІЗА.Р» грошові кошти в сумі 239 000,0 грн. Статут ПП «ВІЗА.Р», а також інші установчі документи. Наказ про призначення на посаду директора ПП «ВІЗА.Р» ОСОБА_4, та посадові інструкції.

Строк дії ухвали встановити терміном 30 діб.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Цібко А.В., слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Грецького Антона Олександровича, слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Білецьку Лілію Олександрівну, старшого слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Александровича Артура Олександровича.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя