№ 44107265, 08.11.2012, Samarskyi District Court of Dnipropetrovsk City

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украин

436/8132/12

4/436/407/12

08.11.2012 г.судья Самарского районного суда г. Днепропетровск Сухоруков А.А., рассмотрев представление ст. следователя Самарского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_1 о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

06 ноября 2012 года в Самарский районный суд г. Днепропетровска с согласованным с прокурором Самарского района г. Днепропетровска представлением о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну, обратился ст. следователь Самарского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_1

В обосновании своего постановления следователь указывает, что следственным отделением Самарского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу №68121086, возбуждённому по факту создания фиктивного предприятия ООО ДНЕПРОТОРГИНВЕСТ, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что ОГСБЭП ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области совместно с СБУ проведена проверка соблюдения действующего законодательства в сфере осуществления предпринимательской деятельности ООО ДНЕПРОТОРГИНВЕСТ(код ОКПО 37212565).

В ходе проверки установлено, что ООО ДНЕПРОТОРГИНВЕСТзарегистрировано 26.07.2010 года гражданином ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, который проживает по адресу ІНФОРМАЦІЯ_2.

Опрошенный по данному факту ОСОБА_2 пояснил, что указанное предприятие ООО ДНЕПРОТОРГИНВЕСТон зарегистрировал за денежное вознаграждение от неустановленных лиц, также являлся директором указанного предприятия, подписывал договора и налоговую отчетность, но фактически финансово-хозяйственную деятельность не вел, чем занимается предприятие ему неизвестно. Ему звонили на телефон, назначали встречу, на которой он подписывал различные документы за вознаграждение.

Также было установлено, что указанное предприятие после регистрации использовалось неустановленными лицами в противоправных схемах по незаконному уменьшению налоговых обязательств путем проведения так называемых бестоварныхопераций и выведения денежных средств в теневойсектор экономики.

По данному факту 09.02.2012 г. следственным отделением Самарского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено настоящее уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 УК Украины.

В ходе допроса в качестве подозреваемого гр. ОСОБА_2 опроверг факт регистрации им предприятия ООО ДНЕПРОТОРГИНВЕСТ, сообщив, что никакого участия в его создании не принимал, каких-либо учредительных документов не подписывал и в должности директора какого-либо предприятия не работал.

Установлено, что предприятием ООО "ДНЕПРОТОРГИНВЕСТ", код 37212565, открыто два расчетных счета: № 26009016856001 в ПАО КБ ПИВДЕНКОМБАНК, МФО 305266 и №26009010701 ДФ ЗАО ЕБРФ, МФО 307037.

Согласно ст. 60 Закона Украины О банках и банковской деятельностикакая-либо информация, имеющая отношение к клиенту, которой банк обладает на законных основаниях, является банковской тайной.

В соответствии с ч. 3 ст. 178 УПК Украины, выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованному с руководителем соответствующего учреждения.

Изучив предоставленные материалы уголовного дела, прихожу к выводу, что представление подлежит удовлетворению, поскольку выемка документов, содержащих банковскую тайну, обусловлена необходимостью установления финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО ДНЕПРОТОРГИНВЕСТи другими предприятиями, в целях полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Дать согласие на проведение выемки в ДФ ЗАО ЕБРФ, МФО 307037, документов ООО "ДНЕПРОТОРГИНВЕСТ", код 37212565, по счету №26009010701, в том числе:

-юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе "Клиент-банк", актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

-платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счета до даты предъявления постановления, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету № 26009010701 на бумажном и магнитном носителях;

-документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета № 26009010701 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и др.).

Копию постановления направить прокурору Самарского района г.Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.А. Сухоруков