№ 44032673, 07.04.2011, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№4-762/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

ОСОБА_1

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій по рахункам,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №69-114, по обвинуваченню ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205 та ч.5 ст.27, ч.З ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що група осіб під керівництвом ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та інші у період 2008-2011 років задіяли створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності повністю підконтрольні їм підприємства: ТОВ "Фалбі-Контракт" (код ЄДРПОУ36979595), ТОВ "Промет Київ" (код ЄДРПОУ 36629670), ПП "Ді-Трейд" (код ЄДРПОУ 36158663), ТОВ "Київконтракт Лтд" (код ЄДРПОУ 36510185), ТОВ "Інтербудінвест" (код ЄДРПОУ 36589040), ПП "Парвус" (код ЄДРПОУ 35919226), ТОВ "Уніторгсервіс" (код ЄДРПОУ 35919210), ТОВ ч<ОСОБА_8 - XXI" (код ЄДРПОУ 35393356), ТОВ "Ретоме" (код ЄДРПОУ 37143680), ПП "Сантар-Торг" (код ЄДРПОУ 35415505), ПП "Стекс-Плюс" (код ЄДРПОУ 36184574), ТОВ "Корум Гроуп" (код ЄДРПОУ 35670046), ТОВ "Корумкон" (код ЄДРПОУ 35746350), ТОВ"Ортонікс-Торг"(ЄДРПОУ 36058500), ТОВ "Амфіктіон-Торг" (код ЄДРПОУ 36159663), ПП "Сінампс" (код ЄДРПОУ 34809388), ТОВ "ОСОБА_9 -ХХГ; (код ЄДРПОУ 35530771), ТОВ "Мтм-Груп" (код ЄДРПОУ 36376441), ТОВ "Аквілла-Опт" (код ЄДРПОУ 35945057), ТОВ "Преторіан-ХХІ" (код ЄДРПОУ 35363997), ТОВ "Меркатор-ХХГ (код ЄДРПОУ 35251876), ТОВ "Медіолан-Опт" (код ЄДРПОУ 36159658), ТОВ "Марітімус-Торг" (код ЄДРПОУ 35945078), ТОВ "Інтерспецтехніка-Плюс" (код ЄДРПОУ 34981707), ТОВ "Ткм-Плюс" (код ЄДРПОУ 35761159), ТОВ "Медіа-Арт" (код ЄДРПОУ 36258698), ТОВ "Студія "Меркаба" (код ЄДРПОУ 35529436), ТОВ "Стімекс-К" (код ЄДРПОУ 37242484), ТОВ "ОСОБА_10 Лтд" (код ЄДРПОУ 37052583), ПП "Бімметакс" (код ЄДРПОУ 36851604), ПП "Біотехноком-Лтд" (код ЄДРПОУ 36851541), ТОВ "Вйо Груп-ХХІ" (код ЄДРПОУ 35466057), ТОВ "Фортунат-Опт" (код ЄДРПОУ 36000670), ТОВ "Гелікс-Торг" (код ЄДРПОУ 36048953), ТОВ "Технотрейд-Гроуп" (код ЄДРПОУ 34483815), ТОВ "Альфасервіс" (код ЄДРПОУ 36676253), ТОВ "Олтим Лтд" (код ЄДРПОУ 37186347), ТОВ "Гекта-Гроуп" (код ЄДРПОУ 35761509), ТОВ "Інтер Каскад" (код ЄДРПОУ 36124122), ПП "Дрімекс-Лтд" (код ЄДРПОУ 36851578), ТОВ "Ав Скайт" (код ЄДРПОУ 36798258), ТОВ "Гранд Прилад Сервіс" (код ЄДРПОУ 36799026), ТОВ "Аверспром" (код ЄДРПОУ 36797799), ТОВ "Маркет Стандарт" (код ЄДРПОУ 36633445), ТОВ "Імпорт Ком" (код ЄДРПОУ 36801071), ТОВ "Мегакомсіті" (код ЄДРПОУ 36509929), ТОВ «Меркатор Плюс» (код ЄДРПОУ 35086762), ТОВ «ОСОБА_11 - XXI" (код ЄДРПОУ 35393267) використовуючи реквізити та банківські рахунки яких документально оформлювали фактично неіснуючі операції на отримання і продаж ТМЦ, надання послуг, виконання робіт, після чого дані документи передавалися замовникам злочинних послуг для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та валових витрат, заниженняподаткових зобов'язань з податку на додану вартість і на прибуток підприємств, ,n) незаконного відшкодування податку на додану вартість.

При цьому, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_4, за попередньою домовленістю з іншими учасниками групи з розподілом ролей, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних їм підприємств, в період часу з січня 2009 року по листопад 2010 року сприяли умисному ухиленню від сплати податків службовим особам ТОВ «ТЦД «Цифрал» шляхом документального оформлення неіснуючих операцій щодо придбання товарів, робіт (послуг), які стали підставою для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість в сумі 7 182 694 грн.!

Також встановлено, що обвинувачений ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_1) в ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371, м. Київ, пр-кт. Перемоги, 67) має відкритий картковий рахунок №4302540000039042.

З метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на картковий рахунок №4302540000039042 обвинуваченого ОСОБА_7, відкритий в ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371, м. Київ, пр-кт. Перемоги, 67).

Згідно з ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Роглянувши подання та дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 29, 125, 126 КПК України, ст.ст. 59, 60, 62 Закону України "Про банки і банківську таємницю", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій по рахункам -задовольнити.

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на картковий рахунок обвинуваченого ОСОБА_7 (інд.код НОМЕР_1) №4302540000039042 відкритий в ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371). і Зупинити видаткові операції по картковому рахунку ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_1) №4302540000039042 відкритий в ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371).

Службовим особам вказаного банку надати виписку (довідку) банку про залишок коштів на вказаному картковому рахунку ОСОБА_7 з моменту пред'явлення постанови суду про накладення арешту та кожну декаду місяця ініціатору винесення подання за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Комсомольська, 11, Слідчий відділ податкової міліції ДПА в Чернігівській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М. І. Мурашко