Court ruling № 43724449, 09.04.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Уголовное производство №1-кп/760/102/15

Дело № 760/28230/13-к

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

09 апреля 2015 года Соломенский районный суд г. Киева в составе:

председательствующей судьи Горбатовской С. А.

при секретарях Комар О. В., Беро В. Ю.,

при участии:

прокурора Тимошенко Н. Н.,

защитника ОСОБА_1,

обвиняемого ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Киеве уголовное производства по обвинению:

ОСОБА_2,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Баку, Азербайджан, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего двух несовершеннолетних детей, ІНФОРМАЦІЯ_4, неработающего, зарегистрированного и проживающего: АДРЕСА_1, ранее не судимого,-

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного расследования ОСОБА_2 обвиняется в том, что, он, будучи с 02.11.2006 года директором ООО "Сити'ком" (ЕГРПОУ 33104061), которое фактически располагалось по адресу: г. Киев, ул. Выборгская, 16/15, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: представляет интересы Общества, заключает сделки и подписывает контракты, подписывает финансовую (баланс, отчет о финансовых результатах и ??т.д.), статистическую, налоговую отчетности, расчетные и другие документы (в том числе первичные документы), необходимые для обеспечения деятельности Общества и поручает эти действия другим должностным лицам, открывает счета в учреждениях банков, распоряжается ими в рамках компетенции, утверждает наем персонала, издает приказы и инструкции, утверждает основные внутренние нормативные документы Общества, определяет условия оплаты труда работников, то есть, являясь должностным лицом данного Общества, в период с 03.07.2008 года по 29.09.2009 года ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия для ООО "Сити'ком" при следующих обстоятельствах.

Так, протоколом № 1 общего собрания участников от 25.08.2004 года создано ООО "Сити'ком" (ЕГРПОУ 33104061), о чем 20.09.2004 года в Печерской районной государственной в г. Киеве администрации внесены соответствующие сведения.

В дальнейшем, на основании решения - протокола № 37 общего собрания участников ООО "Авенчерс групп" (ЕГРПОУ 33144701) от 27.01.2006 года, а именно: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, решено приобрести принадлежащую ОСОБА_8 долю в уставном фонде ООО "Сити'ком" (ЕГРПОУ 33104061).

30.01.2006 года между ООО "Авенчерс групп" (ЕГРПОУ 33144701), в лице генерального директора ОСОБА_5, и ОСОБА_8 заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Сити'ком" (ЕГРПОУ 33104061) в размере 100%.

В дальнейшем, протоколом № 24 общего собрания участников ООО "Сити'ком" (ЕГРПОУ 33104061) на должность директора указанного предприятия 02.11.2006 года был назначен ОСОБА_2

20.08.2007 года собранием участников ООО "Сити'ком" (ЕГРПОУ 33104061) принято решение об отчуждении корпоративных прав указанного Общества в размере 100% компании "Форсконнект Лимитед" и частной компании с ограниченной ответственностью "Авенчерс Групп Б.В.", должностным лицом и представителем которых являлся ОСОБА_5

После чего, ОСОБА_5 протоколом № 87 общего собрания участников ООО "Сити'ком" (ЕГРПОУ 33104061) от 24.06.2008 года принял решение о получении Обществом кредита в размере 9500000 грн. и предоставил полномочия директору Общества ОСОБА_2 на подписание кредитного договора о предоставлении кредитной линии со свободным режимом кредитования.

В дальнейшем, ОСОБА_2, будучи директором ООО "Сити'ком" (ЕГРПОУ 33104061), и, выполняя организационно-распорядительные функции, закрепленные в Уставе Общества, то есть, являясь должностным лицом, 10.06.2008 года и 03.07.2008 года обратился в ОАО КБ "Надра" (Центральное отделение филиала Киевского РУ) (МФО 320003), расположенном по ул. И. Кудри, 22 в г. Киеве, с ходатайством о получении кредита в размере 9,5 млн. грн. под 21% годовых за пользование кредитом на срок двенадцать месяцев. Для получения положительного заключения кредитного комитета банка и в целях обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору ОСОБА_2 предоставил банку перечень товаров в обороте, офисного и торгового оборудования, принадлежащих ООО "Сити'ком" (ЕГРПОУ 33104061), которые находились на балансе.

На основании представленной ООО "Сити'ком" (ЕГРПОУ 33104061) информации кредитным комитетом ОАО КБ "Надра" принятто положительное решение, в связи с чем, 03.07.2008 года по ул. Ивана Кудри, 22 в г. Киеве между Центральным отделением филиала ОАО КБ "Надра" Киевское РУ (МФО 320003) (далее - Банк), в лице ОСОБА_10, и ООО "Сити'ком" (ЕГРПОУ 33104061), в лице директора ОСОБА_2, (далее - Заемщик) заключен кредитный договор о предоставлении кредитной линии со свободным режимом кредитования № 16/КЛ-V/2008-980. В соответствии с условиями договора Банк устанавливает Заемщику лимит задолженности по кредитной линии в сумме, не превышающей 9500000 грн., сроком пользования кредитной линией с 03.07.2008 года до 02.07.2009 года и процентной ставкой 25% годовых. Целевое назначение кредита - пополнение оборотных средств.

В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключающихся в возвращении траншей в рамках кредитной линии, уплаты процентов и комиссионного вознаграждения, между Банком и Заемщиком были заключены следующие договора: договор залога товаров в обороте № 16/ЗТО-V/2008 от 03.07.2008 года на сумму 2700000 грн., расположение предмета залога: г. Запорожье, ул. Ленина, 147; договор залога основных средств от 03.07.2008 года на сумму 11562331 грн., предметы залога находились по адресам: пр-т Московский, 23-А, ул. Малышко, 3, пр-т 50-летия Октября, 60, ул. Промышленная, 3-Г в г. Киеве; ул. Набережная победы, 86-А, ул. Героев Сталинграда, 31-Д в г. Днепропетровске; ул. Ленина, 147 в г. Запорожье; ул. Научная, 35-А в г. Львове; пр-т Семафорный, 4 в г. Одесса; ул. Стадионная, 3-Д в г. Донецке; ул. Лермонтова, 37 в г. Кривой Рог; ул. Ковпака, 26-В в г. Полтава; ул. Героев труда, 7 в г. Харькове; ул. Коновальца, 221 в г. Ивано-Франковске.

В дальнейшем, ОСОБА_2, будучи ответственным за финансово-хозяйственную деятельность общества, будучи не только обязанным, но и имея реальную возможность выполнить возложенные на него служебные обязанности надлежащим образом, то есть, имея возможность действовать так, как того требуют интересы ООО "Сити'ком" (ЕГРПОУ 33104061), не имея соответствующего разрешения ОАО КБ "Надра" на реализацию залогового имущества, после получения обществом денежных средств в сумме 9500000 грн. в соответствии с кредитным договором № 16/КЛ-V/2008-980, обязательства, предусмотренные в п. 3.2.5 договора, не выполнил и допустил служебную халатность, которая выразилась в самоустранении от управления и организации финансово-хозяйственной деятельности ООО "Сити'ком" (ЕГРПОУ 33104061), в результате чего были реализованы предметы залога, которые находились в г. Запорожье по ул. Ленина, 147, на сумму 2700000 грн., оборудование на сумму 11562331 грн., предметы залога, которые находились по адресу: пр-т Московский, 23-А, ул. Малышко, 3, пр-т 50-летия Октября, 60, ул. Промышленная, 3-Г в г. Киеве; ул. Набережная победы, 86-А, ул. Героев Сталинграда, 31-Д в г. Днепропетровске; ул. Ленина, 147 в г. Запорожье; ул. Научная, 35-А в г. Львове; пр-т Семафорный, 4 в г. Одесса; ул. Стадионная, 3-Д в г. Донецке; ул. Лермонтова, 37 в г. Кривой Рог; ул. Ковпака, 26-В в г. Полтава; ул. Героев труда, 7 в г. Харькове; ул. Коновальца, 221 в г. Ивано-Франковске, путем создания нового юридического лица - ООО "Персональная электроника" (ЕГРПОУ 36385367) и в результате дальнейшего отчуждения данному предприятию офисного, торгового оборудования и товаров в обороте, которые находились на балансе ООО "Сити'ком" (ЕГРПОУ 33104061.)

При этом, ОСОБА_2 не организовал надлежащим образом ведение бухгалтерского учета ООО "Сити'ком" (ЕГРПОУ 33104061), не контролировал прием денежных средств, полученных за продажу товаров в обороте, указанных в договоре залога № 16/ЗТО-V/2008 от 03.07.2008 года, поскольку денежные средства в кассу или на банковские счета ООО "Сити'ком" (ЕГРПОУ 33104061) не вносились и, соответственно, кредитная задолженность перед ОАО КБ "Надра" не погашалась. Кроме этого, учет имеющегося офисного и торгового оборудования, которое выступало предметом залога и находилось в помещениях магазинов ООО "Сити'ком" (ЕГРПОУ 33104061) при их закрытии, не проводился и дальнейшая передача указанного оборудования работникам ОАО КБ "Надра" не происходила.

Вследствие бездействия ОСОБА_2, как должностного лица, в условиях, когда он должен был и мог совершить действия, которые входили в круг его служебных обязанностей, ООО "Сити'ком" (ЕГРПОУ 33104061) причинены тяжкие последствия, поскольку обществу нанесен материальный ущерб на общую сумму 139 020 грн. 40 коп., что в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения уголовного преступления.

В судебном заседании обвиняемый ОСОБА_2 свою вину в совершении инкриминируемого уголовного правонарушения признал частично и показал, что с 02.11.2006 года по сентябрь 2009 года работал директором ООО "Сити'ком", которое входило в состав компании ООО «Авенчерс Групп», учредителями которого были братья ОСОБА_5. При приеме на работу был ознакомлен с обязанностями директора, предусмотренными Уставом общества. Все принятые им, как директором общества, решения согласовывал с учредителем ОСОБА_5 Летом 2008 года он, как директор общества, подписал кредитный договор с банком «Надра», согласно которого обществу был предоставлен кредит на сумму приблизительно 9 млн. грн. под залог товаров в обороте, принадлежащих ООО "Сити'ком". В дальнейшем, между учредителями возник конфликт, в результате чего ОСОБА_7 вышел из состава учредителей ООО «Авенчерс Групп.» В дальнейшем, ОСОБА_5 создал ООО «Персональная электроника», на баланс которого неизвестным ему способом было передано имущество ООО "Сити'ком", в том числе, и то, которое находилось в залоге банка «Надра». При этом, он, будучи директором ООО "Сити'ком", выдал доверенность ОСОБА_11 на фактическое управление обществом. Перевод активов с ООО "Сити'ком" на ООО «Персональная электроника» осуществлялось только с ведома учредителей ОСОБА_5 и ОСОБА_6 Деньги за перевод активов на счета ООО "Сити'ком" не поступали. В результате корпоративных споров в конце сентября 2009 года он уволился с должности директора ООО "Сити'ком".

В судебном заседании исследованы доказательства, собранные в производстве.

В судебном заседании защитник заявил ходатайство об освобождении ОСОБА_2 от уголовной ответственности в связи с окончанием сроков давности, указывая, что его подзащитный обвиняется в совершении уголовного правонарушения средней тяжести, с момента увольнения обвиняемого с должности директора ООО "Сити'ком" прошло больше пяти лет, а поэтому на основании п. 3) ч. 1 ст. 49 УК Украины уголовное производство подлежит закрытию.

В судебном заседании ОСОБА_2 поддержал ходатайство защитника, просил его удовлетворить.

В судебном заседании прокурор не возражала против удовлетворения ходатайства защитника.

Выслушав сторон, исследовав материалы уголовного производства, суд считает, что ходатайство защитника подлежит удовлетворению по следующим обстоятельствам.

П. 1) ч. 2 ст. 284 УПК Украины предусмотрено, что уголовное производство закрывается судом в случае освобождения лица от уголовной ответственности.

ОСОБА_2 обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, которое, в соответствие со ст. 12 УК Украины, является уголовным правонарушением средней тяжести.

Согласно п. 3) ч. 1 ст. 49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести и до дня вступления приговора в законную силу истекло пять лет.

Поскольку, согласно предъявленного обвинения, ОСОБА_2 уволился с должности директора ООО "Сити'ком" 29.09.2009 года, то он подлежит освобождению от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 367 УК Украины, на основании ст. 49 УК Украины, а уголовное производство в отношении него подлежит закрытию.

С учетом изложенного выше, руководствуясь ст. ст. 12, 49 УК Украины, ст. 284 УПК Украины, суд,-

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство защитника ОСОБА_1 - удовлетворить.

Освободить ОСОБА_2 от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 367 УК Украины, в связи окончанием сроков давности.

Уголовное производство по обвинению ОСОБА_2 в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, - закрыть.

Меру пресечения ОСОБА_2 в виде залога - отменить.

Определение может быть обжаловано в Апелляционный суд г. Киева через Соломенский районный суд г. Киева на протяжении семи дней со дня его оглашения.

Председательствующая: