Court ruling № 43665203, 30.03.2015, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

номер провадження справи 14/154/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

30.03.2015 Справа № 908/5631/14

Суддя господарського суду Запорізької області Сушко Л.М., розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом Публічного акціонерного товариства «ФІНРОСТБАНК» (адреса - 65104 м. Одеса, просп. Ак. Глушка, 13)

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Енергоінвест» (адреса - 83008 м. Донецьк, вул. Умова, 1-Ц)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні Позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (адреса - 01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 33-Б)

про стягнення заборгованості

Без виклику представників сторін

Суть спору:

09.12.2014р. до господарського суду Запорізької області звернувся Позивач - Публічне акціонерне товариство «ФІНРОСТБАНК» з позовною заявою до Відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Енергоінвест» про стягнення заборгованості.

Системою документообігу господарського суду здійснено автоматичний розподіл справи для розгляду між суддями та справу призначено до розгляду головуючому судді Сушко Л.М.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 10.12.2014р. порушено провадження у справі № 908/5631/14, залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні Позивача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, судове засідання призначено на 15.01.2015р., у сторін витребувані документи і матеріали, необхідні для вирішення спору по суті.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 15.01.2015р. розгляд справи відкладено на 29.01.2015р.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.01.2015р. продовжено строк вирішення господарського спору на 15 днів до 24.02.2015р., розгляд справи відкладено до 11.02.2015р.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 11.02.2015р. у справі №908/5631/14 призначено судову економічну експертизу фінансово-кредитних операцій, проведення якої доручено експертам Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз. При цьому провадження у справі зупинено до отримання результатів експертизи.

25.03.2015р. від судового експерта Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз Мороз Т.В. надійшло клопотання про надання додаткових відомостей, необхідних для видачі висновків експертизи.

Відповідно до зазначеного клопотання, судовий експерт просить суд надати оригінали або належним чином завірені копії наступних документів:

ПАТ «ФІНРОСТБАНК»:

1. Положення про облікову політику.

2. Інструкцію про проведення розрахунково - касових операцій з юридичними особами.

3. Положення про кредитування юридичних осіб. Положення про кредитний комітет. Протоколи засідання кредитного комітету.

4. Виписка банку по рахунку №20629993000177 за період з 25.10.2013 по 30.11.2014.

5. Виписка банку по рахунку №26001033000392 за період з 25.10.2013 по 30.11.2014.

6. Кредитна справа по Кредитному договору №177 від 25.10.2013 (графіки погашення кредиту, заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

7. Акти звірки взаєморозрахунків. Графіки погашення кредиту. Додаткові угоди.

8. Заяви на видачу готівки, заяви на отримання траншів. Платіжні доручення. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Меморіальні ордери на списання.

9. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

10. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №177 від 25.10.2013 за період з 25.10.2013 по 01.12.2014 з первинними документами.

11. Розширений розрахунок заборгованості по Кредитному договору №177 від 25.10.2013 станом на 25.11.2014.

ТОВ «Фінансова компанія «Енергоінвест»:

1. Статут.

2. Фінансова звітність за період 2013 -2014.

3. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по кредитному договору №177 від 25.10.2013 за період з 25.10.2013 по 01.12.2014.

4. Платіжні документи. Заяви на видачу готівки, заяви на отримання траншів.

5. Журнали-ордери, головна книга, за період 2013-2014, де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

Як зазначено в п. 11 Постанови Пленуму ВГСУ №4 від 23.03.2012р. «Про деякі питання практики призначення судової експертизи», клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання.

Для вирішення питань, викладених в клопотанні судового експерта Мороз Т.В., суд вважає за необхідне поновити провадження у справі та призначити судове засідання.

Керуючись ст.ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд Запорізької області, -

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі № 908/5631/14 за позовом Публічного акціонерного товариства «ФІНРОСТБАНК» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Енергоінвест», за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні Позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб про стягнення заборгованості з 20 квітня 2015 року

2. Судове засідання призначити на 20.04.2015 р. на 12 год. 00 хв.

3. Зобов'язати надати:

ПАТ «ФІНРОСТБАНК»:

1. Положення про облікову політику.

2. Інструкцію про проведення розрахунково - касових операцій з юридичними особами.

3. Положення про кредитування юридичних осіб. Положення про кредитний комітет. Протоколи засідання кредитного комітету.

4. Виписка банку по рахунку №20629993000177 за період з 25.10.2013 по 30.11.2014.

5. Виписка банку по рахунку №26001033000392 за період з 25.10.2013 по 30.11.2014.

6. Кредитна справа по Кредитному договору №177 від 25.10.2013 (графіки погашення кредиту, заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

7. Акти звірки взаєморозрахунків. Графіки погашення кредиту. Додаткові угоди.

8. Заяви на видачу готівки, заяви на отримання траншів. Платіжні доручення. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Меморіальні ордери на списання.

9. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

10. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №177 від 25.10.2013 за період з 25.10.2013 по 01.12.2014 з первинними документами.

11. Розширений розрахунок заборгованості по Кредитному договору №177 від 25.10.2013 станом на 25.11.2014.

ТОВ «Фінансова компанія «Енергоінвест»:

1. Статут.

2. Фінансова звітність за період 2013 -2014.

3. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по кредитному договору №177 від 25.10.2013 за період з 25.10.2013 по 01.12.2014.

4. Платіжні документи. Заяви на видачу готівки, заяви на отримання траншів.

5. Журнали-ордери, головна книга, за період 2013-2014, де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

4. У разі неможливості подання будь-яких документів на виконання вимог ухвали суду надати письмові пояснення щодо неможливості їх подання. Всі документи подавати із клопотанням про залучення до матеріалів справи, в якому обов'язково вказати перелік цих документів.

5. Копії письмових доказів, які подаються до суду, необхідно оформити відповідно до вимог статті 36 Господарського процесуального кодексу України та п. 5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації» затвердженого Наказом Держспоживстандарту України №55 від 07.04.2003р.

6. Зобов'язати учасників процесу направити в судове засідання компетентних представників, повноваження яких оформити у відповідності з вимогами статті 28 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників сторін (для приєднання до матеріалів справи) та оригінали цих документів (суду для огляду).

7. Ухвалу суду надіслати учасникам судового процесу.

Суддя Л.М. Сушко