Court ruling № 43620549, 14.04.2015, Biliaivka District Court of Odesa Oblast

Справа № 496/2421/14-к

Провадження №1-кп/496/17/15

У Х В А Л А

14 квітня 2015 року Біляївський районний суд

Одеської області

у складі головуючого судді - Буран В.М., суддів -Груца Є.Є, Калінюка Р.Б.,

за участю секретаря - Камочкіної А.Ю., Рогачко О.С.

прокурора - Бикова І.М., Андрєєва О.О.

за участю захисників - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,

за участю обвинувачених - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,

за участю представника цивільного позивача - ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Біляївка Одеської області, громадянки України, освіта середньо технічна, не працює, не судима, проживає за адресою: АДРЕСА_1

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженки м. Біляївка Одеської області, громадянки України, освіта вища, працює - Біляївська районна лікарня на посаді бухгалтера, не судима, має доньку - ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, проживає за адресою: АДРЕСА_2

-у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженця м. Біляївка Одеської області, громадянина України, освіта незакінчена вища, працює фізична особа підприємець, не судимий, проживає за адресою: АДРЕСА_3

ВСТАНОВИВ :

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_6 крім іншого пред'явлено обвинувачення у вчиненні крімінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 366 КК України при наступних обставинах:

02 лютого 2008 року, ОСОБА_6 являючись згідно наказу №787-ОК з 13 грудня 2006 року касиром кредитної спілки Перше кредитне товариство» "(надалі КС "ПКТ") та матеріально-відповідальною особою, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), належні КС "ПКТ", отримавши від ОСОБА_5 данні про фіктивний договір кредиту на ОСОБА_10 про те, що остання уклала договір кредиту № БЛ-1/0213/08/1380Т між КС " ПКТ" в сумі 1860 гривень без відома позичальника, підписала видатковий касовий ордер №219 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program.

Крім того, 21 травня 2008 року ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_5 фіктивні данні про те, що ОСОБА_11 нібито уклав договір кредиту № БЛ-1/0827/08/1380Т між КС "ПКТ" в сумі 4650 гривень, підписала видатковий касовий ордер №849 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program. В подальшому з метою приховування злочинної діяльності ОСОБА_6 частково внесла грошові кошти до каси КС "ПКТ".

Крім того, 24 травня 2008 року ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_5 фіктивні данні про те, що гр. ОСОБА_12, нібито уклав договір кредиту № БЛ-1/0874/08/1380 між КС "ПКТ" в сумі 14600 грн. підписала видатковий касовий ордер №892 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program. В подальшому з метою приховування злочинної діяльності частково внесла.

Крім того, 24 травня 2008 року ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_5 фіктивні данні про те, що гр. ОСОБА_13 нібито уклала договір кредиту № БЛ-1/0875/08/1380 між КС "ПКТ" в сумі 13850 гривен, підписала видатковий касовий ордер №893 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program. В подальшому частково внесла грошові кошти до каси КС "ПКТ".

Крім того, 29 травня 2008 року ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_5 фіктивні данні про те, що ОСОБА_14, нібито уклала договір кредиту № БЛ-1/0906/08/1380Т між КС "ПКТ" в сумі 3720 гривен, підписала видатковий касовий ордер №929 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program. В подальшому ОСОБА_6 частково внесла грошові кошти до каси КС "ПКТ"

Крім того 31 травня 2008 року ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_5 фіктивні данні про те, що ОСОБА_15, нібито уклала договір кредиту № БЛ-1/0912/08/1380Т між КС "ПКТ" в сумі 4185 гривень, підписала видатковий касовий ордер №937 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program. В подальшому ОСОБА_6 частково внесла грошові кошти до каси КС "ПКТ".

Крім того 11червня 2008 року ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_5 фіктивні данні про те, що ОСОБА_16, нібито уклав договір кредиту БЛ-1/0975/08/1380 між КС "ПКТ" в сумі 12 890 гривень, який не є членом кредитної спілки, без відома останнього, про те, що ОСОБА_17, уклала договір кредиту БЛ-1/0973/08/1380 між КС "ПКТ" в сумі 10 000 гривень, яка не є членом кредитної спілки, без відома останньої, про те, що ОСОБА_18 уклала договір кредиту БЛ-1/0974/08/1380 між КС "ПКТ" в сумі 13 400 гривень, яка не є членом кредитної спілки, без відома останньої, про те, що ОСОБА_19 уклала договір кредиту №БЛ-1/0976/08/1380 між КС "ПКТ" в сумі 10 000 гривень, яка не є членом кредитної спілки, без відома останньої, про те, що ОСОБА_20 уклала договір кредиту № БЛ-1/0977/08/1380 між КС "ПКТ" в сумі 10 000 гривень, підписала видаткові касові ордери № №999,1000,1001,1002,1003 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program. В подальшому ОСОБА_6 частково внесла грошові кошти до каси КС "ПКТ".

Крім того 13 червня 2008 року ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_5 фіктивні данні про те, що ОСОБА_21, нібито уклав договір кредиту № БЛ-1/0993/08/1380 між КС "ПКТ" на суму 13800 гривен, який не є членом кредитної спілки, без відома останнього, підписала видатковий касовий ордер №1019 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program. В подальшому ОСОБА_6 частково внесла грошові кошти до каси КС "ПКТ".

Крім того 23 червня 2008 року ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_5 фіктивні данні про те, що ОСОБА_22, нібито уклала договір кредиту № БЛ-1/1036/08/1380Т між КС "ПКТ" в сумі 4650 грн, підписала видатковий касовий ордер №1062 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program. В подальшому ОСОБА_6 частково внесла грошові кошти до каси КС "ПКТ".

Крім того 2 серпня 2008 року ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_5 фіктивні данні про те, що ОСОБА_23, нібито уклав договір кредиту № БЛ-1/1210/08/1380 між КС "ПКТ" в сумі 13650 гривен, підписала видатковий касовий ордер №1243 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program. В подальшому ОСОБА_6 частково внесла грошові кошти до каси КС "ПКТ".

Крім того 18 серпня 2008 року ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_5 фіктивні данні про те, що ОСОБА_24 нібито уклала договір кредиту № БЛ-1/1235/08/1380 між КС "ПКТ" на суму 16800 грн., підписала видатковий касовий ордер №1280 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program. В подальшому ОСОБА_6 частково внесла грошові кошти до каси КС "ПКТ".

Крім того 02 вересня 2008 року ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_5 фіктивні данні про те, що гр. ОСОБА_25, нібито уклала договір кредиту № БЛ-1/1314/08/1380Т між КС "ПКТ" на сумму 3720 гривень, підписала видатковий касовий ордер №1359 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program.

Крім того, 2 вересня 2008 року ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_5 фіктивні данні про те, що ОСОБА_26 яка не є членом кредитної спілки, нібито уклала договір кредиту № БЛ-1/1313/08/1380Т між КС "ПКТ" на суму 3720 гривень, підписала видатковий касовий ордер №1358 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program.

Крім того, 04 вересня 2008 року ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_5 фіктивні данні про те, що гр. ОСОБА_27, яка не є членом кредитної спілки, нібито уклала договір кредиту № БЛ-1/1379/08/1380Т між КС "ПКТ" на суму 4185 гривень, підписала видатковий касовий ордер №1441 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program.

Крім того, 10 жовтня 2008 року ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_5 фіктивні данні про те, що гр. ОСОБА_28 який не є членом кредитної спілки, нібито уклав договір кредиту № БЛ-1/1413/08/1380Т між КС "ПКТ" на суму 4185 гривень, без відома останнього підписала видатковий касовий ордер №1485 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program.

Таким чином ОСОБА_6 протягом 2008 року, своїми діями скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 366 КК України, а саме: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей,якщо вони спричинили тяжкі наслідки.( в редакції КК станом на 15.10.2008 р.)

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_6 визнала вину в частині скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України та заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття провадження по справі в частині за обвинуваченням за ч. 2 ст. 366 КК України у зв'язку з закінченням строку давності притягнення обвинуваченої до кримінальної відповідальності.

Суд, вислухавши обвинувачену, вислухавши думку прокурора, представника цивільного позивача, захисника які не заперечували проти звільнення обвинуваченої ОСОБА_6, від кримінальної відповідальності та закриття провадження по справі в частині за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366 КК України, роз'яснивши ОСОБА_6, що закриття провадження з зазначених підстав ні є реабілітуючою підставою вважає, що клопотання обвинуваченої підлягає задоволенню з наступних підстав:

ОСОБА_6 обвинувачується у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366 КК України.

Санкція зазначеної статі передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Відповідно до ч.2 ст. 12 КК кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст. 366 КК України у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_6, відноситься до злочинів середньої тяжкості.

Згідно до ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минули такі строки:

П'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе ніж обмеження воля, три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження волі.

Відповідно ч.2 и ч.3 ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилялася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або затриманням. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності , якщо з часу вчинення злочину минуло п'ятнадцять років. Перебіг давності також переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій статті строків особи вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.. 284 КПК України, суд у судовому засіданні , при наявності для того підстав, закриває кримінальне провадження у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Як встановлено в судовому засіданні кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_6, мали місце у 2008 році, тобто з часу вчинення злочинів, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_6 пройшло більше п'яти років. Під час судового слідства ОСОБА_6 визнала вину в частині обвинувачення за ч. 2 ст. 366 КК України, не ухилялась від слідства та суду, в розшук ОСОБА_6 не оголошувалась, як і не виносилась постанова про призупинення провадження по справі, за цей період ОСОБА_6 не вчинила ніяких інших злочинів.

На підставі викладеного та керуючись ст.. 49 КК України, п.1 ч.2 ст. 284 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.366 КК України на підставі ст.. 49 КК України в зв'язку із закінченням строків давності та закрити кримінальне провадження № 12014160250000072 відносно ОСОБА_6 в частині обвинувачення у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

На ухвалу суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Одеської області протягом 7 діб з дня її проголошення.

Головуючий суддя Буран В.М.

Суддів: Груца Є.Є.

Калінюк Р.Б.