№ 4316610, 02.03.2009, Zavodskyi District Court of Zaporizhzhia City

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о проведении выемки

02.03.2009 года г.Запорожье

Судья Заводского районного суда города Запорожья Федоренко Р.Г., с участием прокурора Деева А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины Зинчик В.В. о проведении выемки в банке,-

УСТАНОВИЛ:

22.05.2008 года сотрудниками СГСБЭП Заводского РО ЗГУ У МВД Украины в Запорожской области установлен факт подделки подписей директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 в первичных бухгалтерских документах ІНФОРМАЦІЯ_1 , а именно в договоре поставке НОМЕР_2 от 03.01.2008 года, налоговых накладных НОМЕР_3 от 18.01.2008 года, НОМЕР_4 от 01.02.2008 года, НОМЕР_5 от 07.02.2008 года, НОМЕР_6 от 03.03.2008 году, НОМЕР_7 от 14.03.2008 года, накладных НОМЕР_3 / НОМЕР_8 от 18.01.2008 года, НОМЕР_4 от 01.02.2008 года, НОМЕР_5 от 07.02.2008 года, НОМЕР_6 от 03.03.2008 года, НОМЕР_7 от 14.03.2008 года.

В ходе расследования указанного уголовного дела было установлено, что должностными лицами должностными лицами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) был открыт счет в филиале «Запорожское РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит»» (МФО 313731).

27 февраля 2009 года следователем СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины Зинчик В.В. вынесено представление о проведении выемки в филиале «Запорожское РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит»» (МФО 313731), движений по счету НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), с указанием контрагентов и кода ЭГРПОУ данных контрагентов, назначений платежей (в печатном и электронном виде), с момента их открытия и по настоящее время, документов послуживших основанием для открытия счета, а также подтверждающих выдачу и получение наличных денежных средств со счета ООО, карточек с образцами подписей.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав прокурора, поддерживающего представление, суд находит основания к его удовлетворению, т.к. следствие располагает достаточными данными для проведения выемки указанных документов, находящихся в филиале «Запорожское РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит»» (МФО 313731).

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 178 УПК Украины

СУД,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести выемку в филиале «Запорожское РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит»» (МФО 313731), оригиналов следующих документов:

1. • выписки движения денежных средств с обязательным указанием даты операции, номера документа, названия контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОКПО 34683405), с момента открытия счета и по настоящее время;

2. • карточек с образцами оттиска печати и подписи должностных лиц по счету ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 , документов юридического дела на обслуживание банковских счетов указанного предприятия за весь период;

3. • платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров и иных документов, на основании которых осуществлялось движение денежных средств по банковскому счету ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОКПО 34683405) НОМЕР_1 за период времени с момента открытия счета и по настоящее время;

документов по установлению ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи паролей (ключей), сведений об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк» и номер телефона, а так же всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк» в учреждении банка в период времени с момента открытия счета и по настоящее время, с указанием лица, которое его подписывало (пароль которого указан на электронном документе);

• кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) и ОАО «Банк «Финансы и Кредит»» (МФО 313731).

2. Проведение выемки поручить сотрудникам ОГСБЭП ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Судья

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено