№ 43153402, 12.03.2012, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2012 Справа №1915/4428/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Базана Л.Т.

при секретарі Сеник В.Г.

з участю прокурора Ороновського С.І.

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмки руху коштів у кримінальній справі №1173483, -

В С Т А Н О В И В :

14 липня 2011 року слідчим СУ УМВС України в Тернопільській області Семенець І.Я. порушено кримінальну справу №1173483 відносно посадових осіб ТОВ «Аванті-Буд» за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Органами досудового слідства встановлено, що у період з січня 2006 року по лютий 2011 року посадові особи ТОВ «Аванті-Буд», зловживаючи довірою ОСОБА_2 при укладенні договору на пайову частку у будівництві квартири № 3 за адресою: м. Тернопіль, вул. Стадникової, 40А, заволоділи його коштами в сумі 264306 грн., чим спричинили останньому шкоду у великих розмірах.

03 листопада 2011 року вказана кримінальна справа прийнята до свого провадження старшим слідчим в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1

12 березня 2012 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за згодою першого заступника прокурора м.Тернополя ОСОБА_3 звернувся в суд з поданням про надання згоди на розкриття банківської таємниці про те, чи відкриті банківські рахунки ТзОВ «Аванті Житлобуд» ЄДРПОУ 34021057, яке зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, якщо так то які саме рахунки, а також надати згоду на розкриття банківської таємниці про рух коштів на всіх банківських рахунках ТзОВ «Аванті Житлобуд» за період, з моменту їх відкриття по 06.03.2012 року з розшифровкою контрагенів, та оригіналів документів, які підтверджують проведені операції (надходження та використання грошових коштів поденно) по банківському рахунку у вказаний період.

В обґрунтування вказує, що в ході досудового слідства у кримінальній справі встановлено, що під час ведення будівництва ТзОВ «Аванті буд» співпрацювало з ТзОВ «Аванті Житлобуд», директором якого є один із співзасновників ТзОВ «Аванті буд» ОСОБА_4Згідно отриманої інформації слідує, що ТзОВ «Аванті Житлобуд» має відкритий розрахунковий рахунок в Рівненській філії ПАТ «Кредобанк» (м. Рівне вул. Кавказька,2 МФО 325365). З метою проведення аналізу руху коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ «Аванті Житлобуд» виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який вважає, що подання слід задовольнити, суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки проведення виїмки зазначених документів, що становлять банківську таємницю необхідно для забезпечення всебічного, повного та обєктивного розслідування вказаної кримінальної справи.

На підставі наведеного, керуючись ч.3 ст.178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл по кримінальній справі №1173483 на розкриття банківської таємниці про те, чи відкриті банківські рахунки ТзОВ «Аванті Житлобуд» ЄДРПОУ 34021057, яке зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, якщо так то які саме рахунки, а також надати згоду на розкриття банківської таємниці про рух коштів на всіх банківських рахунках ТзОВ «Аванті Житлобуд» за період, з моменту їх відкриття по 06.03.2012 року з розшифровкою контрагенів, та оригіналів документів, які підтверджують проведені операції (надходження та використання грошових коштів поденно) по банківському рахунку у вказаний період.

Головуючий Базан Л.Т.